LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISAT
Acte du 20 août 2003
Début de l'acte
Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL RECEPISSE D E DEPOT
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAE CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 MIHITEL:08 36 29 11 11 OU WWW.INFOGREFFE.FR
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O. 10 A 20 RUE ADOLPHE BECK
53000 LAVAL
V/REF : N/REF : 88 B 5 / A-1327
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/08/2003, sous LE NUMERO A-1327,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/2003
CHANGEMENT DE GERANT
CONCERNANT LA SOCIETE
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O. SOCIETE EN NOM COLLECTIF lO A 2O RUE ADOLPHE BECK
53000 LAVAL
R.C.S LAVAL 343 341 988 (88 B 5)
LE GREFFIER
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMÉ
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAE CEDEX
TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 MIHITEL:08 36 29 11 11 OU WWW.INFOGREFFE.FR
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O. 10 A 20 RUE ADOLPHE BECK
53000 LAVAL
V/REF : N/REF : 88 B 5 / A-1327
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/08/2003, sous LE NUMERO A-1327,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 30/06/2003
CHANGEMENT DE GERANT
CONCERNANT LA SOCIETE
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O. SOCIETE EN NOM COLLECTIF lO A 2O RUE ADOLPHE BECK
53000 LAVAL
R.C.S LAVAL 343 341 988 (88 B 5)
LE GREFFIER
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAMÉ
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES EN DATE DU 15.04.2003
L'AN DEUX MIL TROIS LE QUINZE AVRIL A HUIT HEURES,
Les associés de la société LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION société en nom collectif au capital de 40.000 €, dont le siége social est a LAVAL (53000) 10 a 20 Rue Adolphe Beck, se sont réunis audit siege en assemblée générale ordinaire annuelle, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Emmanuel BESNIER :
1 P. - B.S.A., Propriétaire de 2.499 P. - CLAUDEL-ROUSTANG "GALAC" S.A ,Propriétaire de
Total des parts représentées égal au nombre de parts 2.500 P. composant le capital social, soit
Assiste également à la réunion Monsieur URION Marcel, Gérant, qui préside la séance.
Monsieur Alain SIMON est désigné aux fonctions de secrétaire
Absent excusé : CIFRALEX, Commissaire aux comptes titulaire.
Le président constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met alors sur le bureau de l'assemblée, a la disposition des associés :
- les statuts de la société.
- les rapports de la gérance et du commissaire aux comptes, - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2002. - le texte des résolutions proposées, - le double des lettres de convocations des associés, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Il déclare que tous les documents visés a l'article 12-2 du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales .ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
. Changement de gérant, . Pouvoirs pour les formalités, Questions diverses, -
Puis il est donné lécture des rapports de la gérance et du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute qu'il est a la disposition des associés pour donner toutes les explications qu'ils désirent obtenir.
La discussion s'engage alors.
Aprés échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de la société LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION société en nom collectif au capital de 40.000 €, dont le siége social est a LAVAL (53000) 10 a 20 Rue Adolphe Beck, se sont réunis audit siege en assemblée générale ordinaire annuelle, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Emmanuel BESNIER :
1 P. - B.S.A., Propriétaire de 2.499 P. - CLAUDEL-ROUSTANG "GALAC" S.A ,Propriétaire de
Total des parts représentées égal au nombre de parts 2.500 P. composant le capital social, soit
Assiste également à la réunion Monsieur URION Marcel, Gérant, qui préside la séance.
Monsieur Alain SIMON est désigné aux fonctions de secrétaire
Absent excusé : CIFRALEX, Commissaire aux comptes titulaire.
Le président constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met alors sur le bureau de l'assemblée, a la disposition des associés :
- les statuts de la société.
- les rapports de la gérance et du commissaire aux comptes, - l'inventaire, le bilan, les comptes de résultats et l'annexe arrétés au 31 décembre 2002. - le texte des résolutions proposées, - le double des lettres de convocations des associés, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Il déclare que tous les documents visés a l'article 12-2 du Décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales .ont été communiqués aux associés ou tenus a leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
. Changement de gérant, . Pouvoirs pour les formalités, Questions diverses, -
Puis il est donné lécture des rapports de la gérance et du commissaire aux comptes.
Monsieur le Président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute qu'il est a la disposition des associés pour donner toutes les explications qu'ils désirent obtenir.
La discussion s'engage alors.
Aprés échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte du souhait de Monsieur Marcel URION, gérant, de se voir décharger de ses fonctions. Monsieur Marcel URION cessera d'exercer ses fonctions de gérant a compter du 30 juin 2003 et les associés auront a se prononcer sur le quitus a lui accorder lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
En remplacement et a effet du 30 juin 2003, Monsieur Michel LEONARD né le 30.08.1949 a REIMS (51) demeurant a LE PECQ (78230) 8, rue Bellavoine est nommé gérant, pour la durée de l'exercice en cours. Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Michel LEONARD disposera des pouvoirs tels qu'ils sont définis dans les statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés à l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Michel LEONARD a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En remplacement et a effet du 30 juin 2003, Monsieur Michel LEONARD né le 30.08.1949 a REIMS (51) demeurant a LE PECQ (78230) 8, rue Bellavoine est nommé gérant, pour la durée de l'exercice en cours. Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Michel LEONARD disposera des pouvoirs tels qu'ils sont définis dans les statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés à l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Michel LEONARD a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9 heures.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 9 heures.
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