YVET
Acte du 10 février 2010
Début de l'acte
Déposé au Greffe 1 0 FEV.2010 sous le N* 3ool56u RCS N° 09 R 4532
YVET Société par Actions Simplifiées au capital 200.000 £ Siége social : 9 rue du Progrés 44840 LES SORINIERES 513 981 555 RCS NANTES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2009
YVET Société par Actions Simplifiées au capital 200.000 £ Siége social : 9 rue du Progrés 44840 LES SORINIERES 513 981 555 RCS NANTES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2009
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'an deux mil neuf, Le 20 novembre, A 11 heures,
Les associés de YVET, SAS au capital de 200 000 euros, divisé en 2000 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social sur convocation faite du président.
I a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur André PICARD, représentant de la société VET'AFFAIRES est désigné pour présider la séance.
Sont présents ou représentés a la réunion :
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La feuille de présence certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents ou représentés sont au nombre de 4, sur un total de 4 membres et possédent ensemble 2000 parts sur les 2000 parts composant le capital.
L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulirement constituée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination-d'un-nouveau-représentant-de-la-SA-VET'AFFAIRES Démission de Monsieur André PICARD de ses fonctions de Directeur Général Nomination de Monsieur Yannick PELISSIER aux fonctions de Directeur Général Pouvoirs pour l'exécution des formalités
AR sar
Les associés de YVET, SAS au capital de 200 000 euros, divisé en 2000 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au sige social sur convocation faite du président.
I a été établi une feuille de présence a laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur André PICARD, représentant de la société VET'AFFAIRES est désigné pour présider la séance.
Sont présents ou représentés a la réunion :
L'assemblée étant en mesure de délibérer valablement est déclarée régulirement constituée.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination-d'un-nouveau-représentant-de-la-SA-VET'AFFAIRES Démission de Monsieur André PICARD de ses fonctions de Directeur Général Nomination de Monsieur Yannick PELISSIER aux fonctions de Directeur Général Pouvoirs pour l'exécution des formalités
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Premiere résolution - Nomination d'un nouveau représentant de la SA VET'AFFAIRES
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur André PICARD en tant que représentant de la SA VET'AFFAIRES en remplacement de Monsieur Rémy LESGUER Monsieur André PICARD, Directeur Général et membre du Directoire de la SA VET'AFFAIRES accepte cette fonction.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxieme résolution - Démission de Monsieur André PICARD de ses fonctions de Directeur Général
L'assemblée générale constate la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur André PICARD a compter du 31/10/2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Troisieme Résolution - Nomination d'un nouveau Directeur Général
Est nommé a compter de ce jour, en qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée de 3 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2012 pour statuer sur les comptes de 1'exercice écoulé :
Monsieur Yannick PELISSIER Né le 06/09/1972 a La Tronche De Nationalité francaise Demeurant 38 rue de la Haute Lande 44840 LES SORINIERES
Conformément aux dispositions des Statuts, Monsieur Yannick PELISSIER disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Yannick PELISSIER ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Yannick PELISSIER Né le 06/09/1972 a La Tronche De Nationalité francaise Demeurant 38 rue de la Haute Lande 44840 LES SORINIERES
Conformément aux dispositions des Statuts, Monsieur Yannick PELISSIER disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Yannick PELISSIER ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Quatrieme Résolution -pouvoirs
L'Assemblée donne pouvoirs a la SA VET'AFFAIRES, en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SAn
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par les associés.
Société VET'AFFAIRES: M André PICARD
Société DMD Monsieur Thierry DEFFRENNES Monsieur Yannick PELISSIER
Madame Sophig-Amélie MOLINERO
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
SAn
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprs lecture par les associés.
Société VET'AFFAIRES: M André PICARD
Société DMD Monsieur Thierry DEFFRENNES Monsieur Yannick PELISSIER
Madame Sophig-Amélie MOLINERO