N.C.C.
Acte du 29 octobre 2004
Début de l'acte
NCC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 120 500 euros
Siege social : 30, rue des Freres Lumiere ZAC de la Villonnerie
37170 CHAMBRAY LES TOURS
387 703 853 RCS TOURS Ol B 88r
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOUR:
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2 9 OCT. 2004
DU 9 SEPTEMBRE 2004 GREFFI
2004 0 54 64 PROCES-VERBAL
Le 9 septembre 2004 a 15 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par
Sont présents a l'assemblée :
Monsieur Claude JEAU, actions. propriétaire de deux actions, ci
Monsieur Claude Roland JEAU, propriétaire de neuf mille cent quarante neuf actions, ci .... .149 actions
Monsieur Thierry JEAU, propriétaire de neuf mille cent cinquante et une actions, ci .. 9.151 actions
Est absente et excusée :
Madame Patricia JEAU.
propriétaire de trois cent soixante treize actions, ci .... ....373 actions
Soit 3 associés présents titulaires de 18.302 actions sur les 18.675 actions émises par la Société
Monsieur Claude Roland JEAU préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant au moins les deux tiers des voix, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société ;
le rapport du Directoire ;
le texte des résolutions proposées
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un membre du Directoire.
Pouvoirs en vue des formalités.
Société par actions simplifiée
au capital de 1 120 500 euros
Siege social : 30, rue des Freres Lumiere ZAC de la Villonnerie
37170 CHAMBRAY LES TOURS
387 703 853 RCS TOURS Ol B 88r
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOUR:
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2 9 OCT. 2004
DU 9 SEPTEMBRE 2004 GREFFI
2004 0 54 64 PROCES-VERBAL
Le 9 septembre 2004 a 15 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siége social sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par
Sont présents a l'assemblée :
Monsieur Claude JEAU, actions. propriétaire de deux actions, ci
Monsieur Claude Roland JEAU, propriétaire de neuf mille cent quarante neuf actions, ci .... .149 actions
Monsieur Thierry JEAU, propriétaire de neuf mille cent cinquante et une actions, ci .. 9.151 actions
Est absente et excusée :
Madame Patricia JEAU.
propriétaire de trois cent soixante treize actions, ci .... ....373 actions
Soit 3 associés présents titulaires de 18.302 actions sur les 18.675 actions émises par la Société
Monsieur Claude Roland JEAU préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant au moins les deux tiers des voix, peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
les statuts de la Société ;
le rapport du Directoire ;
le texte des résolutions proposées
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission d'un membre du Directoire.
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry JEAU de ses fonctions de membres du Directoire a effet du 10 septembre 2004 et lui donne quitus de sa gestion.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président pour publier ladite décision.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président pour publier ladite décision.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés présents aprés lecture
CERTIFIE CONFORME
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés présents aprés lecture
CERTIFIE CONFORME