NATURWAREN SARL
Acte du 15 novembre 2011
Début de l'acte
15 NOV.2011
NATURWAREN SARL
Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 850 000 £
Siege social : 11 rue du Chene 67150 NORDHOUSE
RCS STRASBOURG B 402 744 643 (95 B 1246)
- :- :- :- :- :-
NATURWAREN SARL
Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 850 000 £
Siege social : 11 rue du Chene 67150 NORDHOUSE
RCS STRASBOURG B 402 744 643 (95 B 1246)
- :- :- :- :- :-
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2011
L'an deux mille onze,
Le trente juin,
A dix heures,
Le soussigné Giuseppe NARDI, agissant en qualité de représentant légal de la société Dr. Theiss Naturwaren GmbH, associée unique, et en qualité de gérant de la société NATURWAREN SARL, société & responsabilité limitée, au capital de 1 850 000 £,
Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2011, est excusé.
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Giuseppe NARDI, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes,
. Conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce.
Le trente juin,
A dix heures,
Le soussigné Giuseppe NARDI, agissant en qualité de représentant légal de la société Dr. Theiss Naturwaren GmbH, associée unique, et en qualité de gérant de la société NATURWAREN SARL, société & responsabilité limitée, au capital de 1 850 000 £,
Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 juin 2011, est excusé.
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Giuseppe NARDI, gérant non associé a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes,
. Conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels, a savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés le 31 décembre 2010, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.
En conséquence, il donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élevent à un montant global de 13 033 £, ainsi que l'imposition correspondante.
En conséquence, il donne a la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élevent à un montant global de 13 033 £, ainsi que l'imposition correspondante.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice de 178 266,30 £ au compte < Report a nouveau >.
Conformément a la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Conformément a la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.
TROISIEME DECISION
L'Associé nique prend acte des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce passées avec la Société au cours de l'exercice écoulé, résumées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, et approuve lesdites conventions.
QUATRIEME DECISION
Les mandats de Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Bernard HARDER, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant a expiration lors de la présente Assemblée, et Monsieur Bernard HARDER ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelé dans son mandat de Commissaire aux Comptes suppléant, l'Associe Unique décide :
- de renouveler le mandat de Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire,
-et de nommer Monsieur Claude ASSIE, ayant bureaux 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2016.
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Soci&e Dr. Theiss Naturwaren GmbH Giuseppe NARDI Représentée par M. Giuseppe NARDI Gérant
- de renouveler le mandat de Monsieur Michel BUCHSER, Commissaire aux Comptes titulaire,
-et de nommer Monsieur Claude ASSIE, ayant bureaux 5 allée d'Helsinki 67300 SCHILTIGHEIM, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2016.
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Soci&e Dr. Theiss Naturwaren GmbH Giuseppe NARDI Représentée par M. Giuseppe NARDI Gérant