NEW YORK STALINGRAD
Acte du 9 mai 2008
Début de l'acte
ug8o9 ZGI gReffe
BORDEA NEW YORK STALINGRAD Société & Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros
Siége social : . Place STALINGRAD - 33000 BORDEAUX 0 9 MAi 2008
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU: 13 FEVRIER 2008.
BORDEA NEW YORK STALINGRAD Société & Responsabilité Limitée au capital de 1.000 Euros
Siége social : . Place STALINGRAD - 33000 BORDEAUX 0 9 MAi 2008
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU: 13 FEVRIER 2008.
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
L'ari deux mille huit
Le 13 février, les Associés se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
Monsieur Patrick DEMOLIN est appelé à la présidence de la présente Assemblée.
Il rappelle que le capital social est actueilement réparti conme suit :
Monsieur Reza BARON 49 parts, numérotées de 1 a 49 ci 49 parts : Monsieur Patrick DEMOLIN, 51 parts, numérotées de 50 a 100
ci 51 parts :
Soit un total égal au nombre de parls composant le capital social : CENT parts...
100 parts -
Monsieur le Président constate que Ies Associés présents ou représentés possédent ensemble 100 parts sur les 100 cornposant te capital social.
L'Assemblée est ainsi en mesure de délibérer valablement et est déclarée régulierement constituée.
Monsieur ie Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
. le texte des résalutions sournises au vote des Associés,
. un exempiaire des statuts de la Société.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
--- ORDRE DU JOUR 1
> Augmentation de capital.
> Pouvoirs pour l'accomplissement des forrnalités de publicité légale.
Divérses observations sont échangées et personne ne dermandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Le 13 février, les Associés se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire.
Monsieur Patrick DEMOLIN est appelé à la présidence de la présente Assemblée.
Il rappelle que le capital social est actueilement réparti conme suit :
Monsieur Reza BARON 49 parts, numérotées de 1 a 49 ci 49 parts : Monsieur Patrick DEMOLIN, 51 parts, numérotées de 50 a 100
ci 51 parts :
Soit un total égal au nombre de parls composant le capital social : CENT parts...
100 parts -
Monsieur le Président constate que Ies Associés présents ou représentés possédent ensemble 100 parts sur les 100 cornposant te capital social.
L'Assemblée est ainsi en mesure de délibérer valablement et est déclarée régulierement constituée.
Monsieur ie Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
. le texte des résalutions sournises au vote des Associés,
. un exempiaire des statuts de la Société.
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
--- ORDRE DU JOUR 1
> Augmentation de capital.
> Pouvoirs pour l'accomplissement des forrnalités de publicité légale.
Divérses observations sont échangées et personne ne dermandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution
Les associés décident d'augmenter le capital social de 9 000 euros, afin de le porter à la somme de 10 000 euros, par la création de 900 parts nouvelles de 10 euros chacune, numérotées de 101 à_ 1000 inclus, souscrites par les associés.
L'assemblée constate que seul Monsieur DEMOLIN a versé le montant de l'augmentaton de capital par le débit de son compte courant à hauteur de 9000 euros.
Les parts nouvelles ont été réparties entre les associés conforrnément aux statuts tels qu'ils sont modifiés par la deuxiéme résolution; elles sont intégralement libérées.
Les parts nouvelles participeront a ia distribution des bénéfices à compter du premier jour de l'exercice en cours. Cette résolutian est adoptée a l'unanimité.
L'assemblée constate que seul Monsieur DEMOLIN a versé le montant de l'augmentaton de capital par le débit de son compte courant à hauteur de 9000 euros.
Les parts nouvelles ont été réparties entre les associés conforrnément aux statuts tels qu'ils sont modifiés par la deuxiéme résolution; elles sont intégralement libérées.
Les parts nouvelles participeront a ia distribution des bénéfices à compter du premier jour de l'exercice en cours. Cette résolutian est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme résolution
Les associés, en conséquence de cette augrnentation de capital, décident de modifier les articles 6.3 et 26 des statuts qui seront ainsi rédigés :
Article 6.3 - Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 9000 euros à compter du 13 février 2008 En conséquence, le capital social est fixé a la somme de 10 000 euros
Article 26-Repartition actuelle des parts
Le Capital Social est divisé en 1000 parts sociales, de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 1000
2
Ce capital social est réparti de la facon suivante :
M. BARON 49 parts numérotées de 1 a 49 M. DEMOLIN 951 parts numérotées de 50 à 1000 Soit au totai 1000 parts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Article 6.3 - Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 9000 euros à compter du 13 février 2008 En conséquence, le capital social est fixé a la somme de 10 000 euros
Article 26-Repartition actuelle des parts
Le Capital Social est divisé en 1000 parts sociales, de 10 euros chacune, numérotées de 1 a 1000
2
Ce capital social est réparti de la facon suivante :
M. BARON 49 parts numérotées de 1 a 49 M. DEMOLIN 951 parts numérotées de 50 à 1000 Soit au totai 1000 parts.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Trôisiéme résolution
L'assemblée des assaciés confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal en vue d'effectuer toutes forrnalités tégales. Cette résolution est adoptée a l'unanirnité
CLOTURE
Pius rien n'étant à délibérer et personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée.
De'tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés.
M Reza BARON
M Patrick DEMOLIN
RHVKCE co INPO7S doR EVTREPRE do BORDEAUX NORD EST Avenue du Prdsident Vincent Aurbl 33152 CENON CEDEX TSl: 05 57 60 76 00 Fax: 03 57 80 78 37
Enregistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTR. DE BX NORD EST Ls 05/03/2008 Brdensu n*200&/133 ca n*22 Ex1 8X Eneni stremem Penalités : 375€ Total liquité : trois ctnt soixante-quirve curos
Muntant recu : trois cent soixante-quirza curos I Contraleur
Ponr Copis oertifiee conforme
MGng SEDENT Controlaut
1
Greffe NEW YORK STALINGRAD
Société :. Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros
Siége social : 6. Place Stalingrad - 33000 BORDEAUX
---000--
0 9 MA1 2008 S t a t UT Modifies suite al'AGE du13.fevrier 2008
ARTICLE 1 - NATURE DE LA SOCIETE
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2
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ARTICLE_14.- FORME DES DECISIONS
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8
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CLOTURE
Pius rien n'étant à délibérer et personne ne dernandant plus la parole, la séance est levée.
De'tout ce que dessus, il a été dressé ie présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les Associés.
M Reza BARON
M Patrick DEMOLIN
RHVKCE co INPO7S doR EVTREPRE do BORDEAUX NORD EST Avenue du Prdsident Vincent Aurbl 33152 CENON CEDEX TSl: 05 57 60 76 00 Fax: 03 57 80 78 37
Enregistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTR. DE BX NORD EST Ls 05/03/2008 Brdensu n*200&/133 ca n*22 Ex1 8X Eneni stremem Penalités : 375€ Total liquité : trois ctnt soixante-quirve curos
Muntant recu : trois cent soixante-quirza curos I Contraleur
Ponr Copis oertifiee conforme
MGng SEDENT Controlaut
1
Greffe NEW YORK STALINGRAD
Société :. Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros
Siége social : 6. Place Stalingrad - 33000 BORDEAUX
---000--
0 9 MA1 2008 S t a t UT Modifies suite al'AGE du13.fevrier 2008
ARTICLE 1 - NATURE DE LA SOCIETE