YAHOO HOLDINGS FRANCE SAS
Acte du 15 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 06409 Numero SIREN : 452 798 275
Nom ou denomination : Oath Holdings (France) SAS
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2019 sous le numero de dep8t 5177
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 15-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R005177
N° GESTION : 2004B06409
N° SIREN : 452798275
DENOMINATION : Oath Holdings (France) SAS
ADRESSE : 50-52 bd Haussmann 75009 Paris
DATE D'ACTE : 21-12-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Oath Holdings (France) SAS Société par actions simplifiée au capital de 3.270.722,63 € Siége social : 50-52 boulevard Haussmann - 75009 Paris 452 798 275 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 06409 Numero SIREN : 452 798 275
Nom ou denomination : Oath Holdings (France) SAS
Ce depot a ete enregistré le 15/01/2019 sous le numero de dep8t 5177
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 15-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R005177
N° GESTION : 2004B06409
N° SIREN : 452798275
DENOMINATION : Oath Holdings (France) SAS
ADRESSE : 50-52 bd Haussmann 75009 Paris
DATE D'ACTE : 21-12-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Oath Holdings (France) SAS Société par actions simplifiée au capital de 3.270.722,63 € Siége social : 50-52 boulevard Haussmann - 75009 Paris 452 798 275 RCS Paris
PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 21 DECEMBRE 2018
L'an 2018, Le 21 décembre, a 10h30, Au siége social,
La société Oath (Netherlands) B.V., société de droit hollandais, dont le siege social est situé H.J.E Wenckebachweg 123, 1096 AM, Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre des Pays Bas sous le numéro 34141161, représentée par Monsieur Michel Teheux,
Associé Unique, propriétaire de la totalité des 57.237.628 actions d'égale valeur nominale chacune de la société Oath Holdings (France) SAS (ci-apres la Société >),
Le cabinet Grant Thornton, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informé des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018 ;
Monsieur Ali Sahnine et Madame Clarisse Lemaire, membres du CSE-UES, ayant été dûment informés des présentes par lettres remises en main propre en date du 11 décembre 2018.
Apres avoir rappelé que :
Les documents nécessaires à sa parfaite information ont été adressés a l'Associé Unique et tenus a sa disposition au siége social.
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président Démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs en vue des formalités
DU 21 DECEMBRE 2018
L'an 2018, Le 21 décembre, a 10h30, Au siége social,
La société Oath (Netherlands) B.V., société de droit hollandais, dont le siege social est situé H.J.E Wenckebachweg 123, 1096 AM, Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre des Pays Bas sous le numéro 34141161, représentée par Monsieur Michel Teheux,
Associé Unique, propriétaire de la totalité des 57.237.628 actions d'égale valeur nominale chacune de la société Oath Holdings (France) SAS (ci-apres la Société >),
Le cabinet Grant Thornton, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informé des présentes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018 ;
Monsieur Ali Sahnine et Madame Clarisse Lemaire, membres du CSE-UES, ayant été dûment informés des présentes par lettres remises en main propre en date du 11 décembre 2018.
Apres avoir rappelé que :
Les documents nécessaires à sa parfaite information ont été adressés a l'Associé Unique et tenus a sa disposition au siége social.
A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour suivant :
Rapport du Président Démission de la société GRANT THORNTON de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire et de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs en vue des formalités
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président,
Prend acte de la démission des sociétés GRANT THORNTON et INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC de leur mandat respectif de Commissaire aux comptes titulaire et de Commissaire aux comptes suppléant à compter du 6 décembre 2018,
Et décide de nommer :
La société ERNST & YOUNG AUDIT, 1-2 Place des saisons - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société GRANT THORNTON, pour la durée du mandat de cette derniére restant à courir, soit jusqu'a 1'issue des décisions de l'Associé Unique sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 ;
La société AUDITEX, 1-2 Place des saisons - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, pour la durée du mandat de cette derniére restant à courir, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020.
Les sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et AUDITEX ont fait savoir par avance qu'elles acceptaient ces fonctions et n'étaient frappées d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
L'Associé Unique reconnait avoir eu connaissance du fait que lesdits Commissaires aux comptes ne sont intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices.
Cette décision est adoptée.
Prend acte de la démission des sociétés GRANT THORNTON et INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC de leur mandat respectif de Commissaire aux comptes titulaire et de Commissaire aux comptes suppléant à compter du 6 décembre 2018,
Et décide de nommer :
La société ERNST & YOUNG AUDIT, 1-2 Place des saisons - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de la société GRANT THORNTON, pour la durée du mandat de cette derniére restant à courir, soit jusqu'a 1'issue des décisions de l'Associé Unique sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020 ;
La société AUDITEX, 1-2 Place des saisons - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la société INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, pour la durée du mandat de cette derniére restant à courir, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2020.
Les sociétés ERNST & YOUNG AUDIT et AUDITEX ont fait savoir par avance qu'elles acceptaient ces fonctions et n'étaient frappées d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.
L'Associé Unique reconnait avoir eu connaissance du fait que lesdits Commissaires aux comptes ne sont intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices.
Cette décision est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Michel Teheux, représentant l'Associé Unique.
Oath (Netherlands) B.V. Représentée par Monsieur Michel Teheux Associé Unique
2
Cette décision est adoptée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par Monsieur Michel Teheux, représentant l'Associé Unique.
Oath (Netherlands) B.V. Représentée par Monsieur Michel Teheux Associé Unique
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