CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT
Acte du 20 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : LE MANS Code qreffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1978 B 00187
Numéro SIREN : 314 271 099
Nom ou denomination : CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT
Ce depot a ete enregistre le 20/01/2015 sous le numero de dépot 262
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes Fr 72014 LE MANS CX 2 Gtcsarthe@aol.com www.infogreffe.fr TEL : 0 891 01 11 11 SOFIGES
3 rue DU 33 EM MOBILES 72016 LE MANS CEDEX 2
V/REF : N/REF : 78 B 187 / 2015-A-262
Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a recu le 19/01/2015, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 09/01/2015 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT Société par actions simplifiée lieu dit Les Sauges - Le Bas Palluau 72650 La Chapelle Saint-Aubin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-262 le 20/01/2015
R.C.S. LE MANS 314 271 099 (78 B 187
Fait a LE MANS le 20/01/2015.
LE GREFFIER
00
SANE
VALSUIF
Constructions B. FOURNIGAULT C.B.F
Société par actions simplifiée au capital de 1 020 000 euros Siege social : Les Sauges-Le Bas Palluau 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN 314 271 099 RCS LE MANS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1978 B 00187
Numéro SIREN : 314 271 099
Nom ou denomination : CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT
Ce depot a ete enregistre le 20/01/2015 sous le numero de dépot 262
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes Fr 72014 LE MANS CX 2 Gtcsarthe@aol.com www.infogreffe.fr TEL : 0 891 01 11 11 SOFIGES
3 rue DU 33 EM MOBILES 72016 LE MANS CEDEX 2
V/REF : N/REF : 78 B 187 / 2015-A-262
Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a recu le 19/01/2015, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 09/01/2015 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
CONSTRUCTIONS B. FOURNIGAULT Société par actions simplifiée lieu dit Les Sauges - Le Bas Palluau 72650 La Chapelle Saint-Aubin
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2015-A-262 le 20/01/2015
R.C.S. LE MANS 314 271 099 (78 B 187
Fait a LE MANS le 20/01/2015.
LE GREFFIER
00
SANE
VALSUIF
Constructions B. FOURNIGAULT C.B.F
Société par actions simplifiée au capital de 1 020 000 euros Siege social : Les Sauges-Le Bas Palluau 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN 314 271 099 RCS LE MANS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 09 JANVIER 2015
L'an deux mille quinze, le neuf janvier, a dix huit heures,
La société ELYSSA, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 £, ayant son siége social Les Sauges-Le Bas Palluau, 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 452 487 978 RCS LE MANS, Représentée par son Président, Monsieur Yann CONSTANS,
Associé unique de la société Constructions B. FOURNIGAULT C.B.F.,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société ELYSSA représentée par Monsieur Yann CONSTANS, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 aout 2014 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 août 2014 et quitus a la Présidente, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société ELYSSA, Société par actions simplifiée au capital de 50 000 £, ayant son siége social Les Sauges-Le Bas Palluau, 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 452 487 978 RCS LE MANS, Représentée par son Président, Monsieur Yann CONSTANS,
Associé unique de la société Constructions B. FOURNIGAULT C.B.F.,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société ELYSSA représentée par Monsieur Yann CONSTANS, associé unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 aout 2014 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 août 2014 et quitus a la Présidente, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes, - Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société CIFRALEX, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Jean- Pierre VEILLEPEAU, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration, l'associé unique décide :
- de renouveler le mandat de la société CIFRALEX en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer Madame Blanche MACQUAIRE, domiciliée professionnellement 3 Boulevard René Levasseur, 72000 LE MANS, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associé unique sur ies comptes de l'exercice clos le 31 aout 2020.
- de renouveler le mandat de la société CIFRALEX en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- et de nommer Madame Blanche MACQUAIRE, domiciliée professionnellement 3 Boulevard René Levasseur, 72000 LE MANS, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associé unique sur ies comptes de l'exercice clos le 31 aout 2020.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la socikté ELY$SA M. Yann CONSTANS
&ur Capie Certifiée Conforme
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la socikté ELY$SA M. Yann CONSTANS
&ur Capie Certifiée Conforme