PERLES D'AILLEURS 83
Acte du 23 juin 2011
Début de l'acte
GTC Toulon
Bordereau de numérisation
d'un acte
*AB83052979*
SIREN : 484 040 019
N° GESTION : 2005B01257
RAISON SOCIALE : PERLES D'AILLEURS 83
TYPE PIECE : Actes du dépôt n°A2011/004341 déposé le 23/06/2011
REF. PIECE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27/04/2011
DATE BORDEREAU : 19/04/2019
*AB83052979*
0 sB12sJ
PERLES D'AILLEURS 83
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros Siege social : ZFU Les Playes,865,Avenue de BRUXELLES
83500 LA SEYNE SUR MER U.MA
484 040 019 RCS TOULON
2 3 JUIN 7011
Bordereau de numérisation
d'un acte
*AB83052979*
SIREN : 484 040 019
N° GESTION : 2005B01257
RAISON SOCIALE : PERLES D'AILLEURS 83
TYPE PIECE : Actes du dépôt n°A2011/004341 déposé le 23/06/2011
REF. PIECE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 27/04/2011
DATE BORDEREAU : 19/04/2019
*AB83052979*
0 sB12sJ
PERLES D'AILLEURS 83
Société a responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros Siege social : ZFU Les Playes,865,Avenue de BRUXELLES
83500 LA SEYNE SUR MER U.MA
484 040 019 RCS TOULON
2 3 JUIN 7011
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 AVRIL 2011
L'an deux mille onze,
Le 27 avril,
A 14 heures 30,
Les associés de la société PERLES D'AILLEURS 83, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 7500 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,ZFU Les Playes,865,Avenue de BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Roger ALIBAULT, propriétaire de 5.625 parts sociales, Monsieur Roger CHARPENNE, propriétaire de 1.875 parts sociales.
Seuls associés de la Société et représentant en tant que. tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame Nathalie DJIBRE, gérante non associée est présente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roger ALIBAULT, associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Madame Nathalie DJIBRE, démissionnaire, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 27 AVRIL 2011
L'an deux mille onze,
Le 27 avril,
A 14 heures 30,
Les associés de la société PERLES D'AILLEURS 83, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, divisé en 7500 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire,ZFU Les Playes,865,Avenue de BRUXELLES, 83500 LA SEYNE SUR MER, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Roger ALIBAULT, propriétaire de 5.625 parts sociales, Monsieur Roger CHARPENNE, propriétaire de 1.875 parts sociales.
Seuls associés de la Société et représentant en tant que. tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame Nathalie DJIBRE, gérante non associée est présente.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Roger ALIBAULT, associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts, aucun gérant n'étant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance, - Transfert du siege social,
- Nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Madame Nathalie DJIBRE, démissionnaire, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du ZFU Les Playes, 865,Avenue de BRUXELLES,83500 LA SEYNE SUR MER au Centre Commercial Mayol, Place de Besagne, 83000 TOULON et ce à compter du 27 avril 2011.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 - SIEGE SOCIAL des statuts de la maniére suivante :
Article 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : Centre Commercial Mayol, Place de Besagne, 83000 TOULON.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 - SIEGE SOCIAL des statuts de la maniére suivante :
Article 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : Centre Commercial Mayol, Place de Besagne, 83000 TOULON.
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Nathalie DJIBRE de ses fonctions de gérante notifiée le 4 janvier 2011 a chacun des associés et décide de nommer en
qualité de nouveau gérant :
Monsieur Eric MEZEIX Demeurant 60,route de la Coua,73290 LA MOTTE SERVOLEX
pour une durée illimitée.
Monsieur Eric MEZEIX, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Eric MEZEIX, déclare qu'il accepte les fonctions de gérante et qu'il n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
En conséquence, L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 16 des statuts le nom de l'ancienne gérante sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du nouveau gérant.
qualité de nouveau gérant :
Monsieur Eric MEZEIX Demeurant 60,route de la Coua,73290 LA MOTTE SERVOLEX
pour une durée illimitée.
Monsieur Eric MEZEIX, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Eric MEZEIX, déclare qu'il accepte les fonctions de gérante et qu'il n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
En conséquence, L'Assemblée Générale décide de supprimer de l'article 16 des statuts le nom de l'ancienne gérante sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui du nouveau gérant.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le nouveau gérant.
Eric MEZEIX
faow pou acceplaton
da powoy
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le nouveau gérant.
Eric MEZEIX
faow pou acceplaton
da powoy
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