PORALU MENUISERIES
Acte du 2 décembre 2016
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00199
Numero SIREN:418 245 262
Nom ou denomination: PORALU MENUISERIES
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2016 sous le numero de dépot 7343
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata. GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 FIDAL OYONNAX 2 rue Paul Chevret 01100 Oyonnax
V/REF : JLS/LS/010 N/REF : 98 B 199 / 2016-A-7343
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 02/12/2016,les actes suivants :
Code qreffe : 0101
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 00199
Numero SIREN:418 245 262
Nom ou denomination: PORALU MENUISERIES
Ce depot a ete enregistre le 02/12/2016 sous le numero de dépot 7343
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata. GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
32 AV ALSACE LORRAINE - CS 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 FIDAL OYONNAX 2 rue Paul Chevret 01100 Oyonnax
V/REF : JLS/LS/010 N/REF : 98 B 199 / 2016-A-7343
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 02/12/2016,les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2016 - Nomination de commissaire aux comptes suppléant
Concernant la société
PORALU MENUISERIES Société par actions simplifiée à associé unique rue des Bouleaux Zoné Industrielle le Marais 01460 Port
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-7343 le 02/12/2016
R.C.S. BOURG EN BRESSE 418 245 262 (98 B 199)
Fait & BOURG-EN-BRESSE le 02/12/2016,
Les greffiers
PORALU MENUISERIES Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 896 531,33 euros Siége social : Zone Industrielle le Marais - rue des Bouleaux 01460 PORT
418 245 262 RCS BOURG EN BRESSE
PORALU MENUISERIES Société par actions simplifiée à associé unique rue des Bouleaux Zoné Industrielle le Marais 01460 Port
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-7343 le 02/12/2016
R.C.S. BOURG EN BRESSE 418 245 262 (98 B 199)
Fait & BOURG-EN-BRESSE le 02/12/2016,
Les greffiers
PORALU MENUISERIES Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 896 531,33 euros Siége social : Zone Industrielle le Marais - rue des Bouleaux 01460 PORT
418 245 262 RCS BOURG EN BRESSE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 MARS 2016
Le 30 septembre 2016, a 11h00, les associés de la Société PORALU MENUISERIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite en lettre simple par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et a laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifie sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 190 000 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.
Est également présent Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre CARMINATI, représentant légal de la Société CARPEL, Présidente de la société PORALU MENUISERIES.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui &tre soumis :
la feuille de présence à 1'Assemblée ; la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées ; le rapport de gestion du Président ; les comptes annuels ; le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
2/
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016; Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016 et quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mention des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce ; Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour l'exécution des formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport sur les comptes et du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
LE 31 MARS 2016
Le 30 septembre 2016, a 11h00, les associés de la Société PORALU MENUISERIES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite en lettre simple par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, et a laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance.
La feuille de présence, certifie sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 190 000 actions, soit la totalité des actions ayant un droit de vote.
Est également présent Monsieur Vincent BAUD, Commissaire aux Comptes.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre CARMINATI, représentant légal de la Société CARPEL, Présidente de la société PORALU MENUISERIES.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui &tre soumis :
la feuille de présence à 1'Assemblée ; la copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées ; le rapport de gestion du Président ; les comptes annuels ; le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
2/
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016; Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ; Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2016 et quitus au Président ; Affectation du résultat ; Mention des conventions visées a l'article L 227-10 du Code de commerce ; Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ; Pouvoirs pour l'exécution des formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport sur les comptes et du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Associé unique décide de ne pas renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Vincent BAUD, et décide de nommer :
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire La société CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS 31, cours Vitton - 69006 LYON
Et ce pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2022.
L'Associé unique indique par ailleurs que conformément a l'article L 823-1 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé n'a pas été amené a vérifier des opérations d'apport ou de fusion réalisées par la société, ou par une des sociétés qu'elle contrle au sens de l'article L 233-16 du-Code-de-commerce:
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire La société CABINET VINCENT BAUD - CVB - SAS 31, cours Vitton - 69006 LYON
Et ce pour une durée de six exercices sociaux, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2022.
L'Associé unique indique par ailleurs que conformément a l'article L 823-1 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes titulaire ainsi nommé n'a pas été amené a vérifier des opérations d'apport ou de fusion réalisées par la société, ou par une des sociétés qu'elle contrle au sens de l'article L 233-16 du-Code-de-commerce:
CINQUIEME RESOLUTION
L'Associé unique décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, la société ADN MONT BLANC (anciennement dénommée CABINET BARBERO ET ASSOCIES), dont le siége social est à ANNECY LE VIEUX (74940) - 4,rue du Bulloz - les Glaisins, et ce pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire.
L'Associé unique indique par ailleurs que conformément a l'article L 823-1 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes suppléant ainsi renouvelé n'a pas été amené a vérifier des opérations d'apport ou de fusion réalisées par la société, ou par une des sociétés qu'elle contrle au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce.
3/
L'Associé unique indique par ailleurs que conformément a l'article L 823-1 du Code de commerce, le Commissaire aux comptes suppléant ainsi renouvelé n'a pas été amené a vérifier des opérations d'apport ou de fusion réalisées par la société, ou par une des sociétés qu'elle contrle au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce.
3/
SIXIEME RESOLUTION
L'Associé unique confere par ailleurs tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le Président M. Jean-Pierre CARMINATI es qualités
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME Le Président M. Jean-Pierre CARMINATI es qualités