ANJOU ACCOUVAGE
Acte du 3 janvier 2012
Début de l'acte
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 172 561.44 £ ae la
maniére suivante :
Au report à nouveau 67 637.86 € A la réserve légale 5 246.18 € Au poste < autres réserves > 3 677.40 € Aux actionnaires, a titres de dividendes 96 000.00 € Soit 172 561.44 @
Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
maniére suivante :
Au report à nouveau 67 637.86 € A la réserve légale 5 246.18 € Au poste < autres réserves > 3 677.40 € Aux actionnaires, a titres de dividendes 96 000.00 € Soit 172 561.44 @
Rappel des dividendes distribués
L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapbort spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du:Code de commerce, approuve ies conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution, soumise à un vote auquel les associés intéressé$ n'ont pas participé, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, soumise à un vote auquel les associés intéressé$ n'ont pas participé, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate que le mandat des Commissaires &ux Comptes, titulaire et suppléant, est arrivé a son terme.
L'assemblée générale décide de désigner :
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur Frédéric CAZIER, demeurant Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, 35760 SA!NT GREGOIRE ;
En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Gérard DEMAURE, demeurant Centre d'Affaires de Launay Quero - 35162 MONTFORT SUR MEU
Et ce pour une durée de six exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'assemblée générale décide de désigner :
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire Monsieur Frédéric CAZIER, demeurant Parc Edonia, rue de la Terre Victoria, 35760 SA!NT GREGOIRE ;
En qualité de Commissaire aux Comptes suppléant Monsieur Gérard DEMAURE, demeurant Centre d'Affaires de Launay Quero - 35162 MONTFORT SUR MEU
Et ce pour une durée de six exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copi@ ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne &emandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée a treize heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne &emandant plus la parole, le Président déclare la séance
levée a treize heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.