ZENIUM
Acte du 26 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : NANCY Code greffe : 5402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1999 B 00171 Numero SIREN : 422 290 205
Nom ou dénomination : ZENIUM
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2019 sous le numero de dep8t 7617
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)
ZENIUM
100 rue Edouard Michelin Dynapole 54710 Fléville devant Nancy
V/REF : N/REF : 1999 B 171 / 2019-A-7617
Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a recu le 26/07/2019, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1999 B 00171 Numero SIREN : 422 290 205
Nom ou dénomination : ZENIUM
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2019 sous le numero de dep8t 7617
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)
ZENIUM
100 rue Edouard Michelin Dynapole 54710 Fléville devant Nancy
V/REF : N/REF : 1999 B 171 / 2019-A-7617
Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a recu le 26/07/2019, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25/06/2019 - Démission de directeur général
Concernant la société
ZENIUM Société par actions simplifiée 100 rue Edouard Michelin Dynapole 54710 Fléville devant Nancy
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2019-A-7617 le 26/07/2019
R.C.S. NANCY 422 290 205 (1999 B 171)
Fait a NANCY le 26/07/2019,
LE GREFFIER ASSOCIE
ZENIUM
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 102 000 EUROS SIEGE SOCIAL : DYNAPOLE - 100 RUE EDOUARD MICHELIN 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY SIREN 422 290 205 RCS NANCY
ZENIUM Société par actions simplifiée 100 rue Edouard Michelin Dynapole 54710 Fléville devant Nancy
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2019-A-7617 le 26/07/2019
R.C.S. NANCY 422 290 205 (1999 B 171)
Fait a NANCY le 26/07/2019,
LE GREFFIER ASSOCIE
ZENIUM
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 102 000 EUROS SIEGE SOCIAL : DYNAPOLE - 100 RUE EDOUARD MICHELIN 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY SIREN 422 290 205 RCS NANCY
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf
Le 25 juin à onze heures
Les associés de la Société ZENIUM, Société par actions simplifiée au capital de 102.000 £, divisé en 6000 actions de 17 € chacune, dont le siége social est sis a FLEVILLE DEVANT NANCY (54710) - DYNAPOLE 100 Rue Edouard Michelin, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur
convocation de la Présidente de la Société, faite conformément aux statuts, selon lettre adressée le 07 juin 2019 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
COMPOSITION DU BUREAU L'Assemblée est présidée par Madame Maryse MANGENOT en sa qualité de Présidente de la Société.
Madame Marie-Héléne MANGENOT, associée, est désignée comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents possdent 6000 parts, soit la totalité des parts ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
DOCUMENTS EN COMMUNICATION La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
Les justificatifs des convocations réguliéres des associés La feuille de présence valant liste des associés
Le compte rendu des décisions des associés du 27 mai 2019 Un exemplaire des statuts de la Société Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
ORDRE DU JOUR La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rappel des décisions des associés du 27 mai 2019 Rémunération de Madame Maryse MANGENOT, Présidente Démission du mandat de Directeur Général de Monsieur Marc BOURGAULT
(..)
DEUXIEME RESOLUTION - Démission du mandat de Directeur Général de Monsieur Marc BOURGAULT L'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Monsieur Marc BOURGAULT en sa qualité de Directeur Général a compter du 1er juillet 2019. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents
(..)
Extrait certifié conforme, Fléville, le 11 juillet 2019 La Présidente,
L'an deux mil dix-neuf
Le 25 juin à onze heures
Les associés de la Société ZENIUM, Société par actions simplifiée au capital de 102.000 £, divisé en 6000 actions de 17 € chacune, dont le siége social est sis a FLEVILLE DEVANT NANCY (54710) - DYNAPOLE 100 Rue Edouard Michelin, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége social, sur
convocation de la Présidente de la Société, faite conformément aux statuts, selon lettre adressée le 07 juin 2019 a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
COMPOSITION DU BUREAU L'Assemblée est présidée par Madame Maryse MANGENOT en sa qualité de Présidente de la Société.
Madame Marie-Héléne MANGENOT, associée, est désignée comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que les associés présents possdent 6000 parts, soit la totalité des parts ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
DOCUMENTS EN COMMUNICATION La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
Les justificatifs des convocations réguliéres des associés La feuille de présence valant liste des associés
Le compte rendu des décisions des associés du 27 mai 2019 Un exemplaire des statuts de la Société Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et
réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
ORDRE DU JOUR La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : Rappel des décisions des associés du 27 mai 2019 Rémunération de Madame Maryse MANGENOT, Présidente Démission du mandat de Directeur Général de Monsieur Marc BOURGAULT
(..)
DEUXIEME RESOLUTION - Démission du mandat de Directeur Général de Monsieur Marc BOURGAULT L'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Monsieur Marc BOURGAULT en sa qualité de Directeur Général a compter du 1er juillet 2019. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents
(..)
Extrait certifié conforme, Fléville, le 11 juillet 2019 La Présidente,