DOUNOR
Acte du 30 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1986 B 20338 Numero SIREN :334 781 366
Nom ou dénomination : DOUNOR
Ce depot a ete enregistré le 30/10/2019 sous le numero de dep8t 19367
DOUNOR Société par actions simplifiée Au capital de 5.000.000 euros Siége social : 30-32 rue du Vertuquet Zone 59535 Neuville en Ferrain Cedex 334 781 366 RCS Lille Métropole
(la < Societé >)
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1986 B 20338 Numero SIREN :334 781 366
Nom ou dénomination : DOUNOR
Ce depot a ete enregistré le 30/10/2019 sous le numero de dep8t 19367
DOUNOR Société par actions simplifiée Au capital de 5.000.000 euros Siége social : 30-32 rue du Vertuquet Zone 59535 Neuville en Ferrain Cedex 334 781 366 RCS Lille Métropole
(la < Societé >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2019
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, et le dix-sept septembre
La société PGI FRANCE HOLDINGS, société par actions simplifiée, au capital de 17.037.000 euros, dont le siége social est situé avenue des Nations Unies, ZI DE LA BLANCHE MAISON BP 109 - 59270 BAILLEUL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 798 503 371,
Associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé unique >) et à ce titre propriétaire de la totalité des actions composant son capital social,
Déclare que le Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNsT & YOUNG AUDIT, a été informée des présentes décisions conformément a la loi.
1. Rappelle qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Rapport du Président, Constatation de la démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, Nomination de Monsieur Cédric BALLAY en tant que nouveau Président de la Société, Pouvoirs en vue des formalités.
II. Apres avoir pris connaissance :
De la lettre de démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, De la copie de la lettre d'information du Commissaire aux comptes de la Société, Des statuts de la Société, Du rapport du Président, Du projet du texte des décisions.
III. Apris lesdécisions suivantes:
La société PGI FRANCE HOLDINGS, société par actions simplifiée, au capital de 17.037.000 euros, dont le siége social est situé avenue des Nations Unies, ZI DE LA BLANCHE MAISON BP 109 - 59270 BAILLEUL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 798 503 371,
Associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé unique >) et à ce titre propriétaire de la totalité des actions composant son capital social,
Déclare que le Commissaire aux comptes titulaire, la société ERNsT & YOUNG AUDIT, a été informée des présentes décisions conformément a la loi.
1. Rappelle qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Rapport du Président, Constatation de la démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, Nomination de Monsieur Cédric BALLAY en tant que nouveau Président de la Société, Pouvoirs en vue des formalités.
II. Apres avoir pris connaissance :
De la lettre de démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, De la copie de la lettre d'information du Commissaire aux comptes de la Société, Des statuts de la Société, Du rapport du Président, Du projet du texte des décisions.
III. Apris lesdécisions suivantes:
PREMIERE DECISION (Constatation de la démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société)
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et de la lettre de démission présentée par Monsieur Mark SIEBERT en date du 17 septembre 2019,
Prend acte de la démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, avec effet au 1er octobre 2019.
Remercie Monsieur Mark SIEBERT pour ses diligences passées et pour son rôle au sein de la Société. et donne quitus à Monsieur Mark SIEBERT pour sa gestion.
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Prend acte de la démission de Monsieur Mark SIEBERT de ses fonctions de Président de la Société, avec effet au 1er octobre 2019.
Remercie Monsieur Mark SIEBERT pour ses diligences passées et pour son rôle au sein de la Société. et donne quitus à Monsieur Mark SIEBERT pour sa gestion.
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DEUXIEME DECISION (Nomination de Monsieur Cédric BALLAY en tant que nouveau Président de la Société)
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer en tant nouveau Président de la Société, en remplacement de Monsieur Mark SIEBERT :
Monsieur Cédric BALLAY Né le 19 juin 1972 a Grenoble (France) De nationalité francaise
Demeurant c/ Muntaner 336 - ATICO 2 - 08021 Barcelone ESPAGNE
avec effet au 1er octobre 2019, pour une durée illimitée.
Monsieur Cédric BALLAY a d'ores et déjà informé la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les régiements en vigueur.
Monsieur Cédric BALLAY sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société et sous réserve des limitations de pouvoir prévues par la loi et les statuts de la Société
Monsieur Cédric BALLAY ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.
Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.
Monsieur Cédric BALLAY Né le 19 juin 1972 a Grenoble (France) De nationalité francaise
Demeurant c/ Muntaner 336 - ATICO 2 - 08021 Barcelone ESPAGNE
avec effet au 1er octobre 2019, pour une durée illimitée.
Monsieur Cédric BALLAY a d'ores et déjà informé la Société qu'il acceptait les fonctions qui lui seraient confiées et a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les régiements en vigueur.
Monsieur Cédric BALLAY sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs attribués par la loi et les statuts de la Société et sous réserve des limitations de pouvoir prévues par la loi et les statuts de la Société
Monsieur Cédric BALLAY ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.
Toutefois, il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.
TROSIEME DECISION (Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société PGI France Holdings Représentée par Jean-Marc Galvez
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique La société PGI France Holdings Représentée par Jean-Marc Galvez
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