TBWA/GROUPE
Acte du 26 août 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00982 Numero SIREN : 682 005 079
Nom ou denomination : TBWAGROUPE
Ce depot a ete enregistré le 26/08/2020 sous le numéro de dep8t 36909
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 26/08/2020
Numéro de dépt : 2020/36909
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : TBWAGROUPE
Forme juridique :
N° SIREN : 682 005 079
N° gestion : 1988 B 00982
A8p/2678/202011:00:0 Page 1 sur 3 09/682
TBWAGroupe SAS au capital de 9.983.460 euros Siége social : 162/164 rue de Billancourt - 92100 BOULOGNE 682.005.079 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00982 Numero SIREN : 682 005 079
Nom ou denomination : TBWAGROUPE
Ce depot a ete enregistré le 26/08/2020 sous le numéro de dep8t 36909
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 26/08/2020
Numéro de dépt : 2020/36909
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : TBWAGROUPE
Forme juridique :
N° SIREN : 682 005 079
N° gestion : 1988 B 00982
A8p/2678/202011:00:0 Page 1 sur 3 09/682
TBWAGroupe SAS au capital de 9.983.460 euros Siége social : 162/164 rue de Billancourt - 92100 BOULOGNE 682.005.079 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU 24 JUILLET 2020
QUATRIEME RESOLUTION
Gambetta, 92066 Paris 1a Défense Cedex, immatriculée sous le numéro 775 726 417 RCs Nanterre, Commissaire aux comptes titulaire, et de la société SALUSTRO REYDEL, ayant son si≥ social Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 92066 Paris la Défense Cedex, immatriculée sous le numéro 652 044 371 RCs Nanterre, Commissaire aux comptes suppleant, étant arrivés a expiration a 1issue des résolutions de 1'Assembiée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2019, 1Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire qui est arrivé a expiration, pour une nouvelle période de six exercices, soit a compter de 1'exercice ouvert le ier janvier 2020 jusqu'a 1'issue des décisions de 1'associé unique a tenir en 2026 et statuant sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 202s.
L'Assemblée Générale reconnait avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Societé au cours des deux derniers exercices.
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société SALU$TRO REYDEL, conformément aux dispositions de 1article L.823-1, I alinéa 2 du Code de commerce, la société KPMG SA 2tant une société pluripersonnelle, le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire.
La mention de la société SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppleant fera l'objet d'une formalité de radiation auprés du Registre du Commerce et des Societés.
droit de vote.
Page 2 sur 3 09/682005079
L'Assemblée Générale reconnait avoir eu connaissance du fait que le Commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Societé au cours des deux derniers exercices.
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société SALU$TRO REYDEL, conformément aux dispositions de 1article L.823-1, I alinéa 2 du Code de commerce, la société KPMG SA 2tant une société pluripersonnelle, le renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant n'est plus obligatoire.
La mention de la société SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppleant fera l'objet d'une formalité de radiation auprés du Registre du Commerce et des Societés.
droit de vote.
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QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un
aupr&s du Greffe du Tribunal de Commerce du Sige Social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé titulaire des Actions A ayant droit de vote.
Certifié conforme
Le Président Mr Guillaume PANNAUD
2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/08/2020 Page 3 sur 3
aupr&s du Greffe du Tribunal de Commerce du Sige Social.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé titulaire des Actions A ayant droit de vote.
Certifié conforme
Le Président Mr Guillaume PANNAUD
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/08/2020 Page 3 sur 3