CAP BOURBON
Acte du 29 août 2018
Début de l'acte
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) 5 Avenue André MALRAUX - CS 81027 97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
CAP BOURBON
Magasin N° 20 - Port Ouest - BP 4 97821 LE PORT CEDEX
V/REF : N/REF : 2000 B 738 / 2018-A-3835
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis certifie qu'il a recu le 03/01/2018, les actes suivants :
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) 5 Avenue André MALRAUX - CS 81027 97495 SAINTE CLOTILDE CEDEX
CAP BOURBON
Magasin N° 20 - Port Ouest - BP 4 97821 LE PORT CEDEX
V/REF : N/REF : 2000 B 738 / 2018-A-3835
Le greffier du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis certifie qu'il a recu le 03/01/2018, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal du conseil d'administration en date du 10/11/2017
Concernant la société
CAP BOURBON Société anonyme Magasin N° 20 - Port Ouest - BP 4 97821 LE PORT CEDEX
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2018-A-3835 le 29/08/2018
R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 423 701 820 (2000 B 738
Fait a SAINT- DENIS le 29/08/2018,
LE GREFFIER
CAP BOURBON
CAP BOURBON Société anonyme Magasin N° 20 - Port Ouest - BP 4 97821 LE PORT CEDEX
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2018-A-3835 le 29/08/2018
R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 423 701 820 (2000 B 738
Fait a SAINT- DENIS le 29/08/2018,
LE GREFFIER
CAP BOURBON
Extrait du Procés-Verbal du Conseil d'Administration du 10 novembre 2017
Le 10 novembre 2017 a 12 heures, le Conseil d'Administration de la S.A. CAP BOURBON s'est réuni en son siége à Le Port-Réunion, sur convocation de son Président.
Sont présents :
M. Michel ALBIN, Président M. Jean-Pierre KINOO, Administrateur, Directeur Général M. Andrew JAMES, Administrateur, par téléphone
M. Jean-Marc LE GARREC, Administrateur, par téléphone M. Antoine LE GARREC, Administrateur M. Olivier WAUTERS, représentant la SA LE GARREC & CIE, Administrateur.
M. Edward JAMES, Administrateur, est absent excusé.
Assistent également a la réunion MM. Tugdual POIRIER et Laurent NICOLLE.
Le Conseil constate que le quorum requis par l'article 23 des statuts est réuni, et qu'il peut donc valablement délibérer.
M. le Président rappelle l'ordre du jour :
Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil du 2 octobre 2017, Situation de l'exploitation à La Réunion et a Saint Pierre et Miquelon, Remplacement du Directeur Général, Questions diverses.
* * * * * * *
Lecture est donnée du procés-verbal de la réunion du 2 octobre 2017 qui est approuvé a l'unanimité.
*******
*******
L'ordre du jour prévoit ensuite le remplacement du Directeur Général. M. Jean-Pierre approchant de son départ en retraite dans quelques mois, le Conseil décide de pourvoir a son remplacement par M. Antoine LE GARREC, tout en précisant que les conditions du contrat de M. Jean-Pierre KINOO seront maintenues jusqu'a son départ en retraite. Les Administrateurs s'expriment pour féliciter et remercier M. Jean-Pierre KINOO du travail accompli et des résultats obtenus tout au long de son mandat. Un événement sera organisé en son honneur a l'occasion du prochain Conseil d'Administration prévu a La Réunion vers la mi-février 2018. M. Jean-Pierre KINO0 remercie le Conseil et exprime qu'il continuera a aider a la bonne transmission des rénes de l'entreprise. M. Antoine LE GARREC remercie le Conseil pour sa nomination et mesure le challenge d'avoir a remplacer M. Jean-Pierre KINOO.
*******
* ***** *
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 13 H.
Le Président, Un Administrateur,
CER
A 1.
Sont présents :
M. Michel ALBIN, Président M. Jean-Pierre KINOO, Administrateur, Directeur Général M. Andrew JAMES, Administrateur, par téléphone
M. Jean-Marc LE GARREC, Administrateur, par téléphone M. Antoine LE GARREC, Administrateur M. Olivier WAUTERS, représentant la SA LE GARREC & CIE, Administrateur.
M. Edward JAMES, Administrateur, est absent excusé.
Assistent également a la réunion MM. Tugdual POIRIER et Laurent NICOLLE.
Le Conseil constate que le quorum requis par l'article 23 des statuts est réuni, et qu'il peut donc valablement délibérer.
M. le Président rappelle l'ordre du jour :
Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil du 2 octobre 2017, Situation de l'exploitation à La Réunion et a Saint Pierre et Miquelon, Remplacement du Directeur Général, Questions diverses.
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Lecture est donnée du procés-verbal de la réunion du 2 octobre 2017 qui est approuvé a l'unanimité.
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L'ordre du jour prévoit ensuite le remplacement du Directeur Général. M. Jean-Pierre approchant de son départ en retraite dans quelques mois, le Conseil décide de pourvoir a son remplacement par M. Antoine LE GARREC, tout en précisant que les conditions du contrat de M. Jean-Pierre KINOO seront maintenues jusqu'a son départ en retraite. Les Administrateurs s'expriment pour féliciter et remercier M. Jean-Pierre KINOO du travail accompli et des résultats obtenus tout au long de son mandat. Un événement sera organisé en son honneur a l'occasion du prochain Conseil d'Administration prévu a La Réunion vers la mi-février 2018. M. Jean-Pierre KINO0 remercie le Conseil et exprime qu'il continuera a aider a la bonne transmission des rénes de l'entreprise. M. Antoine LE GARREC remercie le Conseil pour sa nomination et mesure le challenge d'avoir a remplacer M. Jean-Pierre KINOO.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 13 H.
Le Président, Un Administrateur,
CER
A 1.