AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Acte du 30 juillet 2014
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS Code qreffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00648
Numero SIREN: 501428 437
Nom ou denomination : AGCO DISTRIBUTION S.A.S
Ce depot a ete enregistre le 30/07/2014 sous le numero de dépot 1649
AGCO DISTRIBUTION S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 7 037 000 euros Sige social : 41 Avenue Blaise Pascal - 60000 Beauvais 60-01 501 428 437 R.C.S Beauvais Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais Dep8T n164S EXTRAIT DU PROCES-VERBALDU 3 0 JUIL. 2014 DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 JUIN 2014 RCS Beauvais
N* de gestion Zoo t
L'An Deux Mille Quatorze, le Vendredi Vingt Sept Juin a Treize Heures Trente, au siége social de la Société,
la société AGCO S.A., société anonyme au capital de Soixante Huit Millions Quatre Cent Trente Quatre Mille Huit Cent Cinq Euros, dont le siége social est 41 Avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 317 358 380, représentée par Monsieur Richard MARKWELL, agissant en sa qualité de Président et Directeur Général,
Associé Unique de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
La société KPMG Audit IS, Commissaire aux Comptes de la Société, dament convoquée est absente et excusée.
Madame Anne-Lise DELAERE, représentante du Comité d'Entreprise auprés de l'Associé Unique, est présente. Monsieur Clément DUCHAUSSOY, représentant du ..Comité d'Entreprise auprés de l'Associé Unique, est absent et excusé.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Richard MARKWELL a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que tous les documents et informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a son approbation, ont été communiqués a l'Associé Unique conformément aux dispositions légales.
L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique au siége social conformément aux dispositions légales.
II - A pris les décisions suivantes :
[.../...]
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2007 B 00648
Numero SIREN: 501428 437
Nom ou denomination : AGCO DISTRIBUTION S.A.S
Ce depot a ete enregistre le 30/07/2014 sous le numero de dépot 1649
AGCO DISTRIBUTION S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 7 037 000 euros Sige social : 41 Avenue Blaise Pascal - 60000 Beauvais 60-01 501 428 437 R.C.S Beauvais Greffe du Tribunal de Commerce de Beauvais Dep8T n164S EXTRAIT DU PROCES-VERBALDU 3 0 JUIL. 2014 DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 27 JUIN 2014 RCS Beauvais
N* de gestion Zoo t
L'An Deux Mille Quatorze, le Vendredi Vingt Sept Juin a Treize Heures Trente, au siége social de la Société,
la société AGCO S.A., société anonyme au capital de Soixante Huit Millions Quatre Cent Trente Quatre Mille Huit Cent Cinq Euros, dont le siége social est 41 Avenue Blaise Pascal 60000 Beauvais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 317 358 380, représentée par Monsieur Richard MARKWELL, agissant en sa qualité de Président et Directeur Général,
Associé Unique de la société AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
La société KPMG Audit IS, Commissaire aux Comptes de la Société, dament convoquée est absente et excusée.
Madame Anne-Lise DELAERE, représentante du Comité d'Entreprise auprés de l'Associé Unique, est présente. Monsieur Clément DUCHAUSSOY, représentant du ..Comité d'Entreprise auprés de l'Associé Unique, est absent et excusé.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Richard MARKWELL a établi l'inventaire et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que tous les documents et informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a son approbation, ont été communiqués a l'Associé Unique conformément aux dispositions légales.
L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique au siége social conformément aux dispositions légales.
II - A pris les décisions suivantes :
[.../...]
TROISIEME DECISION
Nomination des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant
L'Associé Unique, prenant acte des démissions de la société KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire et de la société KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant, à l'issue de la décision de l'Associé Unique statuant sur l'approbation des comptes arrétés au 31 Décembre 2013, décide de nommer
KPMG S.A. Immeuble Le Palatin 3, cours du Triangle 92939 PARIS La Défense Cedex
Commissaires aux Comptes titulaire.
Et SALUSTRO REYDEL Immeuble Le Palatin 3 cours du Triangle 92939 PARIS La Défense Cedex
Commissaire aux Comptes suppléant.
Ceci pour la durée des mandats de leurs prédécesseurs restant a courir, soit jusqu'a la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.
Les Commissaires aux Comptes ont fait connaitre par avance a la Société qu'ils acceptaient leur mandat.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, prenant acte des démissions de la société KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes titulaire et de la société KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant, à l'issue de la décision de l'Associé Unique statuant sur l'approbation des comptes arrétés au 31 Décembre 2013, décide de nommer
KPMG S.A. Immeuble Le Palatin 3, cours du Triangle 92939 PARIS La Défense Cedex
Commissaires aux Comptes titulaire.
Et SALUSTRO REYDEL Immeuble Le Palatin 3 cours du Triangle 92939 PARIS La Défense Cedex
Commissaire aux Comptes suppléant.
Ceci pour la durée des mandats de leurs prédécesseurs restant a courir, soit jusqu'a la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.
Les Commissaires aux Comptes ont fait connaitre par avance a la Société qu'ils acceptaient leur mandat.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
SEPTIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procs-verbal.
AGCO S.A. Représentée par son Président Et Directeur Général Richard MARKWELL
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR FABIENNE FAILLE
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, l'Associé Unique a dressé et signé le présent procs-verbal.
AGCO S.A. Représentée par son Président Et Directeur Général Richard MARKWELL
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR FABIENNE FAILLE