HOPITAL PRIVE NATECIA
Acte du 3 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1988 B 02923
Numéro SIREN : 348 384 330
Nom ou dénomination : Hopital Privé Natécia
Ce depot a ete enregistre le 03/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/000134
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : Hopital Privé Natécia Adresse : 22 avenue Rockefeller 69008 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1988B02923
n° d'identification : 348 384 330
n° de dépot : A2018/000134 Date du dépot : 03/01/2018
Piece : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique du 30/10/2017
4969288
4969288
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03
HOPITAL PRIVE NATECIA
Société par actions simplifiée au capital de 64 000 euros Siege social : 22 Avenue Rockefeller (69008) LYON 348 384 330 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1988 B 02923
Numéro SIREN : 348 384 330
Nom ou dénomination : Hopital Privé Natécia
Ce depot a ete enregistre le 03/01/2018 sous le numéro de dépot A2018/000134
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : Hopital Privé Natécia Adresse : 22 avenue Rockefeller 69008 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1988B02923
n° d'identification : 348 384 330
n° de dépot : A2018/000134 Date du dépot : 03/01/2018
Piece : Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique du 30/10/2017
4969288
4969288
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03
HOPITAL PRIVE NATECIA
Société par actions simplifiée au capital de 64 000 euros Siege social : 22 Avenue Rockefeller (69008) LYON 348 384 330 RCS LYON
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 OCTOBRE 2017
L'an deux mille dix-sept. Le trente Octobre,
Monsieur Jean-Loup DuROuSsET, agissant en qualité de :
représentant de l'Associée unique, la société HOPITAUX PRIVES DU GRAND LYON - ANIMATION ET PARTICiPATION, Société par actions simplifiée au capital de 79 472 euros, ayant son siege social 22 avenue Rockefeller - 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 433.824.307,
Président non associé de la société Hôpital Privé Natécia,
Il - A pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-aprés indiqué :
- Mandat des commissaires aux comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur Jean-Loup DuROuSsET, agissant en qualité de :
représentant de l'Associée unique, la société HOPITAUX PRIVES DU GRAND LYON - ANIMATION ET PARTICiPATION, Société par actions simplifiée au capital de 79 472 euros, ayant son siege social 22 avenue Rockefeller - 69008 LYON, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 433.824.307,
Président non associé de la société Hôpital Privé Natécia,
Il - A pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-aprés indiqué :
- Mandat des commissaires aux comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique, constatant gue les mandats du cabinet ExAuREV AuDiT, Commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Francois-Marie COHENDET, Commissaire aux comptes suppiéant, viennent a expiration ce jour, décide :
de renouveler le mandat du cabinet EXAuREV AuDIT aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
de pas renouveler le mandat de Monsieur Francois-Marie COHENDET aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, compte tenu de son départ a la retraite,
de nommer Monsieur Fabrice RANQUET demeurant a SAlNT CHAMOND (42400) 6 rue Petin Gaudet en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2023.
comptes titulaire et de Monsieur Francois-Marie COHENDET, Commissaire aux comptes suppiéant, viennent a expiration ce jour, décide :
de renouveler le mandat du cabinet EXAuREV AuDIT aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
de pas renouveler le mandat de Monsieur Francois-Marie COHENDET aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant, compte tenu de son départ a la retraite,
de nommer Monsieur Fabrice RANQUET demeurant a SAlNT CHAMOND (42400) 6 rue Petin Gaudet en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2023.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENIN
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME LE PRESIDENIN