BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE
Acte du 6 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code grelfe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2013 B 00015
Numéro SIREN : 708 503 719
Nom ou denomination : BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE
Ce depot a ete enregistre le 06/12/2017 sous le numero de dépot 3348
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h www.infogreffe.fr
JURI HOCHE
2 rue de la Cité 24009 PERIGUEUX CEDEX
V/REF : N/REF : 2013 B 15 / 2017-A-3348
Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a recu le 06/12/2017, les actes suivants :
Code grelfe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2013 B 00015
Numéro SIREN : 708 503 719
Nom ou denomination : BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE
Ce depot a ete enregistre le 06/12/2017 sous le numero de dépot 3348
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERIGUEUX
3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h www.infogreffe.fr
JURI HOCHE
2 rue de la Cité 24009 PERIGUEUX CEDEX
V/REF : N/REF : 2013 B 15 / 2017-A-3348
Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a recu le 06/12/2017, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 02/10/2017 - Démission de président - Nomination de président
Concernant la société
BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE Société par actions simplifiée ZA du Roudier
24110 Saint-Astier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3348 le 06/12/2017
R.C.S. PERIGUEUX 708 503 719 (2013 B 15)
Fait a PERIGUEUX le 06/12/2017,
LE GREFFIER
BCB BUSINESS.COIFFURE.BEAUTE
SAS au capital de 3.905.700 Euros Siege social : Z.A. du Roudier 24110 SAINT-ASTIER 708 503 719 RCS PERIGUEUX
BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE Société par actions simplifiée ZA du Roudier
24110 Saint-Astier
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-3348 le 06/12/2017
R.C.S. PERIGUEUX 708 503 719 (2013 B 15)
Fait a PERIGUEUX le 06/12/2017,
LE GREFFIER
BCB BUSINESS.COIFFURE.BEAUTE
SAS au capital de 3.905.700 Euros Siege social : Z.A. du Roudier 24110 SAINT-ASTIER 708 503 719 RCS PERIGUEUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2 0CTOBRE 2017
L'an deux mille dix sept, Le deux octobre, A huit heures trente,
Les associés de la société BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 21 septembre 2017 a chaque associé.
Sont présents : - Société ACTIVA, propriétaire de 2 708 actions - Monsieur Philippe REAL, propriétaire de 2 actions - La Société COOPERE, propriétaire de 1 990 actions
Total des actions des associés présents : 4 700 actions sur les 4 700 actions composant le capital social.
(..)
Les associés de la société BCB BUSINESS COIFFURE BEAUTE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 21 septembre 2017 a chaque associé.
Sont présents : - Société ACTIVA, propriétaire de 2 708 actions - Monsieur Philippe REAL, propriétaire de 2 actions - La Société COOPERE, propriétaire de 1 990 actions
Total des actions des associés présents : 4 700 actions sur les 4 700 actions composant le capital social.
(..)
PREMIERE RESOLUTION - DEMISSION DE LA SA COOPERE DES FONCTIONS DE PRESIDENTE
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, prend acte de la démission de la SA COOPERE des fonctions de Présidente a 1'issue de la présente Assemblée Générale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - NOMINATION DE LA SAS ACTIVA AUX FONCTIONS DE PRESIDENTE DE LA SAS BUSINESS COIFFURE BEAUTE
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide de nommer, a compter de ce jour et pour une durée de six années :
- la SAS ACTIVA, au capital de 3.009.150 euros dont le siége social est a MONTANCIEX MONTREM (2411O), Route de Montrem, RCS PERIGUEUX 403 346 422
aux fonctions de Présidente de la société BUSINESS COIFFURE BEAUTE et de désigner Monsieur Philippe REAL en qualité de représentant permanent personne physique de ladite société.
Monsieur Philippe REAL, és-qualités, remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Présidente pour le compte de la Société ACTIVA, et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires
ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- la SAS ACTIVA, au capital de 3.009.150 euros dont le siége social est a MONTANCIEX MONTREM (2411O), Route de Montrem, RCS PERIGUEUX 403 346 422
aux fonctions de Présidente de la société BUSINESS COIFFURE BEAUTE et de désigner Monsieur Philippe REAL en qualité de représentant permanent personne physique de ladite société.
Monsieur Philippe REAL, és-qualités, remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Présidente pour le compte de la Société ACTIVA, et confirme qu'elle remplit les conditions légales et réglementaires
ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée générale donne tous pouvoirs a Monsieur Philippe REAL pour, au nom et pour le compte de la Société, réaliser les formalités demandées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau et les associés.
Pour extrait certifié conforme La Présidente La Société COOPERE Représentée par Monsieur Philippe REAL
La société ACTIVA, Représentée par Monsieur Philippe REAL " Bon pour acceptation des fonctions de Présidente
oucton Lendet 29 acce
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau et les associés.
Pour extrait certifié conforme La Présidente La Société COOPERE Représentée par Monsieur Philippe REAL
La société ACTIVA, Représentée par Monsieur Philippe REAL " Bon pour acceptation des fonctions de Présidente
oucton Lendet 29 acce