PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE)SAS
Acte du 6 mai 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2020 sous le numero de dep8t 21695
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21695
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clture de l'exercice social
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 329 310 767
N° gestion : 2005 B 05337
cop:/ 22r017/2020n18:20:1 Page 1 sur 3 018:26956/ 32931076
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 843.642 euros Siége social : 20-24, rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret 329 310 767 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2020 sous le numero de dep8t 21695
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21695
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clture de l'exercice social
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 329 310 767
N° gestion : 2005 B 05337
cop:/ 22r017/2020n18:20:1 Page 1 sur 3 018:26956/ 32931076
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Société par actions simplifiée au capital de 843.642 euros Siége social : 20-24, rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret 329 310 767 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 AVRIL 2020
L'an deux mille vingt,
le vingt avril, a onze heures trente, au siége social,
la société PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL BV,société de droit néerlandais, dont le siege social est situé Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Pays-Bas, représentée par Monsieur Johnny Kanhai, dûment habilité a l'effet des présentes,
associé unique et propriétaire de la totalité des 5.514 actions d'une valeur nominale de 153 euros composant le capital social de la société PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS, a pris les décisions suivantes, sur convocation faite par le Président.
Aprés avoir pris connaissance :
du rapport du Président, du texte des décisions proposées a l'associé unique, d'un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Modification de la date de cloture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Apres avoir indiqué que :
L'associé unique, reconnaissant avoir eu connaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires, a pris les décisions suivantes :
Copie certifiée.conforme Page 2 sur 3 No de depôt -2620/21695/ 329310767
le vingt avril, a onze heures trente, au siége social,
la société PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL BV,société de droit néerlandais, dont le siege social est situé Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Pays-Bas, représentée par Monsieur Johnny Kanhai, dûment habilité a l'effet des présentes,
associé unique et propriétaire de la totalité des 5.514 actions d'une valeur nominale de 153 euros composant le capital social de la société PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS, a pris les décisions suivantes, sur convocation faite par le Président.
Aprés avoir pris connaissance :
du rapport du Président, du texte des décisions proposées a l'associé unique, d'un exemplaire des statuts de la Société.
A pris les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président, Modification de la date de cloture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales.
Apres avoir indiqué que :
L'associé unique, reconnaissant avoir eu connaissance et communication de tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires, a pris les décisions suivantes :
Copie certifiée.conforme Page 2 sur 3 No de depôt -2620/21695/ 329310767
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.
Compte-tenu de cette modification l'exercice en cours qui a débuté le 1er octobre 2019 cl6tura son exercice social le 31 décembre 2020 au lieu du 30 septembre 2020 et aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois.
Cette décision est adoptée.
Compte-tenu de cette modification l'exercice en cours qui a débuté le 1er octobre 2019 cl6tura son exercice social le 31 décembre 2020 au lieu du 30 septembre 2020 et aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois.
Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique, en conséquence de la décision qui précéde, décide de modifier l'article 20 des statuts comme suit :
# Article 20
Exercice Social
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
Cette décision est adoptée.
# Article 20
Exercice Social
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
Cette décision est adoptée.
TROISIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent proces-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépot, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par l'associé unique.
Tohn Kanhai nhai (Apr 20, 20
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL BV
Représentée par Monsieur Johnny Kanhai
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 Copie certifiée.conforme Page 3 sur 3 No de depôt -2620/21695/ 329310767
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21695
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 329 310 767
N° gestion : 2005 B 05337
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PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (France) SAS Société par actions simplifiée au capital de 843.642 Euros Siége social : 20-24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret 329 310 767 RCS NANTERRE
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par l'associé unique.
Tohn Kanhai nhai (Apr 20, 20
PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INTERNATIONAL BV
Représentée par Monsieur Johnny Kanhai
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 Copie certifiée.conforme Page 3 sur 3 No de depôt -2620/21695/ 329310767
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2020
Numéro de dépt : 2020/21695
Type d'acte : Statuts mis à jour
Déposant :
Nom/dénomination : PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 329 310 767
N° gestion : 2005 B 05337
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PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (France) SAS Société par actions simplifiée au capital de 843.642 Euros Siége social : 20-24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret 329 310 767 RCS NANTERRE
Statuts
Mis a jour le 20avril 2020
Tohn Kanhai
Le Président Monsieur Johnny Kanhai
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2
Tohn Kanhai
Le Président Monsieur Johnny Kanhai
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2
TITREI
DISPOSITIONSGENERALES
Articlel.
Formede la.société
La société a la forme d'une sociéte par actions simplifice, régie par le code du commerce et les piesents statuts.
La société, initialemert constituée sous la forme d'une société en nom collectif le 23 février 1984, a été transforinée en société par actions simplifiée aux ternies d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 10 décembre 1999.
La société n'est pas une societé réputée faire publiquement appel à Iépargne au sens de l'article 72 de 1a loi du 24 juillet 966.
La société a la forme d'une sociéte par actions simplifice, régie par le code du commerce et les piesents statuts.
La société, initialemert constituée sous la forme d'une société en nom collectif le 23 février 1984, a été transforinée en société par actions simplifiée aux ternies d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 10 décembre 1999.
La société n'est pas une societé réputée faire publiquement appel à Iépargne au sens de l'article 72 de 1a loi du 24 juillet 966.
Article 2
Obiet
La société a pour objet
la reproduction, la duplication, l'édition ct la distribution sur tous sopports, et par quelque technique que ce soit, de tous films destinés au cinéma ou a la tél6vision et autres films, vidco-casscttes, enregistrements, cassettes et tout autre moyen ou typo d'enregistrement, visuel ou sonore, en ce y compris, sans limitation, les jeux interactifs et autres supports produits par elle ou qui pourront lui appartenir ou ceux dont les droits appartiennent ou peuvent appartenit aux associés ou a tout autre personne physique u morale de quelque nationalité que ce soit avec qui la société peut signer des accords.
A cet effet, la société pourra
nettre au point toute stratégie commerciale appropriée, utiliser toutes technigues existantes ou futures, effectuer toutes études de marché, prendre tous contacts, organiser ou participer a toute manifestation.
Et plus généralement, toutes opérations, dc quclque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financires, civiles et commerciales, se rattachant a l'objct sus-indiqué on à tous autres abjets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectenent, le but paursuivi par la societé, son extension ou son développemcnt.
La société a pour objet
la reproduction, la duplication, l'édition ct la distribution sur tous sopports, et par quelque technique que ce soit, de tous films destinés au cinéma ou a la tél6vision et autres films, vidco-casscttes, enregistrements, cassettes et tout autre moyen ou typo d'enregistrement, visuel ou sonore, en ce y compris, sans limitation, les jeux interactifs et autres supports produits par elle ou qui pourront lui appartenir ou ceux dont les droits appartiennent ou peuvent appartenit aux associés ou a tout autre personne physique u morale de quelque nationalité que ce soit avec qui la société peut signer des accords.
A cet effet, la société pourra
nettre au point toute stratégie commerciale appropriée, utiliser toutes technigues existantes ou futures, effectuer toutes études de marché, prendre tous contacts, organiser ou participer a toute manifestation.
Et plus généralement, toutes opérations, dc quclque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financires, civiles et commerciales, se rattachant a l'objct sus-indiqué on à tous autres abjets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectenent, le but paursuivi par la societé, son extension ou son développemcnt.
Article 3
Dénomination
La dénomination de la soci6té est
"Paramoont Home Entertainment (France) SAS"
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La dénomination de la soci6té est
"Paramoont Home Entertainment (France) SAS"
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Article 4
Siege social
Le siége social est fixé au 20-24, rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe, par simple décision du Président, autorisé pour ce faire a modifier les présents statuts.
ArticleS
Duréc
La societé a une dur&e de 30 annccs a compter du 23 février 1984, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
Le siége social est fixé au 20-24, rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe, par simple décision du Président, autorisé pour ce faire a modifier les présents statuts.
ArticleS
Duréc
La societé a une dur&e de 30 annccs a compter du 23 février 1984, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
TITRE II
CAPITALSOCIAL-ACTIONS
Article 6
Capital.social
Le capital social cst fix& a huit cent quarante trois mille six cont quarante-deux (843.642) curos, divist en cinq mille cinq ceut quatorze (5.514) actions d'un montant nominal de cont cinquante trois (153) curos chacune, attribuees & I associe unique, Paramount Horne Entertainmcnt Internntional B.V
Article Z
Forne des actians
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les actions donnent lieu a une inscription en compte anprés de la soci&té selon les modalités prévues par les dispositions legales en viguenr.
A la demarde d'un associe, la societé fournit un certificat d'inscription en compte.
Le capital social cst fix& a huit cent quarante trois mille six cont quarante-deux (843.642) curos, divist en cinq mille cinq ceut quatorze (5.514) actions d'un montant nominal de cont cinquante trois (153) curos chacune, attribuees & I associe unique, Paramount Horne Entertainmcnt Internntional B.V
Article Z
Forne des actians
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les actions donnent lieu a une inscription en compte anprés de la soci&té selon les modalités prévues par les dispositions legales en viguenr.
A la demarde d'un associe, la societé fournit un certificat d'inscription en compte.
Article.8
Cession.des.actions
Les actions peuvent &tre librement cédées. La cession s'opere par la signature d'un ordre de mouvement et est transcrite sur le regiatre social, conformément aux dispositions lógales en vigueur
Articlo 9
Nantissemont.des Actions
Aucune autorisatior n'est nécéssaire pour nantir des actions. Dans l'hypothése d'une vente forcée t selon les dispositions de l'article 2078, alinéa Ier du Code Civil, la sociéte pourta racheter sans délai Ies actions vendûes cn vue do Téduire son capital.
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Les actions peuvent &tre librement cédées. La cession s'opere par la signature d'un ordre de mouvement et est transcrite sur le regiatre social, conformément aux dispositions lógales en vigueur
Articlo 9
Nantissemont.des Actions
Aucune autorisatior n'est nécéssaire pour nantir des actions. Dans l'hypothése d'une vente forcée t selon les dispositions de l'article 2078, alinéa Ier du Code Civil, la sociéte pourta racheter sans délai Ies actions vendûes cn vue do Téduire son capital.
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Article 10
Droits attribués.aux.actions
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans le partage des beneficea et dans le boni de liquidation, a uue quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.
Toutas les actions qui composent ou cornposeront le capital social seront toujours assimilées en ce qui concorne les charges fiscales.En consquence tous impsts et taxes qui,pour quolque cause que ce soit, pourraient, a raison du romboursement du capital de ces actions, devenir cxigibles pour certaines d'entre clles seulement, soit au cours de l'existonce de la socictê, soit a la liquidation, seront rpartis entre toutes los aations composant le capital lors de ce ou de ces remboursemonts, de facon quo toutcs les actions actuclles ou futures confercut & leur proprietaire les memes avantages effectifs ct lour donncnt droit à recavoir la meme somme nette, sauf a tenic compte, s'il y a licu, de l'etat de libbration ou d'amortissement des actions.
Chaque fois qu'il est ncessaire de poss&der plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titros isolés ou en nombre infricur a celui requis ne confrent aucun droit contre la societe, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, ventuellement, de l'achat ou de la vente du nombro d'actions ou de droits nécessaires.
Article !1
Liberation des actions.ennumeraire
Touto action souscrite représentant des apports en numraire doit 6tre immédiatement liberée pour sa quote-part de valeur nominale qui cst inmediatcmont exigible conformément aux dispositiona legales en vigueur.
Articlo 12
Modification.du.capital.social
(a) Augmentation de capital.social
Le capital social peut etre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions uouvelles sont libérdes, soit on numraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la socite, soit par incorporation de reserves, bénfices ou primes d'emission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. Elles sont @mises soit lcur montant nominal, soit a ce montant majore d'une prime d'émission.
Les associes sont seuls conptents pour décider une augmentation do capital.Les assocles pouvent deléguer au Prsident les pouvoirs n&cessaires pour operer une augmentation de capital on une ou plusiours 6tapes, pour en fixer les modalités et constater la réallsation et pour procéder & la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmcntation de capital en numorairo par l'emission d'actionsuouvelles,les proprietairos des actions antricurement crees auront,proportionnellement au montant de leurs actions,un droit de preferencea la souscription dos actions nouvelles.
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5
(b) Reduction de.capital social
Le capital social peut etre réduit, soit par rachat d'actions aux fins d'annulation, soit par réduction de leur valeur nominale, soit par échange de titres, soit par remboursement partiel, soit dc toute autre manirc. Les associés ont sculs compétence pour décider d'une réduction de capital. Ils peuvent cependant déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.
Chaque action donne droit dans la propriété de l'actif social, dans le partage des beneficea et dans le boni de liquidation, a uue quotité proportionnelle au nombre des actions existantes.
Toutas les actions qui composent ou cornposeront le capital social seront toujours assimilées en ce qui concorne les charges fiscales.En consquence tous impsts et taxes qui,pour quolque cause que ce soit, pourraient, a raison du romboursement du capital de ces actions, devenir cxigibles pour certaines d'entre clles seulement, soit au cours de l'existonce de la socictê, soit a la liquidation, seront rpartis entre toutes los aations composant le capital lors de ce ou de ces remboursemonts, de facon quo toutcs les actions actuclles ou futures confercut & leur proprietaire les memes avantages effectifs ct lour donncnt droit à recavoir la meme somme nette, sauf a tenic compte, s'il y a licu, de l'etat de libbration ou d'amortissement des actions.
Chaque fois qu'il est ncessaire de poss&der plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titros isolés ou en nombre infricur a celui requis ne confrent aucun droit contre la societe, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, ventuellement, de l'achat ou de la vente du nombro d'actions ou de droits nécessaires.
Article !1
Liberation des actions.ennumeraire
Touto action souscrite représentant des apports en numraire doit 6tre immédiatement liberée pour sa quote-part de valeur nominale qui cst inmediatcmont exigible conformément aux dispositiona legales en vigueur.
Articlo 12
Modification.du.capital.social
(a) Augmentation de capital.social
Le capital social peut etre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Les actions uouvelles sont libérdes, soit on numraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la socite, soit par incorporation de reserves, bénfices ou primes d'emission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. Elles sont @mises soit lcur montant nominal, soit a ce montant majore d'une prime d'émission.
Les associes sont seuls conptents pour décider une augmentation do capital.Les assocles pouvent deléguer au Prsident les pouvoirs n&cessaires pour operer une augmentation de capital on une ou plusiours 6tapes, pour en fixer les modalités et constater la réallsation et pour procéder & la modification corrélative des statuts.
En cas d'augmcntation de capital en numorairo par l'emission d'actionsuouvelles,les proprietairos des actions antricurement crees auront,proportionnellement au montant de leurs actions,un droit de preferencea la souscription dos actions nouvelles.
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5
(b) Reduction de.capital social
Le capital social peut etre réduit, soit par rachat d'actions aux fins d'annulation, soit par réduction de leur valeur nominale, soit par échange de titres, soit par remboursement partiel, soit dc toute autre manirc. Les associés ont sculs compétence pour décider d'une réduction de capital. Ils peuvent cependant déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.
TITRE III
ADMINISTRATIONET CONTROLE DELASOCIETE
Article 13
Président
Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. I1 représente la societé dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et dans les limites de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Cependant, les décisions suivantes doivent étre autorisées par la collectivité des associés statuant a l'unanimité, étant entendu que ces limitations de pouvoir du Président sont inopposables aux tiers.
Investir dans les immobilisations d'une valeur d'achat ou de production dépassant individuellement 7.622 £ H.T. ou 38.112 € H.T. au total par exercice comptable (en ce, inclus, les investissements de leasing).
b. Signer tout contrat de prét ou d'emprunt, y compris des crédits bancaires, crédits fournisseurs ou engager la société par voie de traites.
c. Donner des garanties ou engagements autres que ccux qui sont habituels dans la profession.
d. Signer ou rompre tout contrat de travail dont le salaire annuel excéde 30.490 £ ou dont le préavis de rupture excéde 12 mois.
Signer ou augmenter ou modificr tout systeme de retraite.
f. Offrir des primes et plans de participation aux employés, agents commerciaux ou autres en dehors des obligations légales.
Signer tout contrat de licence ou de distribution pour des droits d'enregistrement vidéo g. ainsi que tous avenants a ces contrats.
h. Acquérir, donner en gage ou céder toutc participation dans d'autres sociétés ou en modifier les statuts.
i. Créer ou dissoudre toute succursale ou tout bureau de représentation.
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6
j. Commencer de nouvcllcs activités commercialcs ou mettre un terme a des activités
commerciales existantes, iméme si celles-ci entrent dans le cadre de l'activité de la société.
k. Acquérir ou vendre, prendre en leasing ou mettre un terme a un contrat dc lcasing pour tout autre fonds de commerce ou branchc d'activité.
1. Acquérir, vendre ou gager tous biens immobilicrs ou droits immobiliers, signer tous avenants a des contrats relatifs a des biens ou droits immobiliers.
m. Louer tous biens ou droits immobiliers comme bailleur ou locataire, et impliquant le paiement de loycrs ou dont la durée excede deux ans.
n. Modifier les principes comptables pour l'établissement des bilans.
o. Conclure, changer, modifier ou mettre un termc a tous accords entrc la société et ses associés ou société affiliée des associés.
p. Toutes autres limitations de pouvoir qui feront l'objet d'une nouvelle décision de la collectivité des associés,
Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. I1 représente la societé dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés et dans les limites de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Cependant, les décisions suivantes doivent étre autorisées par la collectivité des associés statuant a l'unanimité, étant entendu que ces limitations de pouvoir du Président sont inopposables aux tiers.
Investir dans les immobilisations d'une valeur d'achat ou de production dépassant individuellement 7.622 £ H.T. ou 38.112 € H.T. au total par exercice comptable (en ce, inclus, les investissements de leasing).
b. Signer tout contrat de prét ou d'emprunt, y compris des crédits bancaires, crédits fournisseurs ou engager la société par voie de traites.
c. Donner des garanties ou engagements autres que ccux qui sont habituels dans la profession.
d. Signer ou rompre tout contrat de travail dont le salaire annuel excéde 30.490 £ ou dont le préavis de rupture excéde 12 mois.
Signer ou augmenter ou modificr tout systeme de retraite.
f. Offrir des primes et plans de participation aux employés, agents commerciaux ou autres en dehors des obligations légales.
Signer tout contrat de licence ou de distribution pour des droits d'enregistrement vidéo g. ainsi que tous avenants a ces contrats.
h. Acquérir, donner en gage ou céder toutc participation dans d'autres sociétés ou en modifier les statuts.
i. Créer ou dissoudre toute succursale ou tout bureau de représentation.
Copie certifiée.conforme Page 6 sur 11 No de depôt -2620/21695/ 329310767
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j. Commencer de nouvcllcs activités commercialcs ou mettre un terme a des activités
commerciales existantes, iméme si celles-ci entrent dans le cadre de l'activité de la société.
k. Acquérir ou vendre, prendre en leasing ou mettre un terme a un contrat dc lcasing pour tout autre fonds de commerce ou branchc d'activité.
1. Acquérir, vendre ou gager tous biens immobilicrs ou droits immobiliers, signer tous avenants a des contrats relatifs a des biens ou droits immobiliers.
m. Louer tous biens ou droits immobiliers comme bailleur ou locataire, et impliquant le paiement de loycrs ou dont la durée excede deux ans.
n. Modifier les principes comptables pour l'établissement des bilans.
o. Conclure, changer, modifier ou mettre un termc a tous accords entrc la société et ses associés ou société affiliée des associés.
p. Toutes autres limitations de pouvoir qui feront l'objet d'une nouvelle décision de la collectivité des associés,
Article 14
Desionation et révocation du Président
Le Président est désigné par la collectivité des associés. Le Présidcnt, qui peut ou non étre associé,
est une personnc morale ou une personne physique. Les pouvoirs du Président sont déterminés par la collectivité des associés, ainsi que la durée de son mandat et sa rémunération. Le Président est toujours rééligible.
Le Président peut etre révoqué a tout moment par la collectivité des associés, étant toutefois précisé qu'en cas de non-rcnouvellement ou de révocation pour une raison quelconque autre qu'une faute grave de sa part, le Président aura droit aux indemnités de rupture ou autres éventuellement prévues en sa faveur dans le procés-verbal de la collectivité des associés ayant procédé a sa nomination.
Le Président est désigné par la collectivité des associés. Le Présidcnt, qui peut ou non étre associé,
est une personnc morale ou une personne physique. Les pouvoirs du Président sont déterminés par la collectivité des associés, ainsi que la durée de son mandat et sa rémunération. Le Président est toujours rééligible.
Le Président peut etre révoqué a tout moment par la collectivité des associés, étant toutefois précisé qu'en cas de non-rcnouvellement ou de révocation pour une raison quelconque autre qu'une faute grave de sa part, le Président aura droit aux indemnités de rupture ou autres éventuellement prévues en sa faveur dans le procés-verbal de la collectivité des associés ayant procédé a sa nomination.
Article 15
Directeursgéneraux/Dirccteurs Géncraux Delégués
Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux et/ou un ou plusicurs directeurs généraux délégués, personnes physiques ou morales dant elle déterminera l'étendue des pouvoirs, la durée des fonctions et les modalités de rémunération (s'il y a lieu). Le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peu(ven)t, s'il s'agit de personne(s) physique(s), étre salarié(s) de la Société.
Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général ou directeur général délégué, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent lcs m&mes responsabilités
civiles ou pénales que s'ils étaient directeur général ou directeur général délégué en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire dc la personne moralc qu'ils dirigent.
Copie certifiée.conforme Page 7 sur 11 No de depôt -2620/21695/ 329310767
7
Le mandat de dirccteur général ou directeur général délégué peut étre a durée déterminée ou
indéterminéc. S'il est a durée déterminée, le mandat du directeur général ou du directeur général délégué est renouvelable sans limitation.
Les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué prennent fin dans les mémes conditions que celles du Président.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le dircctcur général ou le directeur général délégué en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'& la nomination du nouveau Président.
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la collectivité des associés, sur proposition du Président, le directeur générai ou le directeur général délégué est investi du pouvoir de diriger, de gérer et d'engager & titre habituel la Société, conformément & la réglementation en vigueur, dans les limites de 1'objct social de la Société ct sous réserve des pouvoirs attribués aux associés et au Présidcnt aux termes de la loi et des présents statuts.
Le ou les directeurs géneraux ou directeurs généraux délégués peu(ven)t, dans la limite de leurs attributions et sous réserve des régles internes applicables, conférer toute délégation de pouvoirs
en vue dc la réalisation d'opérations déterminées. Les délégations subsistent lorsqu'il vient a cesscr ses fonctions, a moins que son successeur ne les révoque.
Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux et/ou un ou plusicurs directeurs généraux délégués, personnes physiques ou morales dant elle déterminera l'étendue des pouvoirs, la durée des fonctions et les modalités de rémunération (s'il y a lieu). Le ou les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués peu(ven)t, s'il s'agit de personne(s) physique(s), étre salarié(s) de la Société.
Lorsqu'une personne morale est nommée directeur général ou directeur général délégué, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent lcs m&mes responsabilités
civiles ou pénales que s'ils étaient directeur général ou directeur général délégué en leur nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire dc la personne moralc qu'ils dirigent.
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Le mandat de dirccteur général ou directeur général délégué peut étre a durée déterminée ou
indéterminéc. S'il est a durée déterminée, le mandat du directeur général ou du directeur général délégué est renouvelable sans limitation.
Les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué prennent fin dans les mémes conditions que celles du Président.
En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le dircctcur général ou le directeur général délégué en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'& la nomination du nouveau Président.
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la collectivité des associés, sur proposition du Président, le directeur générai ou le directeur général délégué est investi du pouvoir de diriger, de gérer et d'engager & titre habituel la Société, conformément & la réglementation en vigueur, dans les limites de 1'objct social de la Société ct sous réserve des pouvoirs attribués aux associés et au Présidcnt aux termes de la loi et des présents statuts.
Le ou les directeurs géneraux ou directeurs généraux délégués peu(ven)t, dans la limite de leurs attributions et sous réserve des régles internes applicables, conférer toute délégation de pouvoirs
en vue dc la réalisation d'opérations déterminées. Les délégations subsistent lorsqu'il vient a cesscr ses fonctions, a moins que son successeur ne les révoque.
TITRE IY
DECISIONSDEL'ASSOCIE UNIQUE OUDESASSOCIES
Articlc 16
Décisions des associés
(a) Droit.de.participer aux décisions collectives
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, le cas échéant, par mandataire (qui peut etrc toute personne de son choix), quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent.
(b) Majorite
Les résolutions des associés sont adoptées a la majorité des voix attachées a l'ensemble des actions constituant le capital social de la société, sauf pour les résolutions pour lesquelles la loi ou les statuts requiérent l'unanimité.
(c) Consultations
Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit sous toute autre forme, telle que par consultation écrite des associés (y compris par télécopie) ou par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle).
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Les convocations aux assemblées et pour Ics consultations des associés sont faites par lettre,
courrier électronique ou télécopie, au moins 15 jours a l'avance par le Président, tout associé, ou les commissaires aux comptes. Les convocations indiquent l'ordrc du jour, la méthode de consuttation et, en cas de réunion, le lieu (siége social ou tout autre endroit) et l'heure de la réunion. Toule irrégularité dans la convocation scra couverte par un vote a l'unanimité des associés. Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées o informés des
consultations prévues.
Toute décision collective des associés est constatée par un procés-verbal signé par le Présidcnt et lorsqu'clle se rapporte a une décision pour laquelle 1'unanimité dcs associés est exigée, par tous les associés. Il peut en étre délivré des copics ou cxtraits qui font foi s'ils sont signés par le Président. Les procés-verbaux sont retranscrits dans un registre spécial tenu au siege social dans les
conditions prévues par 1'article R221-3 du Code de commerce.
Décisions des associés
(a) Droit.de.participer aux décisions collectives
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, le cas échéant, par mandataire (qui peut etrc toute personne de son choix), quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles représentent.
(b) Majorite
Les résolutions des associés sont adoptées a la majorité des voix attachées a l'ensemble des actions constituant le capital social de la société, sauf pour les résolutions pour lesquelles la loi ou les statuts requiérent l'unanimité.
(c) Consultations
Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit sous toute autre forme, telle que par consultation écrite des associés (y compris par télécopie) ou par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle).
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Les convocations aux assemblées et pour Ics consultations des associés sont faites par lettre,
courrier électronique ou télécopie, au moins 15 jours a l'avance par le Président, tout associé, ou les commissaires aux comptes. Les convocations indiquent l'ordrc du jour, la méthode de consuttation et, en cas de réunion, le lieu (siége social ou tout autre endroit) et l'heure de la réunion. Toule irrégularité dans la convocation scra couverte par un vote a l'unanimité des associés. Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées o informés des
consultations prévues.
Toute décision collective des associés est constatée par un procés-verbal signé par le Présidcnt et lorsqu'clle se rapporte a une décision pour laquelle 1'unanimité dcs associés est exigée, par tous les associés. Il peut en étre délivré des copics ou cxtraits qui font foi s'ils sont signés par le Président. Les procés-verbaux sont retranscrits dans un registre spécial tenu au siege social dans les
conditions prévues par 1'article R221-3 du Code de commerce.
Article 17
Compétence des associes
Les associés statuant a l'unanimité sont seuls compétents pour adopter les decisions suivantes :
- nomination dcs commissaires aux coinptes, - approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées intervenues, directement ou par personnes interposées, entre la société et son Président ou ses directeurs généraux, - augmentation, amortissement ou réduction du capital, - fusion, scission, apports particls d'actifs, transformation, prorogation, dissolution de la société, - modifications statutaires.
Les associés statuant a l'unanimité sont seuls compétents pour adopter les decisions suivantes :
- nomination dcs commissaires aux coinptes, - approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées intervenues, directement ou par personnes interposées, entre la société et son Président ou ses directeurs généraux, - augmentation, amortissement ou réduction du capital, - fusion, scission, apports particls d'actifs, transformation, prorogation, dissolution de la société, - modifications statutaires.
Article 18
Droit d'information des associés
Avant toute convocation ou consultation des associés, et quelle que soit la méthode utilisée, ces
derniers doivent se voir remettre tous les documents et informations leur permettant de prendre des
décisions éclairées quant aux résolutions qui lcur seront remises.
TITRE Y
COMMISSAIRESAUXCOMPTES-COMPTESSOCIAUX= AFFECTATION DES RESULTATS
Avant toute convocation ou consultation des associés, et quelle que soit la méthode utilisée, ces
derniers doivent se voir remettre tous les documents et informations leur permettant de prendre des
décisions éclairées quant aux résolutions qui lcur seront remises.
TITRE Y
COMMISSAIRESAUXCOMPTES-COMPTESSOCIAUX= AFFECTATION DES RESULTATS
Article 19
Commissaire aux comptes
Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi.
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Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions fixées par la loi.
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Article 20
Exercicc social
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commencera le 1cr janvier et se terminera le 31 décembre.
Chaque exercice social a une durée d'une année qui commencera le 1cr janvier et se terminera le 31 décembre.
Article 21
Comptes sociaux annuels
La société tient une comptabilité a jour de ses activités selon les régles comptables et légales en vigueur.
A la fin de chaque exercice fiscal, le Président clôture les comptes et prépare un tableau des résultats, conformément aux dispositions comptables et légales en vigueur.
La société tient une comptabilité a jour de ses activités selon les régles comptables et légales en vigueur.
A la fin de chaque exercice fiscal, le Président clôture les comptes et prépare un tableau des résultats, conformément aux dispositions comptables et légales en vigueur.
Article 22
Affectation des tésultats
Les comptes de l'exercice sont approuvés chaque année par les associés qui décident de l'affectation des résultats dans les conditions prévues par la loi.
Les associés peuvent notamment décider de distribuer un dividende ou un acompte sur dividende, en numéraire ou en actions.
Les comptes de l'exercice sont approuvés chaque année par les associés qui décident de l'affectation des résultats dans les conditions prévues par la loi.
Les associés peuvent notamment décider de distribuer un dividende ou un acompte sur dividende, en numéraire ou en actions.
TITRE VI
DISSOLUTION-LIQUIDATION-CONTESTATIONS
Article 23
Dissolution et liquidation
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.
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TITRE YIL
DIVERSESDISPOSITIONS
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la loi.
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10
TITRE YIL
DIVERSESDISPOSITIONS
Article24
Attribution.de.Compétence
Toutes les circonstances qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de la liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associes eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises a
la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social
Toutes les circonstances qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de la liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associes eux-mémes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises a
la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siege social
Article 25
Comité d'Entreprise
Les délégués du Comité d'Entreprise exercent leurs prérogatives aupres du Président ou de toute autre organe qu'il se sera substitué aprs en avoir informé le Comité d'Entreprise.
Pour copie certifiée conforme délivrée le 22/07/2020 Page 11 sur 11 Node depôt -2620/21695/ 329310767
Les délégués du Comité d'Entreprise exercent leurs prérogatives aupres du Président ou de toute autre organe qu'il se sera substitué aprs en avoir informé le Comité d'Entreprise.
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