LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISAT
Acte du 3 février 2010
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O.
10 a 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval
V/REF : N/REF : 88 B 5 / 2010-A-292
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 03/02/2010,
P.V. d'assemblée du 29/12/2009 - Changement de gérant
Concernant la société
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O Société en nom collectif 10 a 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2010-A-292 le 03/02/2010
R.C.S.LAVAL 343 341 988 (88 B 5
Fait a LAVAL le 03/02/2010,
Le Greffier
OMM
"PROCES VERBAL Depot effectué au Greffe du Tribunal De Commarce de LAVAl, ie - 3 FEV.2010 Sous le N"Zc1b A Z3z Le Greffier"
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
B.P.0415 (9 Place de la Tremoille) 53004 LAVAL CEDEX TEL: 02 43 59 70 80 - FAX : 02 43 58 15 67 www.infogreffe.fr
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O.
10 a 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval
V/REF : N/REF : 88 B 5 / 2010-A-292
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LAVAL certifie qu'il a recu le 03/02/2010,
P.V. d'assemblée du 29/12/2009 - Changement de gérant
Concernant la société
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION - PAR ABREVIATION LACTALIS G.P.O Société en nom collectif 10 a 20 rue Adolphe Beck 53000 Laval
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2010-A-292 le 03/02/2010
R.C.S.LAVAL 343 341 988 (88 B 5
Fait a LAVAL le 03/02/2010,
Le Greffier
OMM
"PROCES VERBAL Depot effectué au Greffe du Tribunal De Commarce de LAVAl, ie - 3 FEV.2010 Sous le N"Zc1b A Z3z Le Greffier"
PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE RD DES ASS0CIES EN DATE DU 29.12.2009
L'AN DEUX MIL NEUF LE VINGT NEUF DECEMBRE A ONZE HEURES TRENTE,
LeS aSSOCiés de la SOCiété LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION société en nom collectif au capital de 40.000 €, dont le siége social est a LAVAL (53000) - 10 & 20 rue Adolphe Beck - SIREN 343 341 988 - RCS LAVAL, se sont réunis audit siége, en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Monsieur Hervé BOUCHET - CLAUDEL-ROUSTANG
Propriétaire de 2.499 P.
- B.S.A. Propriétaire de 1 P.
Total des parts représentées égal au nombre de parts composant le capital social, soit 2.500 P.
Absent : CIFRALEX, Commissaire aux comptes titulaire.
En l'absence du gérant, Monsieur Hervé BOUCHET constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Nomination d'un nouveau gérant, * Pouvoirs pour les formalités.
Sont a la disposition des associés : - les statuts de la société, - le texte des résolutions proposées, - les pouvoirs, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents requis ayant été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales, il est procédé à l'adoption des résolutions.
LeS aSSOCiés de la SOCiété LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION société en nom collectif au capital de 40.000 €, dont le siége social est a LAVAL (53000) - 10 & 20 rue Adolphe Beck - SIREN 343 341 988 - RCS LAVAL, se sont réunis audit siége, en assemblée générale ordinaire, a la suite de la convocation qui leur a été faite par la gérance.
Sont représentées par Monsieur Hervé BOUCHET - CLAUDEL-ROUSTANG
Propriétaire de 2.499 P.
- B.S.A. Propriétaire de 1 P.
Total des parts représentées égal au nombre de parts composant le capital social, soit 2.500 P.
Absent : CIFRALEX, Commissaire aux comptes titulaire.
En l'absence du gérant, Monsieur Hervé BOUCHET constate que tous les associés sont représentés et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* Nomination d'un nouveau gérant, * Pouvoirs pour les formalités.
Sont a la disposition des associés : - les statuts de la société, - le texte des résolutions proposées, - les pouvoirs, - le double de la convocation du commissaire aux comptes et le récépissé postal.
Tous les documents requis ayant été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siége social suivant les prescriptions légales, il est procédé à l'adoption des résolutions.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michel LEONARD, gérant à effet du 31 décembre 2009 minuit. Les associés auront à se prononcer sur le quitus a
lui accorder lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
En remplacement et à effet du 1 er janvier 2010, Monsieur Michel PESLIER demeurant 1 Rue du Jeu - 53100 MAYENNE est nommé gérant pour la durée de l'exercice 2010. Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Michel PESLIER disposera des pouvoirs tels qu'ils sont définis dans ies statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés a l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Michel PESLIER a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
lui accorder lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
En remplacement et à effet du 1 er janvier 2010, Monsieur Michel PESLIER demeurant 1 Rue du Jeu - 53100 MAYENNE est nommé gérant pour la durée de l'exercice 2010. Son mandat sera ensuite renouvelable par tacite reconduction d'exercice en exercice sauf décision contraire des associés.
De part ses fonctions de gérant, Monsieur Michel PESLIER disposera des pouvoirs tels qu'ils sont définis dans ies statuts et qui sont, pour certains actes, subordonnés a l'autorisation préalable des associés.
Monsieur Michel PESLIER a déclaré accepter ces fonctions et, en outre, n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
COPIE CE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
COPIE CE