DEVELOPPEMENT INGENIERIE PROTOTYPE PLASTIQUE
Acte du 23 août 2010
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : ll030
Concernant : Dépot effectué par :
S&rl DEVELOPPEMENT INGENIERIE PROTOTYPE SaCO STE FIDUCIAIRE EXPERT COMPTAB. SFEC PLAST l49 rue de la Bassée 66 rue Simons 59000 LILLE 59000 LILLE
Numero RCS : Lille B 434 957 569 <71733/2001B00349>
Dénomination sociale : DEVELOPPEMENT INGENIERIE PROTOTYPE PLASTIQUE
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Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires anmexée.
Le Greffier,
7 i2 33 A88T 2610 66u2
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Concernant : Dépot effectué par :
S&rl DEVELOPPEMENT INGENIERIE PROTOTYPE SaCO STE FIDUCIAIRE EXPERT COMPTAB. SFEC PLAST l49 rue de la Bassée 66 rue Simons 59000 LILLE 59000 LILLE
Numero RCS : Lille B 434 957 569 <71733/2001B00349>
Dénomination sociale : DEVELOPPEMENT INGENIERIE PROTOTYPE PLASTIQUE
Le Greffier,
7 i2 33 A88T 2610 66u2
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010
L'an deux mille dix.
Le 30 juin,
A I I heures,
Les associés de la société DlPP - DEVELOPPEMENT INGENlERlE PROTOTYPE PLASTIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 520 000 euros, divisé en 540 parts de 925,93 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 66 Rue Simons 59000 LlLLE, sur convocation de la gérance.
ll est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Laurence DA SILVA DUARTE, propriétaire de 69 parts sociales
Monsieur Philippe DA SILVA DUARTE, propriétaire de 281 parts sociales
Monsieur Antonio DUARTE, propriétaire de 46 parts sociales
DUARTE INTERNATIONAL, propriétaire de 144 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales
composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Jacqueline DUARTE gérante non associée, agissant en qualité de représentant de la société DUARTE INTERNATIONAL.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission d'un co-gérant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
L'an deux mille dix.
Le 30 juin,
A I I heures,
Les associés de la société DlPP - DEVELOPPEMENT INGENlERlE PROTOTYPE PLASTIQUE, société a responsabilité limitée au capital de 520 000 euros, divisé en 540 parts de 925,93 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 66 Rue Simons 59000 LlLLE, sur convocation de la gérance.
ll est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Madame Laurence DA SILVA DUARTE, propriétaire de 69 parts sociales
Monsieur Philippe DA SILVA DUARTE, propriétaire de 281 parts sociales
Monsieur Antonio DUARTE, propriétaire de 46 parts sociales
DUARTE INTERNATIONAL, propriétaire de 144 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales
composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Madame Jacqueline DUARTE gérante non associée, agissant en qualité de représentant de la société DUARTE INTERNATIONAL.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de la gérance, - Démission d'un co-gérant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence, - le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 1égislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Philippe DUARTE de ses fonctions de co-gérant et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante. Copir cortifié cokfprmo & Ioriginar LE GERANF
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par la gérante. Copir cortifié cokfprmo & Ioriginar LE GERANF