FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE
Acte du 18 août 2014
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00843
Numéro SIREN : 508 106 960
Nom ou denomination : FOOTBALL CLUB lSTRES OUEST PROVENCE
Ce depot a ete enregistre le 18/08/2014 sous le numero de dépot 2765
FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE Société Anonyme au capitat dc 760 000 euros
Siege social : Route de Martigucs Stade Audibert
13800 ISTRES 508106960 RCS SALON
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00843
Numéro SIREN : 508 106 960
Nom ou denomination : FOOTBALL CLUB lSTRES OUEST PROVENCE
Ce depot a ete enregistre le 18/08/2014 sous le numero de dépot 2765
FOOTBALL CLUB ISTRES OUEST PROVENCE Société Anonyme au capitat dc 760 000 euros
Siege social : Route de Martigucs Stade Audibert
13800 ISTRES 508106960 RCS SALON
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DES ADMINISTRATEURS RESTANT EN FONCTION DU 14 AOUT 2013
Lan 2013,
Le 14 aodt,
A 16 heures,
Monsieur Bernard CALVIGNAC et Monsieur Enrique CREMADES, les adminisirateurs restant en fonction dc la Société se sont réunis Route de Martigues, Stade Audibert, 13800 ISIRES, sur convocation de Monsieur Bernara CALVIGNAC et ont énarg6 le rcgistre de presence.
Monsieur Bernard CALVIGNAC préside ia séance en remplacement de Monsicur Francis COLLADO démissionnaire de ses postes de Président du Conseil et d'administrateur.
Monsieur Enrique CREMADES remplit les fonetions de secrétairc.
Le Président rappelle que l'ordrc du jour est le suivant : .... :
ORDRE DU JOUR
- Nomination dl'un nonveau Président ilu Conseil al'Adninistration en remplacemcnt du President dénissionnnire g fixation de ses pouvoirs et de sa renuneration,
- Convocation de lAssembiee Géncraic Oralinaire en vue de compltter leffectif aln Consell.
- Preparation du rapport et dtu projet de resolutions, :
- Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalites.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE.
Le Président informc le Conscil de la iettre recue de son Présidcnt exposant sa décision de renoncer a son imandat de Président du Conseil d'Administration de la Socicté et en expose les raisons.
Il deinande aussi a étre déchargé de ses fonctions d'administrateur.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacemcnt.
Le Conseii prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus & la Société.
La candidature de Monsieur Enriquc CREMADES aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des adninistrateurs.
Le Conscil, apres en avoir délibéré, élit, a l'unaninité. Monsieur Enrique CREMADES Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Francois COLLADO, et ce pour la durée de son mandai d'adninistrateur, soit jusqu'a Tissuc dc TAssemblée Généraie Ordinaire appeléc a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017.
Monsicur Enriquc CREMADES déclare acccpter les fonctions qui vicnnent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglemcntaires ct statutaires, notamment cn ce qui concerne les regles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Adminisiration, Monsieur Enique CREMADES organisera et dirigera Ics travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assenbléc Générale. II veillera au bon fonctionncment des organes de la Société et s'assurera, en particulicr, que les administrateurs sont cn mesurc de renplir leur mission.
La rénunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultéricuremcnt par le Conseil d'Administratian.
Monsieur Enrique CREMADES préside alors la réunion.
Apres en avoir délibéré, les adninistrateurs décident de proposer aux actionnaires la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric ARPINON, demcurant 127, impasse de ta Marouette, 30900 NIMES, en remplacenent de Monsicur Francois COLLADO.
CONVOCATION DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
Monsieur Bernard CALVIGNAC et Monsicur Enriquc CREMADES décident de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 2 septembre 2013, & 14 lieures, Route de Martigues, Stadc Audibert, 13800 IS'TRES, cn vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport des aaministrateurs,
- Nomination, en vue dle compléter 1effectif du Conseil, d'nn nouvet administrateur cn renpacement d'un administrateur démissionnaire,
- Pouvoirs ponr l'accomplissement des Jornalités.
RAPPORT PRESENTE A L'ASSEMBLEE - PROJET DE RESOLUTIONS.
Mansieur Bcrnard CALVIGNAC et Monsieur Enrique CREMADES arretent ensuie les termes du rapport ui sera présenté & rAssemblée Générale ainsi que le projet des résolutions ui lui seront soumisos.
L'ordrc du jour étant épuisé ct personne ne denandant plus ia parole, ie Président déclare la séance ievee.
De tout ce que dessus, il a été dresst ie présent proces-verbal qui, apres iteture, a été signe par le Président et un Administrateur au inoins.
Le President
Lan 2013,
Le 14 aodt,
A 16 heures,
Monsieur Bernard CALVIGNAC et Monsieur Enrique CREMADES, les adminisirateurs restant en fonction dc la Société se sont réunis Route de Martigues, Stade Audibert, 13800 ISIRES, sur convocation de Monsieur Bernara CALVIGNAC et ont énarg6 le rcgistre de presence.
Monsieur Bernard CALVIGNAC préside ia séance en remplacement de Monsicur Francis COLLADO démissionnaire de ses postes de Président du Conseil et d'administrateur.
Monsieur Enrique CREMADES remplit les fonetions de secrétairc.
Le Président rappelle que l'ordrc du jour est le suivant : .... :
ORDRE DU JOUR
- Nomination dl'un nonveau Président ilu Conseil al'Adninistration en remplacemcnt du President dénissionnnire g fixation de ses pouvoirs et de sa renuneration,
- Convocation de lAssembiee Géncraic Oralinaire en vue de compltter leffectif aln Consell.
- Preparation du rapport et dtu projet de resolutions, :
- Pouvoirs pour l'accomplissement des fornalites.
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE.
Le Président informc le Conscil de la iettre recue de son Présidcnt exposant sa décision de renoncer a son imandat de Président du Conseil d'Administration de la Socicté et en expose les raisons.
Il deinande aussi a étre déchargé de ses fonctions d'administrateur.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacemcnt.
Le Conseii prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus & la Société.
La candidature de Monsieur Enriquc CREMADES aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des adninistrateurs.
Le Conscil, apres en avoir délibéré, élit, a l'unaninité. Monsieur Enrique CREMADES Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Francois COLLADO, et ce pour la durée de son mandai d'adninistrateur, soit jusqu'a Tissuc dc TAssemblée Généraie Ordinaire appeléc a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017.
Monsicur Enriquc CREMADES déclare acccpter les fonctions qui vicnnent de lui etre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglemcntaires ct statutaires, notamment cn ce qui concerne les regles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Adminisiration, Monsieur Enique CREMADES organisera et dirigera Ics travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assenbléc Générale. II veillera au bon fonctionncment des organes de la Société et s'assurera, en particulicr, que les administrateurs sont cn mesurc de renplir leur mission.
La rénunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultéricuremcnt par le Conseil d'Administratian.
Monsieur Enrique CREMADES préside alors la réunion.
Apres en avoir délibéré, les adninistrateurs décident de proposer aux actionnaires la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Frédéric ARPINON, demcurant 127, impasse de ta Marouette, 30900 NIMES, en remplacenent de Monsicur Francois COLLADO.
CONVOCATION DE LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
Monsieur Bernard CALVIGNAC et Monsicur Enriquc CREMADES décident de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 2 septembre 2013, & 14 lieures, Route de Martigues, Stadc Audibert, 13800 IS'TRES, cn vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport des aaministrateurs,
- Nomination, en vue dle compléter 1effectif du Conseil, d'nn nouvet administrateur cn renpacement d'un administrateur démissionnaire,
- Pouvoirs ponr l'accomplissement des Jornalités.
RAPPORT PRESENTE A L'ASSEMBLEE - PROJET DE RESOLUTIONS.
Mansieur Bcrnard CALVIGNAC et Monsieur Enrique CREMADES arretent ensuie les termes du rapport ui sera présenté & rAssemblée Générale ainsi que le projet des résolutions ui lui seront soumisos.
L'ordrc du jour étant épuisé ct personne ne denandant plus ia parole, ie Président déclare la séance ievee.
De tout ce que dessus, il a été dresst ie présent proces-verbal qui, apres iteture, a été signe par le Président et un Administrateur au inoins.
Le President