EBV ELEKTRONIK
Acte du 30 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01177 Numero SIREN : 330 656 638
Nom ou dénomination : EBV ELEKTRONlK
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2022 sous le numero de depot 23817
DocuSign Envelope ID: D3990EF9-A116-4817-9CA5-63581469B6B1
EBV ELEKTRONIK Société par actions simplifiée au capital de 262.500 euros Siege social : 12 rue Jean Bart, 91349 Massy Cedex 330 656 638 R.C.S. Evry
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 01177 Numero SIREN : 330 656 638
Nom ou dénomination : EBV ELEKTRONlK
Ce depot a ete enregistré le 30/12/2022 sous le numero de depot 23817
DocuSign Envelope ID: D3990EF9-A116-4817-9CA5-63581469B6B1
EBV ELEKTRONIK Société par actions simplifiée au capital de 262.500 euros Siege social : 12 rue Jean Bart, 91349 Massy Cedex 330 656 638 R.C.S. Evry
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 27 DECEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept décembre, à 9 heures, au siége social de la Société,
Le Président de la Société,
A pris les décisions ci-aprés relatives à l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Thomas LUDASCHER de ses fonctions de Directeur général ; Nomination d'un nouveau Directeur général en remplacement de Monsieur Thomas LUDASCHER ; Pouvoir en vue des formalités.
Le Président de la Société,
A pris les décisions ci-aprés relatives à l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Thomas LUDASCHER de ses fonctions de Directeur général ; Nomination d'un nouveau Directeur général en remplacement de Monsieur Thomas LUDASCHER ; Pouvoir en vue des formalités.
PREMIERE DECISION Démission du Directeur général
Le Président prend acte de la démission de Monsieur Thomas LUDASCHER de ses fonctions de Directeur général de la Société avec effet ce jour.
DEUXIEME DECISION Nomination d'un nouveau Directeur général
Le Président décide de nommer aux fonctions de Directeur général, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Mark KEMPF, Né le 31 juillet 1975 a St. Ingbert (Allemagne), De nationalité allemande, Demeurant Auenstrasse 8, 85521 Riemerling (Allemagne).
Monsieur KEMPF est investi des pouvoirs qui sont conférés par l'article 15 des statuts.
Il exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société et de la reglementation en vigueur.
Monsieur KEMPF ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général. Il pourra cependant prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Monsieur KEMPF pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts.
Monsieur KEMPF déclare accepter le mandat qui lui est conféré et n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
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DocuSign Envelope ID: D3990EF9-A116-4817-9CA5-63581469B6B1
Monsieur Mark KEMPF, Né le 31 juillet 1975 a St. Ingbert (Allemagne), De nationalité allemande, Demeurant Auenstrasse 8, 85521 Riemerling (Allemagne).
Monsieur KEMPF est investi des pouvoirs qui sont conférés par l'article 15 des statuts.
Il exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société et de la reglementation en vigueur.
Monsieur KEMPF ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général. Il pourra cependant prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Monsieur KEMPF pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts.
Monsieur KEMPF déclare accepter le mandat qui lui est conféré et n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
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DocuSign Envelope ID: D3990EF9-A116-4817-9CA5-63581469B6B1
TROISIEME DECISION Pouvoir pour les formalités
Le Président confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés. verbal, afin d'accomplir les formalités de publicité afférentes aux décisions adoptées ci-dessus
A.L
770D2A163C7B4C9
Monsieur Slobodan PULJAREVIC Président
ocuSigned by:
349A6B67AF964DC.
Monsieur Mark KEMPF* Directeur général
* Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général > .
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A.L
770D2A163C7B4C9
Monsieur Slobodan PULJAREVIC Président
ocuSigned by:
349A6B67AF964DC.
Monsieur Mark KEMPF* Directeur général
* Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général > .
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