VANDRIE FRANCE
Acte du 25 février 2020
Début de l'acte
RCS : PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00079 Numero SIREN : 390 602 308
Nom ou dénomination : VanDrie France
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2020 sous le numero de dep8t 849
"VanDrie France"
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 65.739.344 EUR Siége social : BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure 390.602.308 R.C.S. PERIGUEUX
Code greffe : 2402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00079 Numero SIREN : 390 602 308
Nom ou dénomination : VanDrie France
Ce depot a ete enregistré le 25/02/2020 sous le numero de dep8t 849
"VanDrie France"
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au Capital de 65.739.344 EUR Siége social : BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure 390.602.308 R.C.S. PERIGUEUX
DéCISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIéE UNIQUE EN DATE DU 30 DÉCEMBRE 2019
I
Le trente décembre, Deux mille dix-neuf, A 14 heures, Au siége social, à BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure,
Sont présents :
1. Monsieur Herman Van DRIE,
Agissant et intervenant respectivement :
En qualité de mandataire de Monsieur Marinus Van DRIE :
Représentant légal de la société dénommée "Van Drie Holding BV", dont le siége social est fixé à De Ronde Venen (Pays-Bas) n° 301399207,
Représentant Iégal de la société dénommée "sCHILs Holding B.V.", Nijverheidsweg 11 3641 RP MIJDRECHT (Pays-Bas),
Représentant légal de la société dénommée "sCHILS B.V." Dr Nolenslaan 121 - 6136- GM SITTARD (Pays-Bas),
Et ce aux termes d'un pouvoir en date du 2019,
La société dénommée "scHILs Holding B.V.", elle-méme Associée unique de la société dénommée "VanDrie France", société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 65.739.344 EUR, divisé en 4.108.709 actions de 16 EUR chacune de valeur nominale,
Et par ailleurs de Président de la société dénommée "VanDrie France",
2. Monsieur Gilles GAUTHIER, Directeur Général Démissionnaire,
Le Commissaire aux comptes de la société, le Cabinet MAzARs, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, est absent excusé.
La séance est présidée par Monsieur Herman Van Drie, en sa qualité de Président.
-II
Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
Un extrait KBIS,
Un exemplaire des statuts de la société,
La copie et avis de réception de la convocation adressée au Commissaire aux comptes,
La lettre de démission de Monsieur Gilles GAUTHIER de ses fonctions de Directeur Général de la société.
Il déclare que ces documents ont été préalablement remis a la disposition de l'Associée unique, au siége social, dans les formes et délais impartis par la loi et les statuts.
2
111 -
Puis, le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :
Constatation de la cessation des fonctions de Monsieur Gilles GAuTHIER en qualité de Directeur Général, Pouvoirs a conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité légale.
Le Président donne lecture de son rapport.
- IV -
Puis, Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de représentant de la société dénommée "sCHILS Holding Bv", Associée unique, prend les décisions suivantes :
Le trente décembre, Deux mille dix-neuf, A 14 heures, Au siége social, à BOULAZAC (Dordogne) - Zone Industrielle - Avenue Louis Lescure,
Sont présents :
1. Monsieur Herman Van DRIE,
Agissant et intervenant respectivement :
En qualité de mandataire de Monsieur Marinus Van DRIE :
Représentant légal de la société dénommée "Van Drie Holding BV", dont le siége social est fixé à De Ronde Venen (Pays-Bas) n° 301399207,
Représentant Iégal de la société dénommée "sCHILs Holding B.V.", Nijverheidsweg 11 3641 RP MIJDRECHT (Pays-Bas),
Représentant légal de la société dénommée "sCHILS B.V." Dr Nolenslaan 121 - 6136- GM SITTARD (Pays-Bas),
Et ce aux termes d'un pouvoir en date du 2019,
La société dénommée "scHILs Holding B.V.", elle-méme Associée unique de la société dénommée "VanDrie France", société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 65.739.344 EUR, divisé en 4.108.709 actions de 16 EUR chacune de valeur nominale,
Et par ailleurs de Président de la société dénommée "VanDrie France",
2. Monsieur Gilles GAUTHIER, Directeur Général Démissionnaire,
Le Commissaire aux comptes de la société, le Cabinet MAzARs, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2019, est absent excusé.
La séance est présidée par Monsieur Herman Van Drie, en sa qualité de Président.
-II
Le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
Un extrait KBIS,
Un exemplaire des statuts de la société,
La copie et avis de réception de la convocation adressée au Commissaire aux comptes,
La lettre de démission de Monsieur Gilles GAUTHIER de ses fonctions de Directeur Général de la société.
Il déclare que ces documents ont été préalablement remis a la disposition de l'Associée unique, au siége social, dans les formes et délais impartis par la loi et les statuts.
2
111 -
Puis, le Président rappelle la teneur de l'ordre du jour :
Constatation de la cessation des fonctions de Monsieur Gilles GAuTHIER en qualité de Directeur Général, Pouvoirs a conférer à l'effet de l'accomplissement des formalités de publicité légale.
Le Président donne lecture de son rapport.
- IV -
Puis, Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de représentant de la société dénommée "sCHILS Holding Bv", Associée unique, prend les décisions suivantes :
PREMIÉRE.DéCISION - DÉMISSION DE MONSIEUR GILLES GAUTHIER DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GéNÉRAL
L'Associée unique,
Aprés avoir pris acte de la décision de Monsieur Gilles GAuTHIER réguliérement notifiée à la société, de démissionner de son mandat social de Directeur Général de la société, avec effet au 1er janvier 2020 entérine ladite démission avec effet a la date du 1er janvier 2020.
Et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée
Aprés avoir pris acte de la décision de Monsieur Gilles GAuTHIER réguliérement notifiée à la société, de démissionner de son mandat social de Directeur Général de la société, avec effet au 1er janvier 2020 entérine ladite démission avec effet a la date du 1er janvier 2020.
Et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette décision est adoptée
DEUXIEME DéCISION - POUVOIRS A CONFéRER - FORMALITéS
L'Associée unique,
Confére tous pouvoirs :
A Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à i'effet d'accomplir toutes formalités requises par Ia Loi en conséquence des résolutions qui précédent,
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment au Cabinet JuRIcA, Société d'Avocats, dont le siége social est à SAINT BENOIT - 15, rue Pré Médard, pris en la personne de Me Alexandra FAURY, Avocat au Barreau de LA CHARENTE, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis.
Cette décision est adoptée
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés leeture, a étésigné par le Président, le Directeur général démissionnaire et l'Associée unique pour valoir/ét sarvir ce quede droit.
L'Associée unique le Président le Dirécteur gékéral d&missionnaire
La société/SCHILS HoldKng Bv" Représentée par son mandataire :
Herman Van DRIE Herman Van DRIE Gilles GAUTHTER Es-qualités Es quarlités Es-qualités
Confére tous pouvoirs :
A Monsieur Herman Van DRIE, en sa qualité de Président avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à i'effet d'accomplir toutes formalités requises par Ia Loi en conséquence des résolutions qui précédent,
Au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal constatant les présentes délibérations, et notamment au Cabinet JuRIcA, Société d'Avocats, dont le siége social est à SAINT BENOIT - 15, rue Pré Médard, pris en la personne de Me Alexandra FAURY, Avocat au Barreau de LA CHARENTE, en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépt au Greffe du Tribunal de Commerce du siége social de tous documents requis.
Cette décision est adoptée
CLOTURE
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés leeture, a étésigné par le Président, le Directeur général démissionnaire et l'Associée unique pour valoir/ét sarvir ce quede droit.
L'Associée unique le Président le Dirécteur gékéral d&missionnaire
La société/SCHILS HoldKng Bv" Représentée par son mandataire :
Herman Van DRIE Herman Van DRIE Gilles GAUTHTER Es-qualités Es quarlités Es-qualités