GARCIA INGENIERIE
Acte du 11 août 2023
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01815 Numero SIREN : 398 444 885
Nom ou dénomination : GARCIA INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 17879
GARCIA INGENIERIE
Société par Actions Simplifiée au capital social de 171 811 euros
Siege social sis 164 Chemin Saint-Jean du Désert - 13 005 Marseille
398 444 885 R.C.S. Marseille
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 01815 Numero SIREN : 398 444 885
Nom ou dénomination : GARCIA INGENIERIE
Ce depot a ete enregistré le 11/08/2023 sous le numero de depot 17879
GARCIA INGENIERIE
Société par Actions Simplifiée au capital social de 171 811 euros
Siege social sis 164 Chemin Saint-Jean du Désert - 13 005 Marseille
398 444 885 R.C.S. Marseille
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 1ier JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois, le premier juillet a quatorze heures, les associés de la Société < GARCIAINGENIERIE> se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle réunie extraordinairement au siege social.
Sont présents : -La Société< GO PROPERTY > Propriétaire de 1 702 actions
- La Société< ALEX SANDRO >
Propriétaire de 1 555 actions
Soit deux associés présents et représentés, titulaires de la totalité des actions émises par la Société
Monsieur Olivier GARCIA préside la séance en sa qualité de gérant de la Société GO PROPERTY >, Personne morale Président.
La Société < D.B.N. CONSEILS >, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée est excusée.
Le Président constate que tous les associés ont été régulierement convoqués dans le respect des
dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.
L'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le texte des résolutions a été tenu au sige social a la disposition des associés ou ils ont pu en prendre connaissance ou copie.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par le Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Président :
Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs pour formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt-trois, le premier juillet a quatorze heures, les associés de la Société < GARCIAINGENIERIE> se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle réunie extraordinairement au siege social.
Sont présents : -La Société< GO PROPERTY > Propriétaire de 1 702 actions
- La Société< ALEX SANDRO >
Propriétaire de 1 555 actions
Soit deux associés présents et représentés, titulaires de la totalité des actions émises par la Société
Monsieur Olivier GARCIA préside la séance en sa qualité de gérant de la Société GO PROPERTY >, Personne morale Président.
La Société < D.B.N. CONSEILS >, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée est excusée.
Le Président constate que tous les associés ont été régulierement convoqués dans le respect des
dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.
L'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le texte des résolutions a été tenu au sige social a la disposition des associés ou ils ont pu en prendre connaissance ou copie.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par le Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siege social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un Président :
Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs pour formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Olivier GARCIA de ses fonctions de Président, décide de nommer en qualité de Président, a compter de ce jour et sans
limitation de durée :
La Société GO PROPERTY, Société civile au capital de 3 000 000 euros dont le siege social est 24 Boulevard Baptistin Cayol 13008 Marseille, immatriculée 537 978 819 RCS Marseille, représentée par son gérant en exercice Monsieur Olivier GARCIA.
Laquelle déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
limitation de durée :
La Société GO PROPERTY, Société civile au capital de 3 000 000 euros dont le siege social est 24 Boulevard Baptistin Cayol 13008 Marseille, immatriculée 537 978 819 RCS Marseille, représentée par son gérant en exercice Monsieur Olivier GARCIA.
Laquelle déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir pris acte de la démission de Madame Delphine GARCIA Epouse BRIANCON de ses fonctions de Direction générale, décide de nommer en qualité de directeur général, a compter de ce jour et sans limitation de durée :
La Société ALEX SANDRO, Société civile au capital de 3 000 000 euros dont le siege social est 164 Chemin Saint-Jean du Désert 13005 Marseille, immatriculée 750 324 584 RCS Marseille, représentée par son gérant en exercice Madame Delphine GARCIA épouse BRIANCON.
Laquelle déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
La Société ALEX SANDRO, Société civile au capital de 3 000 000 euros dont le siege social est 164 Chemin Saint-Jean du Désert 13005 Marseille, immatriculée 750 324 584 RCS Marseille, représentée par son gérant en exercice Madame Delphine GARCIA épouse BRIANCON.
Laquelle déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'y oppose.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les
associés présents.
LES ASSOCIES
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les
associés présents.
LES ASSOCIES