ALBINGIA
Acte du 23 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02925 Numero SIREN : 429 369 309
Nom ou dénomination : ALBINGIA
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2020 sous le numero de dep8t 32270
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 23/07/2020
Numéro de dépt : 2020/32270
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
Nomination(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : ALBINGIA
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 429 369 309
N° gestion : 2003 B 02925
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ALBINGIA Société Anonyme au capital de 34.708.448,72 euros Siege SociaI : 109/111 ruc Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET 429 369 309 RCS NANTERRE (la
)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02925 Numero SIREN : 429 369 309
Nom ou dénomination : ALBINGIA
Ce depot a ete enregistré le 23/07/2020 sous le numero de dep8t 32270
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 23/07/2020
Numéro de dépt : 2020/32270
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
Nomination(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : ALBINGIA
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 429 369 309
N° gestion : 2003 B 02925
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ALBINGIA Société Anonyme au capital de 34.708.448,72 euros Siege SociaI : 109/111 ruc Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET 429 369 309 RCS NANTERRE (la
)
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 10 JUILLET 2020
CINQUIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Chamoin
L'assemblée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Bruno CHAMOIN, né Ie 15 juin 1953 a Paris, demeurant Domaine de Blacailloux 83170 Tourves, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Bruno CHAMOIN a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno CHAMOIN ainsi renouvelé prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Bruno CHAMOIN, né Ie 15 juin 1953 a Paris, demeurant Domaine de Blacailloux 83170 Tourves, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Bruno CHAMOIN a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno CHAMOIN ainsi renouvelé prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée & statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Hubert Faulquier
I.assembiée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Hubert FAULQUIER né le 26 octobre 1958 a Epernay, demeurant 36 rue de Ia Convention 75015 Paris, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Hubert FAULQUIER a fait savoir qu'il acceptait le renouvelleinent de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'admninistrateur de Monsieur Hubert FAULQUIER ainsi renouvelé prendra fin à l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
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I.assembiée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieur Hubert FAULQUIER né le 26 octobre 1958 a Epernay, demeurant 36 rue de Ia Convention 75015 Paris, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Hubert FAULQUIER a fait savoir qu'il acceptait le renouvelleinent de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'admninistrateur de Monsieur Hubert FAULQUIER ainsi renouvelé prendra fin à l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
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SEPTIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Frappier
L'assemblée générale décide le renouyellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieu
Marc FRAPPIER, né le 28 mai 1973 a Toulon (Var), résidant 61 bis rue de lAbreuvoir 78170 La
Celle Saint Cloud, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Marc FRAPPIER a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Marc FRAPPIER ainsi renouvelé prendra fin à l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice 2025.
Cctte résolution est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale décide le renouyellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsieu
Marc FRAPPIER, né le 28 mai 1973 a Toulon (Var), résidant 61 bis rue de lAbreuvoir 78170 La
Celle Saint Cloud, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Marc FRAPPIER a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'administrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Marc FRAPPIER ainsi renouvelé prendra fin à l'issue de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice 2025.
Cctte résolution est adoptée a l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION
Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Maxime de Bentzmann
L'assemblée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsicur Maxime de BENTZMANN, ne le 30 septembre 1984 a 75016 Paris,résidant 8 rue Théodore de Bainville 75017 Paris, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Maxime de BENTZMANN a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'adiministrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Maxime de BENTZMANN ainsi renouveIé prendra fin a 1'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'assemblée générale décide le renouvellement du mandat d'administrateur de la Société de Monsicur Maxime de BENTZMANN, ne le 30 septembre 1984 a 75016 Paris,résidant 8 rue Théodore de Bainville 75017 Paris, pour une nouvelle durée de 6 ans.
Monsieur Maxime de BENTZMANN a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat d'adiministrateur de la Société pour cette durée.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Maxime de BENTZMANN ainsi renouveIé prendra fin a 1'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
NEUVTEME RESOLUTION
Nomination de Monsieur Lucas Oppenheim en qualité d'administrateur
L'assembiée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la Sociétépour une durée de 6 ans :
Monsieur Lucas OPPENHEIM, né le 28 décenbre 1990 a Paris (75014), de nationalité frangaise, deneurant 62 rue de Clichy 75009 Paris
Ccttc nomination intervient en remplacement du imandat de Monsieur Edoardo Fracchia, démissionnaire, ce dont l'assemblée générale prend acte.
Monsieur Lucas OPPENHEIM ne percevra pas de jeton de présence ni rémunération au titre de ses fonctions de membre du Conscil d'Administration de la Société, étant toutefois précisé que les frais raisonnables qu'il exposera dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés par la Société sur préscntation de justificatifs.
Lc mandat dc Monsicur Lucas OPPENHEIM prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les coinptes de l'exercice 2025.
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Monsieur Lucas OPPE NHEIM a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglenents en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
L'assembiée générale décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la Sociétépour une durée de 6 ans :
Monsieur Lucas OPPENHEIM, né le 28 décenbre 1990 a Paris (75014), de nationalité frangaise, deneurant 62 rue de Clichy 75009 Paris
Ccttc nomination intervient en remplacement du imandat de Monsieur Edoardo Fracchia, démissionnaire, ce dont l'assemblée générale prend acte.
Monsieur Lucas OPPENHEIM ne percevra pas de jeton de présence ni rémunération au titre de ses fonctions de membre du Conscil d'Administration de la Société, étant toutefois précisé que les frais raisonnables qu'il exposera dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés par la Société sur préscntation de justificatifs.
Lc mandat dc Monsicur Lucas OPPENHEIM prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les coinptes de l'exercice 2025.
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Monsieur Lucas OPPE NHEIM a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglenents en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
DIXIEME RESOLUTION
Pouvoir pour formalités
L'asseinblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutcs formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Le Président
Monsieur Bruno CHAMOIN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 23/07/2020 8p1207/2 Page 4 sur 4
L'asseinblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutcs formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Le Président
Monsieur Bruno CHAMOIN
Pour copie certifiée conforme délivrée le 23/07/2020 8p1207/2 Page 4 sur 4