ALBINGIA
Acte du 10 juin 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02925 Numero SIREN : 429 369 309
Nom ou dénomination : ALBINGIA
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2019 sous le numero de dep8t 39215
ALBINGIA Société Anonyme au capital de 34.708.448,72 euros Siege Social : 109/111 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET 429 369 309 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2003 B 02925 Numero SIREN : 429 369 309
Nom ou dénomination : ALBINGIA
Ce depot a ete enregistré le 10/06/2019 sous le numero de dep8t 39215
ALBINGIA Société Anonyme au capital de 34.708.448,72 euros Siege Social : 109/111 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET 429 369 309 RCS NANTERRE
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DES ACTIONNAIRES EN DATE DU 17 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf Le 17 mai, a 10h00
L'assemblée générale (l"Assemblée") de la société Albingia, société anonyme dont le siége social est sis 109/111, rue Victor Hugo - 92300 Levallois-Perret et dont le numéro unique d'identification est 429369 309 RCS Nanterre (la "Societé") sest réunie a titre extraordinaire, au siége social, sur convocation du conseil d'administration de la Société (le "Conseil").
Monsieur Bruno Chamoin, président directeur général de la Société, préside la séance (le "Président").
Monsieur Jean-Michel Bonzom est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Président communique a l'Assemblée la feuille de présence ainsi que les formulaires de vote par correspondance retournés par les actionnaires dans les délais requis, dont il résulte que l'ensemble des actionnaires représentant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, sont présents, régulierement représentés et/ou ont voté par correspondance conformément a l'article 23 des statuts de la Société.
La feuille de présence et les formulaires de vote par correspondance réceptionnés dans les délais requis certifiés exacts par le secrétaire de séance permet de constater que actionnaires présents ou ayant voté par correspondance possédent 3.716.108 actions ordinaires, soit l'intégralité des actions émises par la Société.
Réunissant les conditions de quorum et de majorité requise par les statuts de la Société, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes de la Société, réguliérement informée de la tenue de l'assemblée et de l'ordre du jour des présentes, est absente et excusée et n'a pas formulé de commentaires particuliers.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
La feuille de présence La lettre de convocation du commissaire aux comptes Les formulaires de vote par correspondance Un exemplaire des statuts de la Société
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°39215 en date du 10/06/2019
Le texte des résolutions soumises au vote
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de Madame Béatrice Derouvroy Bernard, demeurant 7 rue Georges Ville 75116 Paris, en tant que membre indépendant du Conseil d'Administration ;
2. Nomination de Madame Hélene Molinari demeurant 19 bis rue des Poissonniers
92200Neuilly sur Seine, en tant que membre indépendant du Conseil d Administration ;
3. Pouvoir pour formalités.
Les actionnaires ont adopté des résolutions suivantes :
L'assemblée générale (l"Assemblée") de la société Albingia, société anonyme dont le siége social est sis 109/111, rue Victor Hugo - 92300 Levallois-Perret et dont le numéro unique d'identification est 429369 309 RCS Nanterre (la "Societé") sest réunie a titre extraordinaire, au siége social, sur convocation du conseil d'administration de la Société (le "Conseil").
Monsieur Bruno Chamoin, président directeur général de la Société, préside la séance (le "Président").
Monsieur Jean-Michel Bonzom est désigné comme secrétaire de la séance.
Le Président communique a l'Assemblée la feuille de présence ainsi que les formulaires de vote par correspondance retournés par les actionnaires dans les délais requis, dont il résulte que l'ensemble des actionnaires représentant l'intégralité des actions composant le capital social de la Société, sont présents, régulierement représentés et/ou ont voté par correspondance conformément a l'article 23 des statuts de la Société.
La feuille de présence et les formulaires de vote par correspondance réceptionnés dans les délais requis certifiés exacts par le secrétaire de séance permet de constater que actionnaires présents ou ayant voté par correspondance possédent 3.716.108 actions ordinaires, soit l'intégralité des actions émises par la Société.
Réunissant les conditions de quorum et de majorité requise par les statuts de la Société, l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président constate que la société Ernst & Young Audit, commissaire aux comptes de la Société, réguliérement informée de la tenue de l'assemblée et de l'ordre du jour des présentes, est absente et excusée et n'a pas formulé de commentaires particuliers.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
La feuille de présence La lettre de convocation du commissaire aux comptes Les formulaires de vote par correspondance Un exemplaire des statuts de la Société
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°39215 en date du 10/06/2019
Le texte des résolutions soumises au vote
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de Madame Béatrice Derouvroy Bernard, demeurant 7 rue Georges Ville 75116 Paris, en tant que membre indépendant du Conseil d'Administration ;
2. Nomination de Madame Hélene Molinari demeurant 19 bis rue des Poissonniers
92200Neuilly sur Seine, en tant que membre indépendant du Conseil d Administration ;
3. Pouvoir pour formalités.
Les actionnaires ont adopté des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Nomination de Madame Béatrice Derouvroy Bernard en qualité de membre indépendant du Conseil d'Administration
L'assemblée Générale décide de nommer en tant que membre indépendant du Conseil d Administration de la société, pour une durée de 6 ans :
Madame Béatrice Derouvroy Bernard, née le 15 mai 1963 a Saint Germain en Laye (78), de nationalité francaise, demeurant 7 rue Georges Ville 75116 Paris
Le mandat de Madame Béatrice Derouvroy Bernard prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice 2024 et ne sera pas rémunéré.
Madame Béatrice Derouvroy Bernard a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pou l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimite
L'assemblée Générale décide de nommer en tant que membre indépendant du Conseil d Administration de la société, pour une durée de 6 ans :
Madame Béatrice Derouvroy Bernard, née le 15 mai 1963 a Saint Germain en Laye (78), de nationalité francaise, demeurant 7 rue Georges Ville 75116 Paris
Le mandat de Madame Béatrice Derouvroy Bernard prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice 2024 et ne sera pas rémunéré.
Madame Béatrice Derouvroy Bernard a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pou l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimite
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination de Madame Hélene Molinari en qualité de membre indépendant du Conseil d'Administration
L'assemblée Générale décide de nommer en tant que membre indépendant du Conseil d'Administration de la société, pour une durée de 6 ans :
Madame Hélene Molinari, née le 1er mars 1963 a Toulon (83), de nationalité francaise, demeurant 19 bis rue des Poissonniers 92200 Neuilly sur Seine
3
Le mandat de Madame Hélene Molinari prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice 2024 et ne sera pas rémunéré
Madame Hélene Molinari a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
L'assemblée Générale décide de nommer en tant que membre indépendant du Conseil d'Administration de la société, pour une durée de 6 ans :
Madame Hélene Molinari, née le 1er mars 1963 a Toulon (83), de nationalité francaise, demeurant 19 bis rue des Poissonniers 92200 Neuilly sur Seine
3
Le mandat de Madame Hélene Molinari prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice 2024 et ne sera pas rémunéré
Madame Hélene Molinari a fait savoir par avance qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adloptée a l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été, conformément aux statuts, dressé et signé par le président, le présent proces-verbal.
Le Président
Monsieur Bruno CHAMOIN
De tout ce que dessus, il a été, conformément aux statuts, dressé et signé par le président, le présent proces-verbal.
Le Président
Monsieur Bruno CHAMOIN