APPELEZ MOI ARTHUR
Acte du 29 août 2011
Début de l'acte
APPELEZ MOI ARTHUR
Société Par Actions Simplifiée au capital de 44 210.21 euros Siêge social : 110 avenue de Flandre Les Miroirs du Sart 59290 WASQUEHAL (Nord) 385 258 587 RCS ROUBAIX-TOURCOING
Société Par Actions Simplifiée au capital de 44 210.21 euros Siêge social : 110 avenue de Flandre Les Miroirs du Sart 59290 WASQUEHAL (Nord) 385 258 587 RCS ROUBAIX-TOURCOING
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 17 JUIN 2011
L'an deux mille onze, et le dix-sept juin, à neuf heures.
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége
social, sur convocatian faite par le président, par lettre simple en date du 1er juin 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Madame Béatrice SALLE préside la séance en qualité de président de la société
La feuille de présence, certifiée sinc&re et véritable par le président, permet de constater
que les actionnaires présents, représentés au ayant voté par correspondance, possedent :2-S actians sur les 2 900 actians camposant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguli&rement constituée et peut délibérer valablement.
Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence al'assemblée,
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de canvacatian adressée au
commissaire aûx comptes.
le rapport du président, les statuts sociaux, la liste des actionnaires, le texte des résolutions prapasées.
Puis Madame la présidente déclare gue le rapport du président, la liste des actiannaires, le
texte des resolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prevus par la loi et les reglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siêge social, à compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaratian.
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Madame la présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du
jour suivant :
Changement de la date de clôture de l'exercice social.
Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour formalités.
Madame la présidente donne lecture du rapport du président
Enfin elle déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Madame la présidente met successivement aux voix les
résolutions suivantes :
L'an deux mille onze, et le dix-sept juin, à neuf heures.
les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége
social, sur convocatian faite par le président, par lettre simple en date du 1er juin 2011.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Madame Béatrice SALLE préside la séance en qualité de président de la société
La feuille de présence, certifiée sinc&re et véritable par le président, permet de constater
que les actionnaires présents, représentés au ayant voté par correspondance, possedent :2-S actians sur les 2 900 actians camposant le capital.
En conséquence, l'assemblée est réguli&rement constituée et peut délibérer valablement.
Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
- la feuille de présence al'assemblée,
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de canvacatian adressée au
commissaire aûx comptes.
le rapport du président, les statuts sociaux, la liste des actionnaires, le texte des résolutions prapasées.
Puis Madame la présidente déclare gue le rapport du président, la liste des actiannaires, le
texte des resolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prevus par la loi et les reglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siêge social, à compter de la convocation de l'assemblée
L'assemblée lui donne acte de cette déclaratian.
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Madame la présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du
jour suivant :
Changement de la date de clôture de l'exercice social.
Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour formalités.
Madame la présidente donne lecture du rapport du président
Enfin elle déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Madame la présidente met successivement aux voix les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son
rapport, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-huit (18) mois, qui commence à courir le 1er juillet 2010 pour se terminer le 31 décembre 2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
rapport, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année.
L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-huit (18) mois, qui commence à courir le 1er juillet 2010 pour se terminer le 31 décembre 2011.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution gui précéde, l'assemblée générale modifie la rédaction de l'article 6 des statuts comme suit :
< Article 6 - Exercice sacial
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
< Article 6 - Exercice sacial
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. >
Le reste de l'article est sans changement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent
procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a éte dresse le présent procés-verbal qui, apres lecture, a ete signé par la présidente, les associés présents ou représentés.
La présidente
Les actiannaires
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Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a éte dresse le présent procés-verbal qui, apres lecture, a ete signé par la présidente, les associés présents ou représentés.
La présidente
Les actiannaires
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