BALICCO MEDITERRANEE
Acte du 26 août 2009
Début de l'acte
SARL BALICCO MEDITERRANEE
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15 245 Euros Siége social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, le 23 juin à 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis au siege social, sur convocation de la gérance
Les associés commencent par émarger la feuille de présence.
Monsieur Yoackim BALICCO préside la réunion en qualité de associé ayant le plus grand nombre de parts sociales.
SONT PRESENTS:
- Monsieur Yoackim BALICCO
propriétaire de 900 parts sociales
- Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO
propriétaire de 100 parts sociales
Les associés présents possédent 1000 parts sur les 1000 parts sociales composant le capital social de la société.
Monsieur Henri GIARDINA, gérant non associé, assiste a l'assemblée.
Le président de séance déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des résolutions a la majorité requise.
Le président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: - Extension de l'objet social - Adjonction d'un nom commercial - Modification corrélative des statuts - Pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres: - un exemplaire a jour des statuts de la société; - le registre des procés verbaux des délibérations des assemblées générales des associés; - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée par la gérance, auteur de la convocation;
- ainsi que plus généralement, l'ensemble des documents prévus par la loi et les réglements en pareille matiére.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Le président met aux voix les résolutions suivantes a 1'ordre du jour:
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15 245 Euros Siége social 1654, route de Sanary 83190 OLLIOULES RCS TOULON B 342 051 570
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 23 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, le 23 juin à 10 heures,
Les associés de la société se sont réunis au siege social, sur convocation de la gérance
Les associés commencent par émarger la feuille de présence.
Monsieur Yoackim BALICCO préside la réunion en qualité de associé ayant le plus grand nombre de parts sociales.
SONT PRESENTS:
- Monsieur Yoackim BALICCO
propriétaire de 900 parts sociales
- Pour la société BALICCO SA Monsieur Yoackim BALICCO
propriétaire de 100 parts sociales
Les associés présents possédent 1000 parts sur les 1000 parts sociales composant le capital social de la société.
Monsieur Henri GIARDINA, gérant non associé, assiste a l'assemblée.
Le président de séance déclare alors que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et prendre des résolutions a la majorité requise.
Le président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: - Extension de l'objet social - Adjonction d'un nom commercial - Modification corrélative des statuts - Pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres: - un exemplaire a jour des statuts de la société; - le registre des procés verbaux des délibérations des assemblées générales des associés; - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée par la gérance, auteur de la convocation;
- ainsi que plus généralement, l'ensemble des documents prévus par la loi et les réglements en pareille matiére.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Le président met aux voix les résolutions suivantes a 1'ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, sur proposition de la Gérance et aprs avoir entendu la lecture de son rapport, décide d'étendre l'objet social a :
la vente au détail de tous produits de la Mer, de fruits et légumes secs de 4me et 5me gamme, de fruits et légumes frais de 4me et 5me gamme, de tous produis alimentaires et dérivés, de toutes boisons alcoolisés, vins et spiritueux, de jus et salades de fruits, de tous produits biologiques, de surgelés, de glaces.
et ce a compter du 23 juin 2009.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
La Société souhaite s'adjoindre a nom commercial, qui sera le suivant :
- Marché Provencal.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
la vente au détail de tous produits de la Mer, de fruits et légumes secs de 4me et 5me gamme, de fruits et légumes frais de 4me et 5me gamme, de tous produis alimentaires et dérivés, de toutes boisons alcoolisés, vins et spiritueux, de jus et salades de fruits, de tous produits biologiques, de surgelés, de glaces.
et ce a compter du 23 juin 2009.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
La Société souhaite s'adjoindre a nom commercial, qui sera le suivant :
- Marché Provencal.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, la collectivité des associés décide de modifier l'article 2 et 3 des statuts de la Société qui sont désormais libellés ainsi qu'il suit:
ARTICLE 2 : OBJET
La Société a pour objet, tant en France qu'a l'Etranger, par toutes voies directes et indirectes, méme sous forme des participations:
l'exploitation de tout fonds de commerce de commissionnaire, consignataire et négociant en produits alimentaires et notamment en fruits et légumes, pommes de terre, aulx, oignions, légumes secs, lait, produits laitiers, cufs, volailles, gibiers,
importation et exportation de ces produits et généralement de tous produits alimentaires,
gamme, de fruits et légumes frais de 4me et 5me gamme, de tous produis alimentaires et dérivés, de toutes boisons alcoolisés, vins et spiritueux, de jus et salades de fruits,
de tous produits biologiques, de surgelés, de glaces.
toutes opérations pouvant se rattacher au commerce de produits alimentaires de toutes sortes que la société pourrait adjoindre a son commerce, l'exploitation de toutes succursales et de tous dépts de produits alimentaires qui pourrait étre crées en France ou a l'Etranger, l'exploitation de toutes cartes de commissionnaire ou consignataire,
la création, l'acquisition, la location, la prise en bail, l'installation, l'exploitation dé tous les établissements, fonds de commerce, ateliers de rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiés,
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous produits, brevets et marques concernant ces activités,
la participation directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations ou entreprises
ou sociétés dont l'objet serait de nature a favoriser le développement du patrimoine social,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires et connexes,
toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est BALICCO MEDITERRANEE.
Le nom commercial est Marché Provencal
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
ARTICLE 2 : OBJET
La Société a pour objet, tant en France qu'a l'Etranger, par toutes voies directes et indirectes, méme sous forme des participations:
l'exploitation de tout fonds de commerce de commissionnaire, consignataire et négociant en produits alimentaires et notamment en fruits et légumes, pommes de terre, aulx, oignions, légumes secs, lait, produits laitiers, cufs, volailles, gibiers,
importation et exportation de ces produits et généralement de tous produits alimentaires,
gamme, de fruits et légumes frais de 4me et 5me gamme, de tous produis alimentaires et dérivés, de toutes boisons alcoolisés, vins et spiritueux, de jus et salades de fruits,
de tous produits biologiques, de surgelés, de glaces.
toutes opérations pouvant se rattacher au commerce de produits alimentaires de toutes sortes que la société pourrait adjoindre a son commerce, l'exploitation de toutes succursales et de tous dépts de produits alimentaires qui pourrait étre crées en France ou a l'Etranger, l'exploitation de toutes cartes de commissionnaire ou consignataire,
la création, l'acquisition, la location, la prise en bail, l'installation, l'exploitation dé tous les établissements, fonds de commerce, ateliers de rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiés,
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous produits, brevets et marques concernant ces activités,
la participation directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations ou entreprises
ou sociétés dont l'objet serait de nature a favoriser le développement du patrimoine social,
toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires et connexes,
toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est BALICCO MEDITERRANEE.
Le nom commercial est Marché Provencal
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal pour servir et valoir ce que de droit, et qui apres lecture faite a été signé par les associés et le gérant de la société "BALICCO MEDITERANEE".
Monsieur Yoackim BALICCO
BALICCO SA M. Balicco
M. Henri GIARDINA
Le Gérant
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal pour servir et valoir ce que de droit, et qui apres lecture faite a été signé par les associés et le gérant de la société "BALICCO MEDITERANEE".
Monsieur Yoackim BALICCO
BALICCO SA M. Balicco
M. Henri GIARDINA
Le Gérant