CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Acte du 12 janvier 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 12/01/2024 sous le numero de depot 1736
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Société anonyme au capital de 195 257 220 € Siege social : 12, place des Etats-Unis 92548 MONTROUGE CEDEX 692 029 457 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Société anonyme au capital de 195 257 220 € Siege social : 12, place des Etats-Unis 92548 MONTROUGE CEDEX 692 029 457 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 02 NOVEMBRE 2023
(...) 2. Gouvernance
(...)
2.2 Composition du Conseil d'administration
Le Président reprend la parole sur l'évolution de la composition du Conseil d'Administration. Il informe le Conseil de la démission de Mme Christine GANDON, de Mme Claire-Lise HURLOT et de M. Laurent CHENAIN.
Le Président précise que le remplacement de Mme Claire-Lise HURLOT est prévu ultérieurement et il propose au Conseil d'Administration de nommer Mme Chantal DEBOST, Présidente de la Caisse Régionale Centre-France, en qualité d'Administrateur et membre du Comité des Nomination pour la durée restant a courir du mandat de Mme Christine GANDON et de nommer M. Yves-Marie GAYET, Responsable ITB, en tant qu'Administrateur, membre du Comité des Risques et membre du Comité d'Audit. Il indique au Conseil que le Comité des Nominations a émis un avis favorable sur ces cooptations
Le Président propose au Conseil d'Administration d'adopter les décisions suivantes : De coopter Mme Chantal DEBOST, Présidente de la Caisse Régionale Centre-France, en qualité d'Administratrice et membre du Comité des Nominations, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale, De coopter Monsieur Yves-Marie GAYET, Responsable du commerce international et de la transaction bancaire au sein du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, en qualité d'Administrateur, membre du Comité des Risques et membre du Comité d'Audit pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.
Ces décisions sont adoptées à l'unanimité
(....)
Pour extrait certifié conforme Hervé Varillon
Directeur Général
DocuSigned by:
Hervé Varillon 8FDB91AA63F84A5.
CAL&F- Extrait de PV CA du 2 Novembre 2023
(...)
2.2 Composition du Conseil d'administration
Le Président reprend la parole sur l'évolution de la composition du Conseil d'Administration. Il informe le Conseil de la démission de Mme Christine GANDON, de Mme Claire-Lise HURLOT et de M. Laurent CHENAIN.
Le Président précise que le remplacement de Mme Claire-Lise HURLOT est prévu ultérieurement et il propose au Conseil d'Administration de nommer Mme Chantal DEBOST, Présidente de la Caisse Régionale Centre-France, en qualité d'Administrateur et membre du Comité des Nomination pour la durée restant a courir du mandat de Mme Christine GANDON et de nommer M. Yves-Marie GAYET, Responsable ITB, en tant qu'Administrateur, membre du Comité des Risques et membre du Comité d'Audit. Il indique au Conseil que le Comité des Nominations a émis un avis favorable sur ces cooptations
Le Président propose au Conseil d'Administration d'adopter les décisions suivantes : De coopter Mme Chantal DEBOST, Présidente de la Caisse Régionale Centre-France, en qualité d'Administratrice et membre du Comité des Nominations, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale, De coopter Monsieur Yves-Marie GAYET, Responsable du commerce international et de la transaction bancaire au sein du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, en qualité d'Administrateur, membre du Comité des Risques et membre du Comité d'Audit pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, et soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale.
Ces décisions sont adoptées à l'unanimité
(....)
Pour extrait certifié conforme Hervé Varillon
Directeur Général
DocuSigned by:
Hervé Varillon 8FDB91AA63F84A5.
CAL&F- Extrait de PV CA du 2 Novembre 2023