FLANKER
Acte du 28 mars 2006
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Comiarpe de Faris FLANKER R Société par actions simplifiée 2 8 MARS 2006 au capital de 441 888 euros Siége social : 9, avenue Hoche N* DE DEPOT 75008 PARIS RCS PARIS B 348 790 320
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2005
L'an deux mille cing, et le trente juin, a quinze heures, au siége social.
La société CINQ HUITIEMES, au capital de 152 500 euros
ayant son siege social 9, avenue Hoche 75008 PARIS immatriculée au R C S sous le numéro 348 789 868 représentée par son Président du Directoire Franck MESNEL
La Société AMYOT EXCO AUDIT, commissaire aux comptes de la société, rdguliérement convoquée n'assiste pas a la décision.
Associé unique de la société FLANKER
A pris les décisions suivantes relatives a :
-L'approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 et affectation des résultats, - La mention des conventions visées a l'article L 223-10 du code de commerce - Quitus au président; - Rémunération du président, - Augmentation du capital réservée aux salariés, - Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du code de Commerce, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités ;
La société CINQ HUITIEMES, au capital de 152 500 euros
ayant son siege social 9, avenue Hoche 75008 PARIS immatriculée au R C S sous le numéro 348 789 868 représentée par son Président du Directoire Franck MESNEL
La Société AMYOT EXCO AUDIT, commissaire aux comptes de la société, rdguliérement convoquée n'assiste pas a la décision.
Associé unique de la société FLANKER
A pris les décisions suivantes relatives a :
-L'approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2004 et affectation des résultats, - La mention des conventions visées a l'article L 223-10 du code de commerce - Quitus au président; - Rémunération du président, - Augmentation du capital réservée aux salariés, - Décision a prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 223-42 du code de Commerce, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités, - Questions diverses. - Pouvoirs en vue des formalités ;
PREMIERE DECISION
L'associé unique aprs avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 lesquels font apparaitre un bénéfice de 270 931 euros.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.
DEUXIEME DECISION
L'exercice 2004 se traduit par un bénéfice de 270 931 euros.
L'associé unique décide d'affecter la somme de 270 931 euros au compte < Report a Nouveau , ce qui portera ce dernier a (- 853 623) euros.
L'associé unique prend acte que, il n'y a pas eu lieu a distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'associé unique décide d'affecter la somme de 270 931 euros au compte < Report a Nouveau , ce qui portera ce dernier a (- 853 623) euros.
L'associé unique prend acte que, il n'y a pas eu lieu a distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME DECISION
L'associé unique déclare qu'aucune convention visée a l'article L 233-10 du code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice écoulé
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, déclare que les fonctions de Président ne sont pas rémunérées.
Par conséquent, l'associé unique n'a percu aucune rémunération au titre de sa fonction de président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
Par conséquent, l'associé unique n'a percu aucune rémunération au titre de sa fonction de président au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004.
CINQUIEME DECISION
L'associé unique décide par application de l'article L 223-42 du code de commerce et aprés examen de la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 approuvés par décision de l'associé unique lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs a la moitié du capital, de ne pas procéder a une dissolution anticipée et que la société continuera son exploitation. Il est rappelé que la société est tenue au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas été imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
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SIXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procês-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix huit heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1' associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique
L'associé unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix huit heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1' associé unique et le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique
L'associé unique