SA HOLDING XIORCAL
Acte du 28 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00546 Numero SIREN : 410 323 844
Nom ou dénomination : SA HOLDING XIORCAL
Ce depot a ete enregistré le 28/07/2022 sous le numero de depot 6043
w
HOLDING XIORCAL e Q A cno1d Société Anonyme au capital de 99 000 euros
Siége social : Zl DE LA SPHERE
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
410323844 RCS CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00546 Numero SIREN : 410 323 844
Nom ou dénomination : SA HOLDING XIORCAL
Ce depot a ete enregistré le 28/07/2022 sous le numero de depot 6043
w
HOLDING XIORCAL e Q A cno1d Société Anonyme au capital de 99 000 euros
Siége social : Zl DE LA SPHERE
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
410323844 RCS CAEN
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le TRENTE JUIN,
A 18 HEURES 30,
Les actionnaires de la société HOLDING XIORCAL, société anonyme au capital de 99 000 euros, divisé en 3000 actions de 33 euros chacune, dont le siége est ZI DE LA SPHERE, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,ZI DE LA SPHERE 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple adressée le 15 juin 2021.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LACROIX, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Cécile LACROIX, acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur.
Madame Marie-France HUYGHE-BURNOG est désignée comme secrétaire
Société anonyme FIDORG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2021, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .........actions sur les 3000 actions ayant le droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
Les mandats de Société anonyme FIDORG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Société par actions simplifiée GROUPE FIDORG, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, et compte tenu de la Loi n'2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi Pacte, ne rendant plus cette nomination obligatoire dans notre société, l'Assemblée décide de ne pas renouveler leurs mandats.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Le Scrutateur
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN,
Le TRENTE JUIN,
A 18 HEURES 30,
Les actionnaires de la société HOLDING XIORCAL, société anonyme au capital de 99 000 euros, divisé en 3000 actions de 33 euros chacune, dont le siége est ZI DE LA SPHERE, 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,ZI DE LA SPHERE 14200 HEROUVILLE ST CLAIR, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple adressée le 15 juin 2021.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LACROIX, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Cécile LACROIX, acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur.
Madame Marie-France HUYGHE-BURNOG est désignée comme secrétaire
Société anonyme FIDORG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2021, est absent excusé.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent .........actions sur les 3000 actions ayant le droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
Les mandats de Société anonyme FIDORG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Société par actions simplifiée GROUPE FIDORG, Commissaire aux Comptes suppléante, arrivant à expiration lors de la présente Assemblée, et compte tenu de la Loi n'2019-486 du 22 mai 2019, dite Loi Pacte, ne rendant plus cette nomination obligatoire dans notre société, l'Assemblée décide de ne pas renouveler leurs mandats.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Le Scrutateur