NATURWAREN SARL
Acte du 14 février 2024
Début de l'acte
RCS: STRASBOURG
Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 01246 Numero SIREN : 402 744 643
Nom ou dénomination: NATURWAREN
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2024 sous le numero de depot 2554
NATURWAREN SARL
Société a Responsabilité Limitée au capital de 3 850 000 £
Siége social : 11 rue du Chéne 67150 NORDHOUSE
RCS STRASBOURG B 402 744 643 (95 B 1246)
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Code greffe : 6752
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de STRAsBOURG atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 01246 Numero SIREN : 402 744 643
Nom ou dénomination: NATURWAREN
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2024 sous le numero de depot 2554
NATURWAREN SARL
Société a Responsabilité Limitée au capital de 3 850 000 £
Siége social : 11 rue du Chéne 67150 NORDHOUSE
RCS STRASBOURG B 402 744 643 (95 B 1246)
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le trente juin,
A dix heures,
Le soussigné Giuseppe NARDI, agissant en qualité de représentant légal de la société Dr. Theiss Naturwaren GmbH, associée unique, et en qualité de gérant de la société NATURWAREN SARL, société a responsabilité limitée, au capital de 3 850 000 £,
Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par 1ettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2023, est excusé.
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Giuseppe NARDI, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
2.Apris lesdécisions suivantes:
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus a la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision a cet égard,
- Constatation de la fin des mandats des Commissaires aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le trente juin,
A dix heures,
Le soussigné Giuseppe NARDI, agissant en qualité de représentant légal de la société Dr. Theiss Naturwaren GmbH, associée unique, et en qualité de gérant de la société NATURWAREN SARL, société a responsabilité limitée, au capital de 3 850 000 £,
Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par 1ettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juin 2023, est excusé.
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Giuseppe NARDI, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
2.Apris lesdécisions suivantes:
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus a la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision a cet égard,
- Constatation de la fin des mandats des Commissaires aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, & savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans
ce rapport.
En conséquence, il donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Conformément a l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 13 210 £, ainsi que l'imposition correspondante.
ce rapport.
En conséquence, il donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Conformément a l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve les dépenses et charges visées a l'article 39-4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 13 210 £, ainsi que l'imposition correspondante.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice de 47 401,58 £ au compte "Report à nouveau".
Conformément a la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Conformément a la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte des conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé, résumées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, et approuve lesdites conventions.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir constaté que les mandats de Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Claude ASSIE, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent a échéance lors de la présente assemblée, décide de ne pas les renouveler dés lors que la Société n'a plus l'obligation légale de nommer des Commissaires aux comptes.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
/Socjété Dr. Theiss Naturwaren GmbH VGiuseppe'NARDI Représentée par M. Giuseppe NARDI Gérant
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
/Socjété Dr. Theiss Naturwaren GmbH VGiuseppe'NARDI Représentée par M. Giuseppe NARDI Gérant