KDG FRANCE
Acte du 22 février 2005
Début de l'acte
KDG FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.524.490 Euros Siége social : Parc d'activités - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
384 027 249 RCS SAINT DIE DES VOSGES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2004
L'an deux mille quatre, Le 30 juin, A onze heures,
LE SOUSSIGNE :
Monsieur Pierre - Antoine BERTHOLD, agissant en qualité de Président de la société :
KDG FRANCE HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 4.575.910 € dont Ie siége social est situé Parc d'activités - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
immatriculée au Registre du Commerce de SAINT DIE DES VOSGES sous Ie n° 419.981.337
Actionnaire unique de la société KDG FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.524.490 Euros, dont le siége social est situé Parc d'activités - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, titulaire en tant que tel de la totalité des 100.000 actions composant le capital de la Société
Il - A pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ci-aprés :
Rapport de gestion établi par le Président.
Renouvellement éventuei du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
LE SOUSSIGNE :
Monsieur Pierre - Antoine BERTHOLD, agissant en qualité de Président de la société :
KDG FRANCE HOLDING Société par actions simplifiée au capital de 4.575.910 € dont Ie siége social est situé Parc d'activités - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
immatriculée au Registre du Commerce de SAINT DIE DES VOSGES sous Ie n° 419.981.337
Actionnaire unique de la société KDG FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.524.490 Euros, dont le siége social est situé Parc d'activités - 88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE, titulaire en tant que tel de la totalité des 100.000 actions composant le capital de la Société
Il - A pris les décisions suivantes sur l'ordre du jour ci-aprés :
Rapport de gestion établi par le Président.
Renouvellement éventuei du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
QUATRIEME DECISION
L'Actionnaire unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président de la Société, et constaté que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG Audit, et de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Pascal MAIRE, respectivement nommés/renouvelés pour une durée de six exercices par l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 29 septembre 1998, arrivent à expiration lors de la présente consultation annuelle, décide de nommer pour une durée de six exercices venant à expiration lors de la consultation annuelle de l'Actionnaire unique à tenir en 2010 appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2009 :
- en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire :
Ia société COMACOM (SAS) dont ie siége sociai est situé 32, rue Fessart - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 390.814.960 RCS NANTERRE inscrite auprés de la Cie Régionale des Commissaire aux comptes de VERSAILLES
- en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :
M. Bernard DICHARRY Demeurant : 17, rue Armengaud - 92210 SAIN CLOUD inscrit auprés de la Cie Régionale des Commissaire aux comptes de VERSAILLES
- en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire :
Ia société COMACOM (SAS) dont ie siége sociai est situé 32, rue Fessart - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 390.814.960 RCS NANTERRE inscrite auprés de la Cie Régionale des Commissaire aux comptes de VERSAILLES
- en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant :
M. Bernard DICHARRY Demeurant : 17, rue Armengaud - 92210 SAIN CLOUD inscrit auprés de la Cie Régionale des Commissaire aux comptes de VERSAILLES
SIXIEME DECISION
L'Actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
-000.
De tout ce que dessus, l'Actionnaire unique a dressé et signé le présent procés-verbal
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Préstdent Pierre-Antoine BERTHOLD
-000.
De tout ce que dessus, l'Actionnaire unique a dressé et signé le présent procés-verbal
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Préstdent Pierre-Antoine BERTHOLD