DARWIN DISTRIBUTION
Acte du 14 décembre 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE
Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LlLLE Cedex V/Réf : GUICHET
Concernant : Dépot effectué par :
Sarl KIMURA SaCO GRANT THORNTON 1 avenue de l'Harmonie Park PlazaII 9l rue Nationale Bat A Etage 1 59000 LILLE 59652 V1LLENEUVE D ASCQ
Numéro RCS : Lille B 528 302 441 <120032/2011B02423>
Pieces déposées le l4/12/20ll Numéro : 3110397
Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LlLLE Cedex V/Réf : GUICHET
Concernant : Dépot effectué par :
Sarl KIMURA SaCO GRANT THORNTON 1 avenue de l'Harmonie Park PlazaII 9l rue Nationale Bat A Etage 1 59000 LILLE 59652 V1LLENEUVE D ASCQ
Numéro RCS : Lille B 528 302 441 <120032/2011B02423>
Pieces déposées le l4/12/20ll Numéro : 3110397
Proces-verbal d'Assemblée du 0l/l0/2oll - lmmatriculation suite a transfert de siege - Changement de dénomination - Modification(s statutaire(s) du l39 rue des Arts 59l00 ROUBAlX au l avenue de l'Harmonie Park Plaza ll Bat A étage l 59652 VlLLENEUVE D ASCQ DARWlN DlSTRlBUTION devient KlMURA
Rapport de gérance du 0l/l0/20ll
Liste des sieges sociaux antérieurs du 0l/09/2oll
Acte sous seing privé du 0l/l0/20ll - Cession de parts (ou Donation)
Liste des sieges sociaux antérieurs du 0l/09/2oll
Acte sous seing privé du 0l/l0/20ll - Cession de parts (ou Donation)
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée.
Le Greffier,
14 DEC.2011 1039 H
DARWIN DISTRIBUTION Société a responsabilité limitée au capital de 8000 euros Siége social : 139 rue des Arts - 59100 R0UBAIX
528 302 441 RCS R0UBAIX-TOURC0ING
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ORDRE DU JOUR
- Transfert du siége social et modification corrélative des statuts, - Mise a jour des statuts suite a une cession de parts, Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale décide de transférer, à compter de ce jour, le siége social du 139 rue des Arts a ROUBAlX (59l00) au l avenue de 'Harmonie - Park Plaza ll - Bat A - Etage l a VlLLENEUVE D'ASCQ (59652) En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
< Article 4 - SIEGE SOCIAL Le siege social est fixé au I avenue de l'Harmonie - Park Plaza ll - Bat A - Etage l à VILLENE UVE D 'ASCQ (59652). >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DECISION Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a ROUBAlX (59) du 01/10/2011 déposé le l/10/2011 au siége social contre remise d'une attestation de la gérance, portant cession par Mademoiselle Elody KNOX a Monsieur Damien POULAlN, associé, de 350 parts sociales lui appartenant dans la Société, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 9 des statuts :
< ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de 8 000 euros. Il est divisé en 1000 parts égales de 8 euros chacunes libérées du cinquiéme de leur valeur nominale souscrites en totalité et numérotées de I à 1000 Par suite des attributions faites lors de la constitution et des cessions intervenues ultérieurement, les l 000 parts sont attribuées et réparties comme suit : - à Monsieur Damien POULAIN. huit cent cinquante parts 850 parts numerotées de l à 850 à la FINANCIERE FCD, cinquante parts 50 parts numérotées de 85 l à 900 à la FPL Conseil, cinquante parts 50 parts numérotées de 901 l a 950 à la SPRL ARELIA, cinquante parts 50 parts numérotées de 951 l à 1000
Total égal au nombre de parts composant le capital social I 0oo parts >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Greffier,
14 DEC.2011 1039 H
DARWIN DISTRIBUTION Société a responsabilité limitée au capital de 8000 euros Siége social : 139 rue des Arts - 59100 R0UBAIX
528 302 441 RCS R0UBAIX-TOURC0ING
- Transfert du siége social et modification corrélative des statuts, - Mise a jour des statuts suite a une cession de parts, Changement de dénomination sociale et modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION L'assemblée générale décide de transférer, à compter de ce jour, le siége social du 139 rue des Arts a ROUBAlX (59l00) au l avenue de 'Harmonie - Park Plaza ll - Bat A - Etage l a VlLLENEUVE D'ASCQ (59652) En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 4 des statuts :
< Article 4 - SIEGE SOCIAL Le siege social est fixé au I avenue de l'Harmonie - Park Plaza ll - Bat A - Etage l à VILLENE UVE D 'ASCQ (59652). >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME DECISION Aprés avoir pris connaissance d'un acte sous seings privés en date a ROUBAlX (59) du 01/10/2011 déposé le l/10/2011 au siége social contre remise d'une attestation de la gérance, portant cession par Mademoiselle Elody KNOX a Monsieur Damien POULAlN, associé, de 350 parts sociales lui appartenant dans la Société, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 9 des statuts :
< ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de 8 000 euros. Il est divisé en 1000 parts égales de 8 euros chacunes libérées du cinquiéme de leur valeur nominale souscrites en totalité et numérotées de I à 1000 Par suite des attributions faites lors de la constitution et des cessions intervenues ultérieurement, les l 000 parts sont attribuées et réparties comme suit : - à Monsieur Damien POULAIN. huit cent cinquante parts 850 parts numerotées de l à 850 à la FINANCIERE FCD, cinquante parts 50 parts numérotées de 85 l à 900 à la FPL Conseil, cinquante parts 50 parts numérotées de 901 l a 950 à la SPRL ARELIA, cinquante parts 50 parts numérotées de 951 l à 1000
Total égal au nombre de parts composant le capital social I 0oo parts >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME DECISION
L'assemblée générale décide de modifier, a compter de ce jour, la dénomination sociale, qui devient ainsi : < KIMURA >. En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :
# Article 3 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination sociale de la société est : KIMURA. >
Le reste sans changement. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
# Article 3 - DENOMINATION SOCIALE La dénomination sociale de la société est : KIMURA. >
Le reste sans changement. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME DECISION L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présen
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture. a été signe par le Président et les associés présents
Damien POULAIN
Elody KNOX
FINANCIERE FCD
FPL Conseil
SPRL ARELIA
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture. a été signe par le Président et les associés présents
Damien POULAIN
Elody KNOX
FINANCIERE FCD
FPL Conseil
SPRL ARELIA