INTEGRAL SECURITY PROVINCE
Acte du 17 août 2010
Début de l'acte
1007150501
DATE DEPOT : 2010-08-17
NUMERO DE DEPOT : 71505
N" GESTION : 2007B14431
N° SIREN : 421905514
DENOMINATION : INTEGRAL SECURITY PROVINCE
ADRESSE : 118 rue De Tocqueville 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2010/07/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PA Ch
17 AOUT 2010
ti v-:wr 4iSOS
< INTEGRAL SECURITY PROVINCE > O4 B i4431
Sigle < I.S.P.> E. U. R. L: au capital de 3.000 £ Siége social 118 Rue de Tocqueville (75017) PARIS RCS PARIS B 421 905 514
DATE DEPOT : 2010-08-17
NUMERO DE DEPOT : 71505
N" GESTION : 2007B14431
N° SIREN : 421905514
DENOMINATION : INTEGRAL SECURITY PROVINCE
ADRESSE : 118 rue De Tocqueville 75017 PARIS
DATE D'ACTE : 2010/07/23
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PA Ch
17 AOUT 2010
ti v-:wr 4iSOS
< INTEGRAL SECURITY PROVINCE > O4 B i4431
Sigle < I.S.P.> E. U. R. L: au capital de 3.000 £ Siége social 118 Rue de Tocqueville (75017) PARIS RCS PARIS B 421 905 514
PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUILLET 2010
L'an 2010, Le 23 Juillet a 11 heures,
Etaient Présents :
-L'Associée Unique de la Société < INTEGRAL SECURITY PROVINCE > Ia Société < D 2 M MANAGEMENT >, Propriétaire de 200 Parts de 15 @ de valeur nominale. S.A.R.L. au capital de 7.625 @ dont le Siége Social est a Paris (75017), 118, Rue de Tocqueville ladite Société immatriculée au RCS de PAR1S B 404 935 573, Représentée par son Gérant Monsieur Roland DARMON,
- ie Gérant de la Société < INTEGRAL SECURITY PROVINCE >, Monsieur Roland DARMON, demeurant 22 rue Juliette LAMBERT (75017) PARIS
Monsieur Roland DARMON préside la séance.
Le Président constate que la totalité des parts sociales composant le capital social sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le projet des résolutions soumises à l'Assemblée. - le livre des Assemblées Générales, - les statuts de la Société.
Le Président constate que tous ies documents sont au siége social à la disposition de l'Associée unique, et donne lecture du rapport de Gérance.
Le Président indique alors l'ordre du jour
ORDRE DU JOUR
- Lecture de la lettre de démission de Monsieur BRAHMI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire. - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire. - Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
L'an 2010, Le 23 Juillet a 11 heures,
Etaient Présents :
-L'Associée Unique de la Société < INTEGRAL SECURITY PROVINCE > Ia Société < D 2 M MANAGEMENT >, Propriétaire de 200 Parts de 15 @ de valeur nominale. S.A.R.L. au capital de 7.625 @ dont le Siége Social est a Paris (75017), 118, Rue de Tocqueville ladite Société immatriculée au RCS de PAR1S B 404 935 573, Représentée par son Gérant Monsieur Roland DARMON,
- ie Gérant de la Société < INTEGRAL SECURITY PROVINCE >, Monsieur Roland DARMON, demeurant 22 rue Juliette LAMBERT (75017) PARIS
Monsieur Roland DARMON préside la séance.
Le Président constate que la totalité des parts sociales composant le capital social sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le projet des résolutions soumises à l'Assemblée. - le livre des Assemblées Générales, - les statuts de la Société.
Le Président constate que tous ies documents sont au siége social à la disposition de l'Associée unique, et donne lecture du rapport de Gérance.
Le Président indique alors l'ordre du jour
ORDRE DU JOUR
- Lecture de la lettre de démission de Monsieur BRAHMI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire. - Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire. - Nomination d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
PREMIERE DECISION
L'associée unigue aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de prend acte de fa démission de Monsieur Salomon BRAHMI de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire, et de celle de son suppléant a compter de ce jour.
Cette Résolution est adoptée.
Cette Résolution est adoptée.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer pour une durée de 6 exercices sociaux (2010 a 2015) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire aux lieu et place de Monsieur Salomon BRAHMI, a compter de ce jour :
Monsieur Alain COIFFARD, Commissaire aux comptes inscrit sur liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS, demeurant 95, Rue Lafayette (75010) de Nationalité Francaise; né à ANGERS (49000) le 11 Juin 1946,
Monsieur Aiain COIFFARD aura également pour mission de contrler les exercices
Clos les 31 décembre 2007, 2008, 2009.
Monsieur Alain COIFFARD, Commissaires aux Comptes, ici nommé comme titulaire, a
déclaré dés avant la présente assemblée, par courrier adressé a la Société accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ni interdiction les empéchant de les exercer.
Cette Résolution est adoptée
Monsieur Alain COIFFARD, Commissaire aux comptes inscrit sur liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS, demeurant 95, Rue Lafayette (75010) de Nationalité Francaise; né à ANGERS (49000) le 11 Juin 1946,
Monsieur Aiain COIFFARD aura également pour mission de contrler les exercices
Clos les 31 décembre 2007, 2008, 2009.
Monsieur Alain COIFFARD, Commissaires aux Comptes, ici nommé comme titulaire, a
déclaré dés avant la présente assemblée, par courrier adressé a la Société accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ni interdiction les empéchant de les exercer.
Cette Résolution est adoptée
TROISIEME DECISION
.:. L'associée unique décide de nommer pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant aux lieu et pIace de SCB EXPERTISE ET CONSEIL Siége sociaI a PARIS(75002),1,Rue MEHUL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 347 231, a compter de ce jour :
La SAS ALAIN MEYNIEUX EXPERTISES, représentée par son Président et associé unique, Monsieur Alain MEYNIEUX, Commissaire aux comptes inscrit sur liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS, dont le siége socia est au 11,Rue ERARD (75012) PARIS.
Monsieur AIain MEYNlEUX, es qualité de Président de Ia SAS ALAIN MEYNIEUX EXPERTISES, Commissaire aux Comptes, ici nommée comme suppléant, a déclaré dés avant la présente assemblée, par courrier adressé a la Société accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ni interdiction les empéchant de les exercer.
Cette Résolution est adoptée
La SAS ALAIN MEYNIEUX EXPERTISES, représentée par son Président et associé unique, Monsieur Alain MEYNIEUX, Commissaire aux comptes inscrit sur liste de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS, dont le siége socia est au 11,Rue ERARD (75012) PARIS.
Monsieur AIain MEYNlEUX, es qualité de Président de Ia SAS ALAIN MEYNIEUX EXPERTISES, Commissaire aux Comptes, ici nommée comme suppléant, a déclaré dés avant la présente assemblée, par courrier adressé a la Société accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ni interdiction les empéchant de les exercer.
Cette Résolution est adoptée
QUATRIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, a été signé par le Gérant, et l'Associée unique.
L'Associée unique.. < D 2 M MANAGEMENT > Paris (75017),118, Rue de Tocqueville RCS de PARIS B 464 935 573 Représeniée par Mr Raland DARMON son Gérant
Le Président de Séance Mr Roland DARMON
Cette résolution est adoptée
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, a été signé par le Gérant, et l'Associée unique.
L'Associée unique.. < D 2 M MANAGEMENT > Paris (75017),118, Rue de Tocqueville RCS de PARIS B 464 935 573 Représeniée par Mr Raland DARMON son Gérant
Le Président de Séance Mr Roland DARMON