UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
Acte du 20 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/07/2022 sous le numero de depot 6756
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1957858
UNION METALLURGIQUE DE LA HAUTE SEINE
Société Anonyme au Capital de 1 296 000 € 6as6 Siége Social: 49 RD 306 Vert-Saint-Denis -C.S. 10102 77002 MELUN CEDEX 20oh R.C.S. MELUN B 785 750 589
Code greffe : 7702
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Société Anonyme au Capital de 1 296 000 € 6as6 Siége Social: 49 RD 306 Vert-Saint-Denis -C.S. 10102 77002 MELUN CEDEX 20oh R.C.S. MELUN B 785 750 589
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 16 JUIN 2022 (2)
Le jeudi 16 juin 2022, à 12H05, sur convocation du Président du Conseil de Surveillance en date du 30 mai 2022, les membres se sont réunis au siége social de la Société :
Sont présents : Monsieur SCIALOM, Président du Conseil de Surveillance, Messieurs Roger Condamin, Bernard Grange, Arnaud Grosperrin, Membres du Conseil de Surveillance
Monsieur Lecomte Commissaire aux Comptes
Absents excusés : Madame Clarisse SCIALOM, Messieurs Pierre JUDE, Martin SCIALOM, Patrick Vialles, Membres du Conseil de Surveillance
KPMG - Monsieur N. CASTAGNET, Commissaire aux Comptes
Le registre de présence est signé par tous les Membres du Conseil de Surveillance présents.
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ORDRE DU JOUR
1 - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
2 - NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
1 - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les mandats de la totalité des Membres du Conseil de Surveillance, à l'exception de Martin SCIALOM, sont venus à expiration ce jour, date de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Société.
L'ensemble des Membres du Conseil de Surveillance ont été réélus par l'Assemblée Générale Ordinaire à l'exception de Monsieur Patrick VIALLES qui avait souhaité ne plus participer aux travaux du Conseil du fait de son éloignement.
Le Conseil en profite pour le remercier à nouveau de sa participation passée
Ollivier SCIALOM propose que Monsieur Roger CONDAMIN, doyen d'≥, prenne Ia présidence du Conseil de Surveillance dont l'unique objet est la nomination du Président.
Monsieur CONDAMIN se dit honoré de la tàche qui lui est confiée.
ll propose qu'Ollivier SClALOM soit réélu Président du Conseil de Surveillance.
L'ensemble des présents acquiescent.
Ollivier SCIALOM fait savoir qu'il occupe ces fonctions pour une durée de 6 années mais qu'il est vraisemblable que son mandat ainsi que ie mandat des Membres du Conseil de Surveillance se terminent lors de la cession d'entreprise qu'il souhaite prochaine.
2 - NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Oliivier SCiALOM fait savoir qu'il a décidé de reconduire le Directoire tel qu'il est à ce jour, à savoir :
Président du Directoire : Sylvain MULLER Membre du Directoire et Directeur Général : Nicolas CHARPENTIER Membre du Directoire : Philippe DORMIEUX
Il est rappelé que Monsieur Benjamin JOURNO, ancien Membre du Directoire, a démissionné le 20 mai 2022, avec date de prise d'effet le 31 mai 2022, date à laquelle il a décidé de se consacrer exclusivement au développement de la Société MICA dont l'essentiel des titres dont ceux d'U.M.H.S. ont été racheté par la SARL BCR BAT dont il est le gérant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président léve la séance à 12H30
Le Président Les Membres du Conseil de Surveillance 2
Le jeudi 16 juin 2022, à 12H05, sur convocation du Président du Conseil de Surveillance en date du 30 mai 2022, les membres se sont réunis au siége social de la Société :
Sont présents : Monsieur SCIALOM, Président du Conseil de Surveillance, Messieurs Roger Condamin, Bernard Grange, Arnaud Grosperrin, Membres du Conseil de Surveillance
Monsieur Lecomte Commissaire aux Comptes
Absents excusés : Madame Clarisse SCIALOM, Messieurs Pierre JUDE, Martin SCIALOM, Patrick Vialles, Membres du Conseil de Surveillance
KPMG - Monsieur N. CASTAGNET, Commissaire aux Comptes
Le registre de présence est signé par tous les Membres du Conseil de Surveillance présents.
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ORDRE DU JOUR
1 - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
2 - NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
1 - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Les mandats de la totalité des Membres du Conseil de Surveillance, à l'exception de Martin SCIALOM, sont venus à expiration ce jour, date de l'Assemblée Générale Ordinaire de notre Société.
L'ensemble des Membres du Conseil de Surveillance ont été réélus par l'Assemblée Générale Ordinaire à l'exception de Monsieur Patrick VIALLES qui avait souhaité ne plus participer aux travaux du Conseil du fait de son éloignement.
Le Conseil en profite pour le remercier à nouveau de sa participation passée
Ollivier SCIALOM propose que Monsieur Roger CONDAMIN, doyen d'≥, prenne Ia présidence du Conseil de Surveillance dont l'unique objet est la nomination du Président.
Monsieur CONDAMIN se dit honoré de la tàche qui lui est confiée.
ll propose qu'Ollivier SClALOM soit réélu Président du Conseil de Surveillance.
L'ensemble des présents acquiescent.
Ollivier SCIALOM fait savoir qu'il occupe ces fonctions pour une durée de 6 années mais qu'il est vraisemblable que son mandat ainsi que ie mandat des Membres du Conseil de Surveillance se terminent lors de la cession d'entreprise qu'il souhaite prochaine.
2 - NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Oliivier SCiALOM fait savoir qu'il a décidé de reconduire le Directoire tel qu'il est à ce jour, à savoir :
Président du Directoire : Sylvain MULLER Membre du Directoire et Directeur Général : Nicolas CHARPENTIER Membre du Directoire : Philippe DORMIEUX
Il est rappelé que Monsieur Benjamin JOURNO, ancien Membre du Directoire, a démissionné le 20 mai 2022, avec date de prise d'effet le 31 mai 2022, date à laquelle il a décidé de se consacrer exclusivement au développement de la Société MICA dont l'essentiel des titres dont ceux d'U.M.H.S. ont été racheté par la SARL BCR BAT dont il est le gérant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président léve la séance à 12H30
Le Président Les Membres du Conseil de Surveillance 2