KALHYGE 1
Acte du 3 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 07867 Numero SIREN : 971 503 578
Nom ou dénomination : KALHYGE 1
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 172
KALHYGE1
Société par actions simplifiée au capital de 1 552 144,25 euros Siege social:LE RED LAB,4-6 rue Truillot-94200 IVRY SUR SEINE 971 503578 RCS CRETEIL
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 DECEMBRE 2022
[..]
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 07867 Numero SIREN : 971 503 578
Nom ou dénomination : KALHYGE 1
Ce depot a ete enregistré le 03/01/2023 sous le numero de depot 172
KALHYGE1
Société par actions simplifiée au capital de 1 552 144,25 euros Siege social:LE RED LAB,4-6 rue Truillot-94200 IVRY SUR SEINE 971 503578 RCS CRETEIL
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 DECEMBRE 2022
[..]
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Eric ROUSSEL de ses fonctions de Président de la Société)
L'Associé Unique, connaissance prise des stipulations de l'article 13.1 des statuts concernant le respect par le président de la Société, en cas de démission, d'un préavis de 2 mois,
Prend acte de la démission de Monsieur Eric ROUSSEL de ses fonctions de président de la Société, à effet au 9 décembre 2022 à 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
Prend acte de la démission de Monsieur Eric ROUSSEL de ses fonctions de président de la Société, à effet au 9 décembre 2022 à 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
DEUXIEME DECISION (Nomination du nouveau président de la Société en remplacement de Monsieur Eric ROussEL, démissionnaire)
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de président de la Société, en remplacement de Monsieur Eric ROUsSEL, démissionnaire, avec effet au 10 décembre 2022 :
KALHYGE
Société par actions simplifiée au capital de 59.815.350 euros Siége social : Le Red Lab, 4-6 rue Truillot - 94200 Ivry-sur-Seine 351315072R.C.S. CRETEIL
pour une durée indéterminée.
L'Associé Unique constate que KALHYGE a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de président de la Société, et a déclaré qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat et notamment qu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité.
KALHYGE
Société par actions simplifiée au capital de 59.815.350 euros Siége social : Le Red Lab, 4-6 rue Truillot - 94200 Ivry-sur-Seine 351315072R.C.S. CRETEIL
pour une durée indéterminée.
L'Associé Unique constate que KALHYGE a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de président de la Société, et a déclaré qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat et notamment qu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité.
TROISIEME DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Laurent RAGUENEAU de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société
L'Associé Unique, connaissance prise des stipulations de l'article 13.3 des statuts concernant le respect par le Directeur Général Délégué de la Société, en cas de démission, d'un préavis de 2 mois,
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Prend acte de la démission de Monsieur Laurent RAGUENEAU de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société, à effet au 9 décembre 2022 a 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
L'Associé unique prend acte que Monsieur Laurent RAGUENEAU ne sera pas remplacé pour le moment.
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Prend acte de la démission de Monsieur Laurent RAGUENEAU de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société, à effet au 9 décembre 2022 a 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
L'Associé unique prend acte que Monsieur Laurent RAGUENEAU ne sera pas remplacé pour le moment.
QUATRIEME DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Francois-Philippe PIC de ses fonctions de Directeur Général de la Société
L'Associé Unique, connaissance prise des stipulations de l'article 13.3 des statuts concernant le respect par le Directeur Général de la Société, en cas de démission, d'un préavis de 2 mois,
Prend acte de la démission de Monsieur Francois-Philippe PIC de ses fonctions de Directeur Général de la Société, à effet au 9 décembre 2022 à 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
Prend acte de la démission de Monsieur Francois-Philippe PIC de ses fonctions de Directeur Général de la Société, à effet au 9 décembre 2022 à 23h59 et l'autorise ainsi à ne pas effectuer ledit préavis en entier.
CINQUIEME DECISION (Nomination du nouveau Directeur Général de la Société en remplacement de Monsieur Francois- Philippe PIC, démissionnaire)
L'Associé Unique, décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 10 décembre 2022 pour une durée indéterminée :
Monsieur Laurent RAGUENEAU, né le 15 août 1965 à Mont-de-Marsan (40000), de nationalité francaise, demeurant13 rueAndréLefebvre-75015Paris
L'Associé Unique, constate que Monsieur Laurent RAGUENEAU a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société, et a déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat et notamment qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité.
[..]
Pour extrait certifié conforme, Fait à Ivry-sur-Seine, le 10 décembre 2022
Le Directeur Général Monsieur Laurent RAGUENEAU
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Monsieur Laurent RAGUENEAU, né le 15 août 1965 à Mont-de-Marsan (40000), de nationalité francaise, demeurant13 rueAndréLefebvre-75015Paris
L'Associé Unique, constate que Monsieur Laurent RAGUENEAU a fait savoir par avance qu'il acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société, et a déclaré qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat et notamment qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction ou incompatibilité.
[..]
Pour extrait certifié conforme, Fait à Ivry-sur-Seine, le 10 décembre 2022
Le Directeur Général Monsieur Laurent RAGUENEAU
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