VANEXPORT
Acte du 3 février 2015
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00510
Numero SIREN:328146931
Nom ou denomination : VANEXPORT
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2015 sous le numero de dépot 1622
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
CABINET FRANCOIS BRUNET
10 rue THERESE LES PORTES DU MILLENAIRE BAT C4 75001 Paris 01
V/REF : N/REF : 83 B 510 / 2015-A-1622
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le.03/02/2015, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 00510
Numero SIREN:328146931
Nom ou denomination : VANEXPORT
Ce depot a ete enregistre le 03/02/2015 sous le numero de dépot 1622
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
CABINET FRANCOIS BRUNET
10 rue THERESE LES PORTES DU MILLENAIRE BAT C4 75001 Paris 01
V/REF : N/REF : 83 B 510 / 2015-A-1622
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a recu le.03/02/2015, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire.en date du 15/01/2014 - Modifications'relatives au conseil d'administration
Concernant la société
VANEXPORT
Société anonyme. les Portes du Millénaire Bat C 496 route de la Pompignane 34170 Castelnau-le-Lez;
Le dépôt a été enregistré sóus le numéro 2015-A-1622 le 03/02/2015
R.C.S. MONTPELLIER 328 146 .931 (83 B 510)
Fait a MONTPELLIER le 03/02/2015,
LE :GREFFIER
8 3 B 5U O
A 62Z
0 3 FEV. 2015
VANEXPORT
Société anonyme. les Portes du Millénaire Bat C 496 route de la Pompignane 34170 Castelnau-le-Lez;
Le dépôt a été enregistré sóus le numéro 2015-A-1622 le 03/02/2015
R.C.S. MONTPELLIER 328 146 .931 (83 B 510)
Fait a MONTPELLIER le 03/02/2015,
LE :GREFFIER
8 3 B 5U O
A 62Z
0 3 FEV. 2015
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2014
L'an deux mille quatorze, le quinze janvier à seize heures,
Les actionnaire$ de la société VANEXPORT, société anonyme au capital de 338 558.euros divisé en 2 220 806 actions de 0,152449 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur la convocation du conseil d'administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée à l'entrée en séance`par les actionnaires présents.
Monsieur Pascal vANDROMME préside la séance en sa qualité de président du consell d'administration.
Sont présents, Madame Aline ESMIEU, Monsieur Roland BOYER et Monsieur Guilhem POUZANCRE. 1
Le président constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau, que ies actionnaires présents ou représentés possdent plus d'un : cinquiéme deš. actions'ayant le droit de vote. Il déclare que ies conditions de quorurn et de majorité pour les assemblées générales ordinaires sont requises, et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation de M.`Roland Boyer de ses fonctions d'Administrateur
Nomination de M. Guilhem Pouzancre en qualité d'Administrateur
Les actionnaire$ de la société VANEXPORT, société anonyme au capital de 338 558.euros divisé en 2 220 806 actions de 0,152449 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur la convocation du conseil d'administration.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée à l'entrée en séance`par les actionnaires présents.
Monsieur Pascal vANDROMME préside la séance en sa qualité de président du consell d'administration.
Sont présents, Madame Aline ESMIEU, Monsieur Roland BOYER et Monsieur Guilhem POUZANCRE. 1
Le président constate d'aprés la feuille de présence arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau, que ies actionnaires présents ou représentés possdent plus d'un : cinquiéme deš. actions'ayant le droit de vote. Il déclare que ies conditions de quorurn et de majorité pour les assemblées générales ordinaires sont requises, et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Révocation de M.`Roland Boyer de ses fonctions d'Administrateur
Nomination de M. Guilhem Pouzancre en qualité d'Administrateur
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Roland Boyer de ses fonctions d'administrateur.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale nomme administrateur Monsieur Guilhem Pouzancre, né le 13 février 1972 a Castres et demeurant 1.9 avenue Georges Clémenceau, 93360 Neuilly Plaisance, en GP
remplacement de Monsieur Roland Boyer.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le présldent déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le bureau de l'assernblée.
RY
remplacement de Monsieur Roland Boyer.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le présldent déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par le bureau de l'assernblée.
RY