TECHNIQUE A VUE
Acte du 13 février 2019
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02022 Numero SIREN : 413 099 565
Nom ou dénomination : TECHNIQUE A VUE
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2019 sous le numero de dep8t 4982
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Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 02022 Numero SIREN : 413 099 565
Nom ou dénomination : TECHNIQUE A VUE
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2019 sous le numero de dep8t 4982
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1er FEVRlER 2019
Le premier février deux mille dix-neuf, à onze heures, les actionnaires de la Société TECHNIQUE A VUE se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à Fontenay
Trésigny, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Pascal DELMON, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convogué, est absent et excusé
Monsieur Antoine MEVEL préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Thierry LAROQUE est désigné comme secrétaire et scrutateur.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 499.997 actions, soit plus du Quorum.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires:
la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ; les formulaires de vote par correspondance ; les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires :
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°4982 en date du 13/02/2019
Renouvellement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Trésigny, sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Pascal DELMON, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convogué, est absent et excusé
Monsieur Antoine MEVEL préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Thierry LAROQUE est désigné comme secrétaire et scrutateur.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 499.997 actions, soit plus du Quorum.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires:
la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires ; les formulaires de vote par correspondance ; les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires :
la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements, devant étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition, au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur l'avis de convocation, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du tribunal de commerce de Creteil : dépôt N°4982 en date du 13/02/2019
Renouvellement des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture des rapports du conseil d'administration et du Commissaire aux comptes.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, constatant que les mandats des commissaires aux comptes sont arrivés à l'échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels clos le 30 juin 2018 décide : De nommer la société par actions simplifiée PASCAL DELMON, siége social au 3 avenue des Péches 93370 Montfermeil, en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr PASCAl
DELMON. La société PASCAL DELMON ayant fait part de l'acceptation de ce mandat :
De nommer Mr LOUBIERE DIDIER,122 rue de Provence 75008 PARIS en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr BRUNEAU JACQUES. Mr LOUBlERE DIDIER ayant fait part de l'acceptation de ce mandat.
Ces mandats expirant lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos le 30 juin2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 699.994 voix, 300 000 voix se sont abstenues.
DELMON. La société PASCAL DELMON ayant fait part de l'acceptation de ce mandat :
De nommer Mr LOUBIERE DIDIER,122 rue de Provence 75008 PARIS en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr BRUNEAU JACQUES. Mr LOUBlERE DIDIER ayant fait part de l'acceptation de ce mandat.
Ces mandats expirant lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes clos le 30 juin2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité de 699.994 voix, 300 000 voix se sont abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité de 699.994 voix, 300 000 voix
se sont abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Sedrétaire Le Scrutater Ant$ihe MEVEL Thierry LAROQUE Thierry LAROQUE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité de 699.994 voix, 300 000 voix
se sont abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a douze heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été
signé par les membres du bureau.
Le Président de l'assemblée Le Sedrétaire Le Scrutater Ant$ihe MEVEL Thierry LAROQUE Thierry LAROQUE