YVET
Acte du 29 juillet 2009
Début de l'acte
YVET Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siege social : 9 rue du Progrés,44840 LES SORINIERES
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 26 MAI 2009
Le 26 mai, A 14 heures,
La société VET AFFAIRES, société anonyme au capital de 12 892 494.43 euros, dont le siége social est 9 rue du Progrés, 44840 LES SORINIERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 646 103 RCS NANTES, représentée aux présentes par son Président du Directoire, Monsieur Rmy LESGUER.
Désignée en qualité de Président de la société YVET, aux termes des statuts de ladite Société établis par acte sous seings privés le 06 mai 2009 a LES SORINIERES,
Nomme, conformément aux dispositions des statuts :
1) en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur André PICARD, Né a NANTES le 11/10/1970, de nationalité francaise, Demeurant 20 rue du Moulin rouge 44860 PONT SAINT MARTIN,
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur André PICARD disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
En aucun cas il n'aura le droit de représenter la Société a l'égard des tiers
Monsieur André PICARD ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
2) en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2012
pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
La société DMD, société a responsabilité iimitée au capital de 400 000 euros, dont le siége social est 2 avenue Foch 597O0 MARC EN BAROEUL, immatricuiée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 494 714 611 RCS ROUBAIX-TOURCOING, représentée par Thierry DEFFRENNES, cogérant.
Conformément aux dispositions des statuts, la société DMD disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
En aucun cas elle n'aura ie droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Thierry DEFFRENNES, au nom de ia société DMD qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général Délégué et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
La société DMD percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de réglement
seront déterminés par une décision ultérieure.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué.
Le Président Le Direct@ur/Général Le Directeur Général Délégué
06.207/Nom
La société VET AFFAIRES, société anonyme au capital de 12 892 494.43 euros, dont le siége social est 9 rue du Progrés, 44840 LES SORINIERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 646 103 RCS NANTES, représentée aux présentes par son Président du Directoire, Monsieur Rmy LESGUER.
Désignée en qualité de Président de la société YVET, aux termes des statuts de ladite Société établis par acte sous seings privés le 06 mai 2009 a LES SORINIERES,
Nomme, conformément aux dispositions des statuts :
1) en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
Monsieur André PICARD, Né a NANTES le 11/10/1970, de nationalité francaise, Demeurant 20 rue du Moulin rouge 44860 PONT SAINT MARTIN,
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur André PICARD disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
En aucun cas il n'aura le droit de représenter la Société a l'égard des tiers
Monsieur André PICARD ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
2) en qualité de Directeur Général Délégué de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2012
pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé :
La société DMD, société a responsabilité iimitée au capital de 400 000 euros, dont le siége social est 2 avenue Foch 597O0 MARC EN BAROEUL, immatricuiée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro 494 714 611 RCS ROUBAIX-TOURCOING, représentée par Thierry DEFFRENNES, cogérant.
Conformément aux dispositions des statuts, la société DMD disposera des mémes pouvoirs de direction que la Présidente.
En aucun cas elle n'aura ie droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Monsieur Thierry DEFFRENNES, au nom de ia société DMD qu'il représente, accepte les fonctions de Directeur Général Délégué et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'étre atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
La société DMD percevra une rémunération dont les modalités de fixation et de réglement
seront déterminés par une décision ultérieure.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par ie Président, Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué.
Le Président Le Direct@ur/Général Le Directeur Général Délégué
06.207/Nom