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Acte du 2 février 2007
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
Rue du Marechal Juin - BP 30108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (GREFFE) TEL 03 83 28 06 92 (RCS)
SEL GEGOUT GUTTON
13 ALLEE DE LONGCHAMP TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS 54600 VILLERS LES NANCY
V/REF : N/REF : 71 B 228 / 2007-A-58l
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a recu le 02/02/2007
P.V. d'assemblée du 23/01/2007 - Changement de Président - Démission du Directeur Général
Concernant la société
RULQUIN DISTRIBUTION Société par actions simplifiée POLE DES SABLONS - ROUTE DE CUSTINES 54670 MILLERY
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2007-A-581 le 02/02/2007
R.C.S. NANCY 771 802 287 (71 B 228)
Fait à NANCY le 02/02/2007,
Le Greffier
" RULQUIN DISTRIBUTION " société par actions simplifiée 1RIGUNAL DE COMMERCE DE NANCY au capital de 2 500 000 £
54670 MILLERY
........... R.C.S. NANCY B 771 802 287
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE en DATE du 23 JANVIER 2007
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
Rue du Marechal Juin - BP 30108 54003 NANCY CEDEX TEL 03 83 40 69 60 (GREFFE) TEL 03 83 28 06 92 (RCS)
SEL GEGOUT GUTTON
13 ALLEE DE LONGCHAMP TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS 54600 VILLERS LES NANCY
V/REF : N/REF : 71 B 228 / 2007-A-58l
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NANCY certifie qu'il a recu le 02/02/2007
P.V. d'assemblée du 23/01/2007 - Changement de Président - Démission du Directeur Général
Concernant la société
RULQUIN DISTRIBUTION Société par actions simplifiée POLE DES SABLONS - ROUTE DE CUSTINES 54670 MILLERY
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2007-A-581 le 02/02/2007
R.C.S. NANCY 771 802 287 (71 B 228)
Fait à NANCY le 02/02/2007,
Le Greffier
" RULQUIN DISTRIBUTION " société par actions simplifiée 1RIGUNAL DE COMMERCE DE NANCY au capital de 2 500 000 £
54670 MILLERY
........... R.C.S. NANCY B 771 802 287
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE en DATE du 23 JANVIER 2007
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
L'AN DEUX MILLE SEPT Le vingt trois janvier au siége social
Les associés de la Société "RULQUIN DISTRIBUTION", société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 £ divisé en 150 000 actions de 16,67 £ chacune, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation réguliére du Président.
Une feuille de présence a été établie et signée par les associés en entrant cn séance.
La séance est présidée par Monsieur Michel RULQUIN, Président.
Le Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendré des décisions a la majorité requise.
Puis, Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Michel RULQUIN Nomination du nouveau Président Démission de Monsieur Michel URIOT de son mandat de Directeur Général pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Il dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
la copie de la convocation adressée aux associés, la feuille de présence,
le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée
Le Président ouvre la discussion.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la Société "RULQUIN DISTRIBUTION", société par actions simplifiée au capital de 2 500 000 £ divisé en 150 000 actions de 16,67 £ chacune, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale ordinaire, sur convocation réguliére du Président.
Une feuille de présence a été établie et signée par les associés en entrant cn séance.
La séance est présidée par Monsieur Michel RULQUIN, Président.
Le Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendré des décisions a la majorité requise.
Puis, Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Michel RULQUIN Nomination du nouveau Président Démission de Monsieur Michel URIOT de son mandat de Directeur Général pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Il dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
la copie de la convocation adressée aux associés, la feuille de présence,
le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblée
Le Président ouvre la discussion.
La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Michel RULQUIN de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour et décide de nommer en remplacement :
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR né le 18 décembre 1963 a Huelva (Espagne) domicilié a Hérouville (95300) - 8 rue Moucette
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR, présent, a fait part de son acceptation du mandat qui lui est confié et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance lui interdisant d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR né le 18 décembre 1963 a Huelva (Espagne) domicilié a Hérouville (95300) - 8 rue Moucette
Monsieur Juan-Carlos CUELLAR, présent, a fait part de son acceptation du mandat qui lui est confié et déclare ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance lui interdisant d'exercer ledit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Michel URIOT de ses fonctions de Directeur Général et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur de l'original ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbat qui a été signé, aprés lecture, par le Président et les associés présents.
Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbat qui a été signé, aprés lecture, par le Président et les associés présents.
Le Président