HOWDEN SOLYVENT-VENTEC
Acte du 2 mars 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00867 Numero SIREN : 327 657 631
Nom ou denomination : Howden Solyvent-Ventec
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dep8t A2020/008398
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/008398
Dénomination : Howden Solyvent-Ventec
Adresse : 143 Rue de la République 69330 MEYZIEU
No de gestion : 1983B00867
N° d'identification : 327657631
N° de dépot : A2020/008398
Date du dépôt : 02/03/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/01/2020 DASU
5434288
5434288
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
HOWDEN SOLYVENT-VENTEC Société par actions simplifiée (a Associé Unique) Au capital de 2.337.020 euros Siege social : 143 rue de la République 6933o MEYZIEU 327 657 631 R.C.S. LY0N
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Le représentant du Comité Social et The Economic and Social Council has been Economique a dament été informé des duly informed of these decisions and Mr présentes décisions et M. David Boisset et David Boisset and Mrs Clarisse Philip are Mme Clarisse Philip sont présents. present.
Apres avoir constaté que : After having observed that:
Les documents et renseignements prévus par The documents and information provided for les dispositions législatives et réglementaires by the legislative and regulatory provisions lui ont été adressés ainsi qu'au commissaire have been addressed both to it and to the aux comptes ou tenus a sa disposition au siege auditor or made available to it at the social de la Société dans les conditions et délais Companys registered office under the fixés par lesdites dispositions. conditions and within the time limits set by the said provisions.
Prend les décisions suivantes : Adopts the following decisions:
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00867 Numero SIREN : 327 657 631
Nom ou denomination : Howden Solyvent-Ventec
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dep8t A2020/008398
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON
A2020/008398
Dénomination : Howden Solyvent-Ventec
Adresse : 143 Rue de la République 69330 MEYZIEU
No de gestion : 1983B00867
N° d'identification : 327657631
N° de dépot : A2020/008398
Date du dépôt : 02/03/2020
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 30/01/2020 DASU
5434288
5434288
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Nouveau Palais de Justice - 44, rue de Bonnel - 69433 LYON Cedex 03
HOWDEN SOLYVENT-VENTEC Société par actions simplifiée (a Associé Unique) Au capital de 2.337.020 euros Siege social : 143 rue de la République 6933o MEYZIEU 327 657 631 R.C.S. LY0N
Le représentant du Comité Social et The Economic and Social Council has been Economique a dament été informé des duly informed of these decisions and Mr présentes décisions et M. David Boisset et David Boisset and Mrs Clarisse Philip are Mme Clarisse Philip sont présents. present.
Apres avoir constaté que : After having observed that:
Les documents et renseignements prévus par The documents and information provided for les dispositions législatives et réglementaires by the legislative and regulatory provisions lui ont été adressés ainsi qu'au commissaire have been addressed both to it and to the aux comptes ou tenus a sa disposition au siege auditor or made available to it at the social de la Société dans les conditions et délais Companys registered office under the fixés par lesdites dispositions. conditions and within the time limits set by the said provisions.
Prend les décisions suivantes : Adopts the following decisions:
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance The Sole Shareholder, after having acknowledged du rapport du Président, et the report of the President, and
aprés avoir rappelé que par décision de l'associé after having recalled that by decisions of the unique de la Société en date du 3o septembre Company's Sole Shareholder dated 30 September 2019, celui-ci a constaté, au vu du bilan arreté au 2019, the later has acknowledged, on the basis of 31 décembre 2018, que les capitaux propres de la the balance sheet as at 31 December 2018, that Société sont devenus inférieurs a la moitié du the Company's net equity became inferior to half capital social puisqu'ils s'élevaient a un montant of the share capital as they amounted to EUR de (216.862) euros pour un capital social de (216,862) for a share capital of EUR 2,337,020, 2.337.020 eur0s,
décide, conformément aux dispositions des decides, according to the provisions of articles L articles L. 225-248 and L. 227-1 alinéa 3 du c0de 225-248 and L. 227-1 paragraph 3 0f the French de commerce, la non dissolution de la Société. Commercial Code, not to wind-up the Company.
L'Associé Unique prend acte que, conformément a l'article R. 225-166 du code de commerce, la The Sole Shareholder acknowledges that, in présente décision sera déposée au greffe du accordance with article R. 225-166 of the French Tribunal de Commerce de Lyon, inscrite au Commercial Code, this decision will be filed with Registre du Commerce et des Sociétés et sera the clerk of the Commercial Court of Lyon, entered publiée dans un journal habilité à recevoir des in the Trade and Companies Register and will be annonces légales. published in a newspaper authorised to receive legal notices. En conséquence de ce qui précéde, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société sera tenue As a consequence of the this decision, the Sole de reconstituer ses capitaux propres Shareholder acknowledges that the Company concurrence d'une valeur au moins égale a la shall restore its net equity for an amount at least moitié du montant de son capital social avant le equal to half of its share capital before 31 31 décembre 2021, date de clture du deuxiéme December 2021, date of the closing of the second exercice social suivant celui au cours duquel la financial year following the financial year on constatation des pertes est intervenue. A défaut, which the losses have been acknowledged. If not, la Société devra réduire son capital d'un montant the Company shall reduce its share capital for an au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre amount at least equal to the amount of the losses imputées sur des réserves. that was not charged to the reserves.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION LAssocié Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait The Sole Shareholder grants all powers to the du présent procés-verbal pour effectuer tous bearer of an original, a copy or an extract of these dépôts, formalités et publications nécessaires. minutes to carry out all legal formalities.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique, pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé des Of all the above, these minutes were drawn-out décisions. and executed by the Sole Shareholder, in order to be recorded in the quoted and initialed minutes book.
&sY lOUh fouvo1R
LAssocie Unique VENTILATION HOLDING FRANCE SAS représentéq par Jé Président M.FrédérickHEARLE
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aprés avoir rappelé que par décision de l'associé after having recalled that by decisions of the unique de la Société en date du 3o septembre Company's Sole Shareholder dated 30 September 2019, celui-ci a constaté, au vu du bilan arreté au 2019, the later has acknowledged, on the basis of 31 décembre 2018, que les capitaux propres de la the balance sheet as at 31 December 2018, that Société sont devenus inférieurs a la moitié du the Company's net equity became inferior to half capital social puisqu'ils s'élevaient a un montant of the share capital as they amounted to EUR de (216.862) euros pour un capital social de (216,862) for a share capital of EUR 2,337,020, 2.337.020 eur0s,
décide, conformément aux dispositions des decides, according to the provisions of articles L articles L. 225-248 and L. 227-1 alinéa 3 du c0de 225-248 and L. 227-1 paragraph 3 0f the French de commerce, la non dissolution de la Société. Commercial Code, not to wind-up the Company.
L'Associé Unique prend acte que, conformément a l'article R. 225-166 du code de commerce, la The Sole Shareholder acknowledges that, in présente décision sera déposée au greffe du accordance with article R. 225-166 of the French Tribunal de Commerce de Lyon, inscrite au Commercial Code, this decision will be filed with Registre du Commerce et des Sociétés et sera the clerk of the Commercial Court of Lyon, entered publiée dans un journal habilité à recevoir des in the Trade and Companies Register and will be annonces légales. published in a newspaper authorised to receive legal notices. En conséquence de ce qui précéde, l'Associé Unique prend acte de ce que la Société sera tenue As a consequence of the this decision, the Sole de reconstituer ses capitaux propres Shareholder acknowledges that the Company concurrence d'une valeur au moins égale a la shall restore its net equity for an amount at least moitié du montant de son capital social avant le equal to half of its share capital before 31 31 décembre 2021, date de clture du deuxiéme December 2021, date of the closing of the second exercice social suivant celui au cours duquel la financial year following the financial year on constatation des pertes est intervenue. A défaut, which the losses have been acknowledged. If not, la Société devra réduire son capital d'un montant the Company shall reduce its share capital for an au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre amount at least equal to the amount of the losses imputées sur des réserves. that was not charged to the reserves.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION LAssocié Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait The Sole Shareholder grants all powers to the du présent procés-verbal pour effectuer tous bearer of an original, a copy or an extract of these dépôts, formalités et publications nécessaires. minutes to carry out all legal formalities.
Page 2 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'Associé Unique, pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé des Of all the above, these minutes were drawn-out décisions. and executed by the Sole Shareholder, in order to be recorded in the quoted and initialed minutes book.
&sY lOUh fouvo1R
LAssocie Unique VENTILATION HOLDING FRANCE SAS représentéq par Jé Président M.FrédérickHEARLE
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