HM
Acte du 17 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00186 Numero SIREN : 444 847 859
Nom ou denomination : HM
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2023 sous le numero de dep0t A2023/026573
SARL HM Au Capital de 342.860 euros Siége : 2 rue Louis et Marie Louise BAUMER 69120 VAULX EN VELIN 444.847.859 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2003 B 00186 Numero SIREN : 444 847 859
Nom ou denomination : HM
Ce depot a ete enregistré le 17/07/2023 sous le numero de dep0t A2023/026573
SARL HM Au Capital de 342.860 euros Siége : 2 rue Louis et Marie Louise BAUMER 69120 VAULX EN VELIN 444.847.859 RCS LYON
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2023
L'an deux mille-vingt-trois Le 13 JUIN A 10 HEURES 30
Les associés la SARL HM, Sarl au capital de 342860 euros, divisé en 34.28 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE Annuelle, au siége social, sur convocation de la gérance.
Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts sociales l'Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La feuille de présence est signée par les associés et demeurera jointe au présent procés-verbal.
Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul Edouard MORIN
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Prise en compte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Paul Edouard MORIN - nomination d'un nouveau gérant en la personne de Monsieur Emmanuel AUZEAU,
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence - le rapport de gestion établi par la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président donne lecture à l'Assemblée de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés la SARL HM, Sarl au capital de 342860 euros, divisé en 34.28 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE Annuelle, au siége social, sur convocation de la gérance.
Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts sociales l'Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La feuille de présence est signée par les associés et demeurera jointe au présent procés-verbal.
Dés lors, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul Edouard MORIN
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance, - Prise en compte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Paul Edouard MORIN - nomination d'un nouveau gérant en la personne de Monsieur Emmanuel AUZEAU,
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence - le rapport de gestion établi par la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président donne lecture à l'Assemblée de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance des dispositions légales et
statutaires relatives aux convocations des membres d'une société à responsabilité limitée en assemblée générale EXTRAORDINAIRE annuelle, déclare accepter sans réserve la convocation à la présente assemblée, chacun des associés présents reconnaissant avoir eu, préalablement à ce jour, communication des différents documents sociaux nécessaires au vote des résolutions suivantes et, en conséquence, donne quitus à la gérance pour l'exécution de cette mission.
Di Cette résolution est adoptée à .....mcw..w
statutaires relatives aux convocations des membres d'une société à responsabilité limitée en assemblée générale EXTRAORDINAIRE annuelle, déclare accepter sans réserve la convocation à la présente assemblée, chacun des associés présents reconnaissant avoir eu, préalablement à ce jour, communication des différents documents sociaux nécessaires au vote des résolutions suivantes et, en conséquence, donne quitus à la gérance pour l'exécution de cette mission.
Di Cette résolution est adoptée à .....mcw..w
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport prend acte de la démission de ses fonctions de gérant de Monsieur Paul Edouard MORIN, à compter de cejour.clu 3o j-w Xo23.
Cette résolution est adoptée a...
Cette résolution est adoptée a...
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport nomme aux fonctions de gérant de Monsieur Emmanuel AUZEAU,à compter de-ce.jour. cu 3o jwu 223
Cette résolution est adoptée à ..
Cette résolution est adoptée à ..
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit. 0
Cette résolution est adoptée à ... ...wmcwmauu.e..
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
La gérance,
Monsieur Paul Edouard Morin gérant démissionnaire
Monsieur Emmanuel AUZEAU, nouveau gérant 1
u pewr uccer1aTi6n dles FopdTi`oos g
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >
Cette résolution est adoptée à ... ...wmcwmauu.e..
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.
La gérance,
Monsieur Paul Edouard Morin gérant démissionnaire
Monsieur Emmanuel AUZEAU, nouveau gérant 1
u pewr uccer1aTi6n dles FopdTi`oos g
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de gérant >