MAB FINANCE
Acte du 18 juin 2014
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 02278
Numero SIREN: 508 735 321
Nom ou denomination: MAB FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2014 sous le numero de dépot 7467
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SOCIETE ACCEN AVOCATS
1 12 rue Garibaldi 69006 Lyon
V/REF : N/REF : 2008 B 2278 / 2014-A-7467
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER.certifie qu'il a recu le 18/06/2014, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 02278
Numero SIREN: 508 735 321
Nom ou denomination: MAB FINANCE
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2014 sous le numero de dépot 7467
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
SOCIETE ACCEN AVOCATS
1 12 rue Garibaldi 69006 Lyon
V/REF : N/REF : 2008 B 2278 / 2014-A-7467
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER.certifie qu'il a recu le 18/06/2014, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en datedu 31/03/20.14 - Changement de président
Concernant la société
MAB FINANCE Société par actions simplifiée 149 avenue du Golf Bat A 34670 Baillargues
Le dépδt a été enregistré sous le numéro 2014-A-7467 le 18/06/2014
R.C.S. MONTPELLIER 508 735 321 (2008 B 2278)
Fait a MONTPELLIER le 18/06/2014,
LE GREFFIER
0 B b zZ F8
A 7S6
PhL/PP 1 8 JUIN 2014 MAB FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 3 602 000 euros Siége social : 149 Avenue du Golf - Bat A, 34670 BAlLLARGUES 508 735 321 RCS MONTPELLIER
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Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Président. - Retraite de Monsieur Michel BIANCHI, démission de ses fonctions de Président, - Nomination d'un nouveau Président, rémunération, pouvoirs, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'acconplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIER RESOLUTION - RETRAITE DE MONSIEUR MICHEL BIANCHI - DEMISSION DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, fait part de la décision - réguliérement notifiée - de Monsieur Michel BIANCHI :
. de faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2014, . et de démissionner de ses fonctions de Président de la société avec effet au 31 mars 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
MAB FINANCE Société par actions simplifiée 149 avenue du Golf Bat A 34670 Baillargues
Le dépδt a été enregistré sous le numéro 2014-A-7467 le 18/06/2014
R.C.S. MONTPELLIER 508 735 321 (2008 B 2278)
Fait a MONTPELLIER le 18/06/2014,
LE GREFFIER
0 B b zZ F8
A 7S6
PhL/PP 1 8 JUIN 2014 MAB FINANCE Société par actions simplifiée au capital de 3 602 000 euros Siége social : 149 Avenue du Golf - Bat A, 34670 BAlLLARGUES 508 735 321 RCS MONTPELLIER
ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Président. - Retraite de Monsieur Michel BIANCHI, démission de ses fonctions de Président, - Nomination d'un nouveau Président, rémunération, pouvoirs, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'acconplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIER RESOLUTION - RETRAITE DE MONSIEUR MICHEL BIANCHI - DEMISSION DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, fait part de la décision - réguliérement notifiée - de Monsieur Michel BIANCHI :
. de faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2014, . et de démissionner de ses fonctions de Président de la société avec effet au 31 mars 2014.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT REMUNERATION - POUVOIRS
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Michel BIANCHI de son mandat de Président, nomme, avec effet au 1er avril 2014, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée :
Monsieur AIban BIANCHI, né le 27 juillet 1983 & ALES (30), demeurant 20 Allée des Rossignols - Plateau de Piquet 34790 GRABELS, de nationalité francaise.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. ll est investi dans les limites 1égales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Alban BIANCH1 intervenant aux présentes déclare accepter les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur AIban BIANCHI, né le 27 juillet 1983 & ALES (30), demeurant 20 Allée des Rossignols - Plateau de Piquet 34790 GRABELS, de nationalité francaise.
Conformément aux dispositions des statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci a l'égard des tiers. ll est investi dans les limites 1égales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Alban BIANCH1 intervenant aux présentes déclare accepter les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'Assemblée Générale donne tous pouvairs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes farmalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Michel BlANCHI
Le secrétaire Les scrutateurs Adeline BlANCHI / Alban BlANCHl Cédric BlANCHI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Michel BlANCHI
Le secrétaire Les scrutateurs Adeline BlANCHI / Alban BlANCHl Cédric BlANCHI