EBV ELEKTRONIK
Acte du 13 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01177 Numero SIREN : 330 656 638
Nom ou dénomination : EBV ELEKTRONlK
Ce depot a ete enregistré le 13/11/2023 sous le numero de depot 18682
DocuSign Envelope ID: 2E77D69C-DE36-4028-B3FA-202D06FDF71D
EBV ELEKTRONIK Société par actions simplifiée au capital de 262.500 euros Siege social : 12 rue Jean Bart, 91349 Massy Cedex 330 656 638 R.C.S. Evry
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01177 Numero SIREN : 330 656 638
Nom ou dénomination : EBV ELEKTRONlK
Ce depot a ete enregistré le 13/11/2023 sous le numero de depot 18682
DocuSign Envelope ID: 2E77D69C-DE36-4028-B3FA-202D06FDF71D
EBV ELEKTRONIK Société par actions simplifiée au capital de 262.500 euros Siege social : 12 rue Jean Bart, 91349 Massy Cedex 330 656 638 R.C.S. Evry
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 26 OCTOBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 26 octobre, a 9 heures, au siége social de la Société,
La société EBV ELEKTRONIK GMBH & CO. KG, société de droit allemand, dont le siége social est Im Technologiepark 2-8, 85586 Poing, Allemagne, immatriculée au Registre du commerce de Munich sous ie numéro HRA 77165 (ci-aprés l' < Associée unique >), représentée par Mark KEMPF,
Associée unique de la Société,
Ayant constaté que la société KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Guillaume LIVET, a été dament informée des présentes décisions,
A pris les décisions ci-aprés relatives a l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Slobodan PULJAREVIC de ses fonctions de Président de la Société et remplacement ; Pouvoirs pour les formalités.
La société EBV ELEKTRONIK GMBH & CO. KG, société de droit allemand, dont le siége social est Im Technologiepark 2-8, 85586 Poing, Allemagne, immatriculée au Registre du commerce de Munich sous ie numéro HRA 77165 (ci-aprés l' < Associée unique >), représentée par Mark KEMPF,
Associée unique de la Société,
Ayant constaté que la société KPMG S.A, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Guillaume LIVET, a été dament informée des présentes décisions,
A pris les décisions ci-aprés relatives a l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Slobodan PULJAREVIC de ses fonctions de Président de la Société et remplacement ; Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, ayant pris acte de la démission de Slobodan PULJAREVIC de ses fonctions de Président de la Société avec effet a compter du 31 octobre 2023, décide de
nommer en remplacement,
William CARUSO Né le 05.08.1972 à Alexandrie (ltalie) De nationalité italienne Demeurant Via Bruno Pasino 1D, 15121 Alexandrie (ltalie)
a compter du 31 octobre 2023 et pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Président, William CARUSO représentera la Société et est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans le respect des statuts, des dispositions légales et réglementaires, et des directives du Groupe.
William CARUSO ne percevra aucune rémunération pour ses fonctions de Président de la Société.
William CARUSO a d'ores et déjà déclaré accepter sa nomination aux fonctions de Président et n'étre frappé d'aucune mesure ou interdiction faisant obstacle a l'exécution de son mandat social au sein de la Société
nommer en remplacement,
William CARUSO Né le 05.08.1972 à Alexandrie (ltalie) De nationalité italienne Demeurant Via Bruno Pasino 1D, 15121 Alexandrie (ltalie)
a compter du 31 octobre 2023 et pour une durée indéterminée.
En sa qualité de Président, William CARUSO représentera la Société et est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans le respect des statuts, des dispositions légales et réglementaires, et des directives du Groupe.
William CARUSO ne percevra aucune rémunération pour ses fonctions de Président de la Société.
William CARUSO a d'ores et déjà déclaré accepter sa nomination aux fonctions de Président et n'étre frappé d'aucune mesure ou interdiction faisant obstacle a l'exécution de son mandat social au sein de la Société
DEUXIEME DECISION
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DocuSign Envelope ID: 2E77D69C-DE36-4028-B3FA-202D06FDF71D
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal afin d'effectuer toutes formalités de publicités ou de dépt prévues par la loi.
***
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique et le Président nouvellement nommé, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
ocuSigned by
Ww 49A6B67AF964DC. D49D73FEF9E432
EBV ELEKTRONIK GMBH & CO. KG William CARUSO* Associée unique Représentée par Mark KEMPF *Bon pour acceptation des fonctions de Président
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DocuSign Envelope ID: 2E77D69C-DE36-4028-B3FA-202D06FDF71D
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du présent procés-verbal afin d'effectuer toutes formalités de publicités ou de dépt prévues par la loi.
***
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associée unique et le Président nouvellement nommé, et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée unique.
ocuSigned by
Ww 49A6B67AF964DC. D49D73FEF9E432
EBV ELEKTRONIK GMBH & CO. KG William CARUSO* Associée unique Représentée par Mark KEMPF *Bon pour acceptation des fonctions de Président
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