LABORATOIRES LEA
Acte du 16 septembre 2010
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01.11_11 FAX:05 46 50 55 70 CABINET SIZAIRE GAUTHIER GRIZET
18 BD. DU MARECHAL LYAUTEY LA PALLICE 17000 LA ROCHELLE
V/REF : N/REF : 98 B 27 / 2010-A-3426
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 16/09/2010
P.V. d'assemblée du 11/06/2010 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
LABORATOIRES LEA Société par actions simplifiée avenue Paul Langevin, BP 47 17183 Périgny Cedex
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-3426 le 16/09/2010 R.C.S. LA ROCHELLE 415 119 239 (98 B 27)
Fait a LA ROCHELLE le 16/09/2010,
Le Greffier
LABORATOIRES LEA > Société par actions simplifiée au capital social de 330.000 euros Siége social : Avenue Paul LANGEVIN - PERIGNY (Charente Maritime) RCS LA ROCHELLE B 415 119 239
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
HOTEL DE LA BOURSE 14, RUE DU PALAIS BP 50365 17001 LA ROCHELLE CEDEX 1 TEL: 0 891 01.11_11 FAX:05 46 50 55 70 CABINET SIZAIRE GAUTHIER GRIZET
18 BD. DU MARECHAL LYAUTEY LA PALLICE 17000 LA ROCHELLE
V/REF : N/REF : 98 B 27 / 2010-A-3426
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LA ROCHELLE certifie qu'il a recu le 16/09/2010
P.V. d'assemblée du 11/06/2010 - Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
LABORATOIRES LEA Société par actions simplifiée avenue Paul Langevin, BP 47 17183 Périgny Cedex
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2010-A-3426 le 16/09/2010 R.C.S. LA ROCHELLE 415 119 239 (98 B 27)
Fait a LA ROCHELLE le 16/09/2010,
Le Greffier
LABORATOIRES LEA > Société par actions simplifiée au capital social de 330.000 euros Siége social : Avenue Paul LANGEVIN - PERIGNY (Charente Maritime) RCS LA ROCHELLE B 415 119 239
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2010
Le onze juin deux mil dix, A CHATELAILLON (17340),Domaine des 3 Iles, a 15 heures 30,
Les associés de la société "LABORATOIRES LEA", société par actions simplifiée au capital de 330.000 euros, divisé en 5.500 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque associé, le 2 juin 2010
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président Monsieur Charles KLOBOUKOFF.
Madame Peggy LAFLEUR est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société ERNST & YOUNG AUDIT, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2010, est présent.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 5.500 actions sur les 5.500 actions composant le capital social.
L'assemblée est ainsi régulierement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la feuille de présence, - les copies de la lettre de convocation adressée aux associés,
- la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux comptes, - les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice écoulé, - le rapport de gestion, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et statutaires ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
Décisions a caractére ordinaire : - examen du rapport de gestion du président sur les comptes figurant aux documents de synthése et sur les informations contenues dans l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, et des rapports du commissaire aux comptes sur lesdits comptes et sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce. - approbation desdits comptes et conventions. - affectation des résultats. - distribution éventuelle de dividendes. - quitus au président. - fixation des jetons de présence des membres du comité de gouvernance - Mandats du commissairé aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant - questions diverses.
Décisions a caractére extraordinaire : - examen d'une cession d'actions et agrément d'un nouvel associé
Il donne lecture du rapport de gestion puis présente a ll'assemblée les comptes annuels établis et présentés selon les mémes méthodes et les mémes formes que les années précédentes.
Puis, lecture est donnée a l'assemblée des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Le onze juin deux mil dix, A CHATELAILLON (17340),Domaine des 3 Iles, a 15 heures 30,
Les associés de la société "LABORATOIRES LEA", société par actions simplifiée au capital de 330.000 euros, divisé en 5.500 actions, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire.
La convocation a été faite par lettre adressée a chaque associé, le 2 juin 2010
Il a été établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée lors de leur entrée en séance.
L'assemblée est présidée par le président Monsieur Charles KLOBOUKOFF.
Madame Peggy LAFLEUR est désignée comme secrétaire.
Le commissaire aux comptes de la société, la société ERNST & YOUNG AUDIT, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 juin 2010, est présent.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possédent 5.500 actions sur les 5.500 actions composant le capital social.
L'assemblée est ainsi régulierement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant a son ordre du jour.
Le président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- un exemplaire des statuts de la société, - la feuille de présence, - les copies de la lettre de convocation adressée aux associés,
- la copie et l'avis de réception de la convocation adressée au commissaire aux comptes, - les comptes annuels et l'inventaire de l'exercice écoulé, - le rapport de gestion, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Le président rappelle que les documents devant étre mis à la disposition des associés l'ont été dans les délais légaux et statutaires ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.
A la demande du président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Puis le président rappelle l'ordre du jour :
Décisions a caractére ordinaire : - examen du rapport de gestion du président sur les comptes figurant aux documents de synthése et sur les informations contenues dans l'annexe pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, et des rapports du commissaire aux comptes sur lesdits comptes et sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce. - approbation desdits comptes et conventions. - affectation des résultats. - distribution éventuelle de dividendes. - quitus au président. - fixation des jetons de présence des membres du comité de gouvernance - Mandats du commissairé aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant - questions diverses.
Décisions a caractére extraordinaire : - examen d'une cession d'actions et agrément d'un nouvel associé
Il donne lecture du rapport de gestion puis présente a ll'assemblée les comptes annuels établis et présentés selon les mémes méthodes et les mémes formes que les années précédentes.
Puis, lecture est donnée a l'assemblée des rapports du commissaire aux comptes.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
ONZIEME RESOLUTION - MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
L'assemblée générale, constatant que le mandat de la société ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes titulaire et celui de Monsieur Philippe FOURQUET, commissaire aux comptes suppléant, viennent a expiration ce jour, décide :
- de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société ERNST & YOUNG AUDlT : la société ERNST & YOUNG et autres, Société par actions simplifiée, dont le siege est a NEUILLY SUR SEINE (92200), 41 rue Ybry,RCS NANTERRE 438 476 913, membre de la compagnie des commissaires aux comptes de VERSAILLES, pour une durée de six exercices qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Philippe FOURQUET : la société AUDITEX, société par actions simplifiée, dont le siége est a LA DEFENSE CEDEX (92037),Tour Ernst & Young,Faubourg de l'Arche,RCS NANTERRE 377 652 938, membre de la compagnie des commissaires aux comptes de VERSAILLES, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2/3
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée a seize heures trente.
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Pour copie certifiée conforme Le Président
Charles KLOBOUKOFF
3/3
- de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société ERNST & YOUNG AUDlT : la société ERNST & YOUNG et autres, Société par actions simplifiée, dont le siege est a NEUILLY SUR SEINE (92200), 41 rue Ybry,RCS NANTERRE 438 476 913, membre de la compagnie des commissaires aux comptes de VERSAILLES, pour une durée de six exercices qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
- et de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Philippe FOURQUET : la société AUDITEX, société par actions simplifiée, dont le siége est a LA DEFENSE CEDEX (92037),Tour Ernst & Young,Faubourg de l'Arche,RCS NANTERRE 377 652 938, membre de la compagnie des commissaires aux comptes de VERSAILLES, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2/3
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée a seize heures trente.
Aprés lecture, le président et le secrétaire ont signé le présent procés-verbal.
Pour copie certifiée conforme Le Président
Charles KLOBOUKOFF
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