BALICCO MEDITERRANEE
Acte du 17 février 2011
Début de l'acte
1 BUi
BALICCO MEDITERRANEE 2992 Société A Responsabilité Limitée Au capital de 15 245 Euros Siege social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er JANVIER 2011
L'an deux mille onze, le 1er janvier, a 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis au siége social, sur la convocation orale qui leur a été faite par la gérance.
Les associés commencent par émarger la feuille de présence.
L'assemblée est présidée par Monsieur Yoackim BALICCO, associé détenant le plus grand nombre de parts
Sont présents:
- Monsieur Yoackim BALICCO propriétaire de 900 parts sociales
- Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO propriétaire de 100 parts sociales
Les associés présents possédent 1000 parts sociales sur les 1000 parts sociales composant le capital social de la Société.
Monsieur Henri GIARDINA assiste également a la réunion.
Le président de séance déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des résolutions a la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition de ses membres: - un exemplaire a jour des statuts de la Société; - le registre des procés verbaux des délibérations des assemblées générales des associés; - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée par la gérance, auteur de la convocation; - ainsi que plus généralement, l'ensemble des documents prévus par la loi et les réglements en pareille matiére.
Puis le président de l'assemblée rappelle alors que l'assemblée générale extraordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR - Transfert de siege social; - Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités ,
Puis, le président de l'assemblée déclare se tenir a la disposition de son associé pour lui fournir toutes explications et informations nécessaires, ainsi que pour répondre a toutes les observations qu'il pourrait juger utile de présenter. Le président de l'assemblée met ensuite successivement aux voix les résolutions ci-aprés figurant a l'ordre du jour
BALICCO MEDITERRANEE 2992 Société A Responsabilité Limitée Au capital de 15 245 Euros Siege social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 1er JANVIER 2011
L'an deux mille onze, le 1er janvier, a 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis au siége social, sur la convocation orale qui leur a été faite par la gérance.
Les associés commencent par émarger la feuille de présence.
L'assemblée est présidée par Monsieur Yoackim BALICCO, associé détenant le plus grand nombre de parts
Sont présents:
- Monsieur Yoackim BALICCO propriétaire de 900 parts sociales
- Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO propriétaire de 100 parts sociales
Les associés présents possédent 1000 parts sociales sur les 1000 parts sociales composant le capital social de la Société.
Monsieur Henri GIARDINA assiste également a la réunion.
Le président de séance déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des résolutions a la majorité requise.
Le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition de ses membres: - un exemplaire a jour des statuts de la Société; - le registre des procés verbaux des délibérations des assemblées générales des associés; - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée par la gérance, auteur de la convocation; - ainsi que plus généralement, l'ensemble des documents prévus par la loi et les réglements en pareille matiére.
Puis le président de l'assemblée rappelle alors que l'assemblée générale extraordinaire est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR - Transfert de siege social; - Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités ,
Puis, le président de l'assemblée déclare se tenir a la disposition de son associé pour lui fournir toutes explications et informations nécessaires, ainsi que pour répondre a toutes les observations qu'il pourrait juger utile de présenter. Le président de l'assemblée met ensuite successivement aux voix les résolutions ci-aprés figurant a l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport décide de transférer le siege de la Société, actuellement a 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES, a Quarde Champice et du Cerisier - Valdonne 13124 PEYPIN, et ce a compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit:
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a Quarde Champice et du Cerisier - Valdonne 13124 PEYPIN Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé a Quarde Champice et du Cerisier - Valdonne 13124 PEYPIN Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal pour servir et valoir ce que de droit, et qui aprés lecture faite a été signé par les associés et le Gérant de la Société < BALICCO MEDITERRANEE>.
Monsieur Yoackim BALICCO Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO
Monsieur Henri GIARDINA Gérant
BALICCO MEDITERRANEE Société A Responsabilité Limitée Au capital de 15 245 Euros Siége social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570 Transféré Quarde Champice et du Cerisier - Valdonne 13124 PEYPIN
DECLARATION ARTICLE 53 DU DECRET 84 - 406 DU 30 MAI 1984
Le soussigné:
Monsieur Henri GIARDINA
Agissant en qualité de Gérant de la Société "BALICCO MEDITERRANEE" au capital de 15 245 e
Déclare et atteste que le siege social a été fixé
- depuis la constitution de la Société jusqu'au 13 janvier 2003 a La Roquette sur Siagne (06550) 1025, Chemin de la Levade,
- du 14 janvier 2003 au 31 décembre 2010 a Ollioules (83190) 1654, route de Sanary
- à compter du 1er janvier 2011 à Quarde Champice et du Cerisier -- Valdonne 13124 PEYPIN
A Nice 1 Le
Monsieur Henri GIARDINA
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal pour servir et valoir ce que de droit, et qui aprés lecture faite a été signé par les associés et le Gérant de la Société < BALICCO MEDITERRANEE>.
Monsieur Yoackim BALICCO Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO
Monsieur Henri GIARDINA Gérant
BALICCO MEDITERRANEE Société A Responsabilité Limitée Au capital de 15 245 Euros Siége social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570 Transféré Quarde Champice et du Cerisier - Valdonne 13124 PEYPIN
DECLARATION ARTICLE 53 DU DECRET 84 - 406 DU 30 MAI 1984
Le soussigné:
Monsieur Henri GIARDINA
Agissant en qualité de Gérant de la Société "BALICCO MEDITERRANEE" au capital de 15 245 e
Déclare et atteste que le siege social a été fixé
- depuis la constitution de la Société jusqu'au 13 janvier 2003 a La Roquette sur Siagne (06550) 1025, Chemin de la Levade,
- du 14 janvier 2003 au 31 décembre 2010 a Ollioules (83190) 1654, route de Sanary
- à compter du 1er janvier 2011 à Quarde Champice et du Cerisier -- Valdonne 13124 PEYPIN
A Nice 1 Le
Monsieur Henri GIARDINA