APPELEZ MOI ARTHUR
Acte du 9 mai 2011
Début de l'acte
APPELEZ MOI ARTHUR Société Par Actions Simplifiée au capital de 38 112.25 euros
Siêge social : 110 avenue de Flandre Les Miroirs du Sart
59290 WASQUEHAL (Nord) Læ Contr6teur Montait Total liquide Enregistré a : S.1.E DE ROUBAIX NORD 385 258 587 RCS ROUBAIX-TOURCOING t roqu
Siêge social : 110 avenue de Flandre Les Miroirs du Sart
59290 WASQUEHAL (Nord) Læ Contr6teur Montait Total liquide Enregistré a : S.1.E DE ROUBAIX NORD 385 258 587 RCS ROUBAIX-TOURCOING t roqu
DECISION DU PRESIDENT DU 22 AVRIL 2011 375 €
n°201t/380 Cast n8 Le 22 avril 2011, à09h00,au siége social,
eutos 1enatites Madame SALLE,Présidente,demeurant à LILLE (59) 23 8is rue de Gand a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la réalisation définit ive de l'augmentation de capital.
Modifications corrélatives des statuts. DIPLICATA Pouvoir pour formalités.
1:xi 4089 CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE
DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Madame la Présidente rappelle que :
par décision en date du 11 avril 2011, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé une augmentation de capital en numéraire de six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £) pour le porter de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cing centimes (38 112.25 £) à quarante-quatre mille deux cent dix euros et vingt et un centimes (44 210.21 £), au moyen de l'émission de quatre cent (400) actions nouvelles de 15.2449 euros de valeur nominale, émises avec une prime de 44.7551 euros par action, a libérer intégralement a la souscription.
eutos 1enatites Madame SALLE,Présidente,demeurant à LILLE (59) 23 8is rue de Gand a pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la réalisation définit ive de l'augmentation de capital.
Modifications corrélatives des statuts. DIPLICATA Pouvoir pour formalités.
1:xi 4089 CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE
DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Madame la Présidente rappelle que :
par décision en date du 11 avril 2011, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé une augmentation de capital en numéraire de six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £) pour le porter de trente-huit mille cent douze euros et vingt-cing centimes (38 112.25 £) à quarante-quatre mille deux cent dix euros et vingt et un centimes (44 210.21 £), au moyen de l'émission de quatre cent (400) actions nouvelles de 15.2449 euros de valeur nominale, émises avec une prime de 44.7551 euros par action, a libérer intégralement a la souscription.
par la méme décision, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des 400 actions actions nouvelles à :
la société FIMANOR,SARL au capital de 3 283 5O0 euros,ayant si≥ à ROU8AIX (591OO) 33 rue Dupleix, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX- TOURCOING sous le n* 484 855 713.
à concurrence de deux cent actions, ci 200 actions,
la société GIRLS, SCI au capital de 118 801 euros ayant si≥ à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 26 avenue du Golf,immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n
499 479 269.
à concurrence de trente-trois actions, ci . 33 actions,
Monsieur Yves TACK, demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 26 avenue du Golf.
a concurrence de cent soixante-sept actions, ci 167 actions.
Les actions nouvelles pouvaient @tre souscrites en numéraire et devaient &tre libérées en totalité lors de la souscription.
L'assemblée générale a donné tous pouvoirs à Madame la Présidente pour procéder à la
réalisation matérielle de l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations et prendre toutes mesures pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.
Puis Madame la Présidente indique que les quatre cent (400) actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées des versements
exigibles en conformité des conditions de l'émission.
Madame la Présidente précise que :
Chacun des souscripteurs a libéré la quotité exigible de sa souscription, augmentée du montant de la prime d'émission, au moyen d'un versement en numéraire, savoir :
La soci&té FIMANOR
souscripteur de 200 actions, devant @tre libérées d'un montant de 12 000 euros, a versé la somme de 12000€
La société GIRLS. souscripteur de 33 actions, devant @tre libérées d'un montant de 1 980 euros, a versé la somme de 1 980 €
Monsieur Yves TACK. souscripteur de 167 actions, devant €tre libérées d'un montant de 10 020 euros, a versé la somme de 10 020€
Total des versements effectués en espéces... 24 000 € correspondant au montant global des souscriptions, soit 6 097.96 euros. augmenté du montant des primes d'émission, soit 17 902.04 euros.
Ce versement de vingt quatre mille (24 000) euros a été recueilli par Madame la Présidente,et déposé a la Banque CIC Nord Ouest, agence de WASQUEHAL (59) 32 avenue de la Marne, ainsi que l'atteste le certificat délivré par la Banque en date du 22 avril 2011.
En conséquence, Madame la Présidente propose de constater la réalisation définitive de
l'augmentation de capital et la modif ication corrélative des statuts.
Madame la Présidente adopte les décisions suivantes :
Madame la Présidente, au vu des piéces et documents présentés, constate la réalisation définitive à la date du 22 avril 2011 de l'augmentation de capital de six mille quatre-
vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £) pour le porter de
trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38 112.25 £) a quarante- quatre mille deux cent dix euros et vingt et un centimes (44 210.21 £). décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2011.
En conséquence, Madame la Présidente décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :
x Articls.7=APPORTS
../..
Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2011 et de la Présidente du 22 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de six mille quatre-vingt-dix-
sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £), par souscription en numéraire. >
Le reste de l'article demeure sans changement.
< Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de quarante-quatre mille deux cent dix euros et vingt
et un centimes (44 210.21 €).
Il est divisé en deux mille neuf cent (2 900) actions, toutes de m&me catégorie, entirement
souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.
Madame la Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.
La Présidente 8éatrice SALLE
Registre du commerce et des sociétés de ROUBAIX- TOURCOING sous le n* 484 855 713.
à concurrence de deux cent actions, ci 200 actions,
la société GIRLS, SCI au capital de 118 801 euros ayant si≥ à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 26 avenue du Golf,immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le n
499 479 269.
à concurrence de trente-trois actions, ci . 33 actions,
Monsieur Yves TACK, demeurant à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 26 avenue du Golf.
a concurrence de cent soixante-sept actions, ci 167 actions.
Les actions nouvelles pouvaient @tre souscrites en numéraire et devaient &tre libérées en totalité lors de la souscription.
L'assemblée générale a donné tous pouvoirs à Madame la Présidente pour procéder à la
réalisation matérielle de l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations et prendre toutes mesures pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.
Puis Madame la Présidente indique que les quatre cent (400) actions nouvelles composant l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées des versements
exigibles en conformité des conditions de l'émission.
Madame la Présidente précise que :
Chacun des souscripteurs a libéré la quotité exigible de sa souscription, augmentée du montant de la prime d'émission, au moyen d'un versement en numéraire, savoir :
La soci&té FIMANOR
souscripteur de 200 actions, devant @tre libérées d'un montant de 12 000 euros, a versé la somme de 12000€
La société GIRLS. souscripteur de 33 actions, devant @tre libérées d'un montant de 1 980 euros, a versé la somme de 1 980 €
Monsieur Yves TACK. souscripteur de 167 actions, devant €tre libérées d'un montant de 10 020 euros, a versé la somme de 10 020€
Total des versements effectués en espéces... 24 000 € correspondant au montant global des souscriptions, soit 6 097.96 euros. augmenté du montant des primes d'émission, soit 17 902.04 euros.
Ce versement de vingt quatre mille (24 000) euros a été recueilli par Madame la Présidente,et déposé a la Banque CIC Nord Ouest, agence de WASQUEHAL (59) 32 avenue de la Marne, ainsi que l'atteste le certificat délivré par la Banque en date du 22 avril 2011.
En conséquence, Madame la Présidente propose de constater la réalisation définitive de
l'augmentation de capital et la modif ication corrélative des statuts.
Madame la Présidente adopte les décisions suivantes :
Madame la Présidente, au vu des piéces et documents présentés, constate la réalisation définitive à la date du 22 avril 2011 de l'augmentation de capital de six mille quatre-
vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £) pour le porter de
trente-huit mille cent douze euros et vingt-cinq centimes (38 112.25 £) a quarante- quatre mille deux cent dix euros et vingt et un centimes (44 210.21 £). décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2011.
En conséquence, Madame la Présidente décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :
x Articls.7=APPORTS
../..
Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2011 et de la Présidente du 22 avril 2011, le capital social a été augmenté d'une somme de six mille quatre-vingt-dix-
sept euros et quatre-vingt-seize centimes (6 097.96 £), par souscription en numéraire. >
Le reste de l'article demeure sans changement.
< Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de quarante-quatre mille deux cent dix euros et vingt
et un centimes (44 210.21 €).
Il est divisé en deux mille neuf cent (2 900) actions, toutes de m&me catégorie, entirement
souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.
Madame la Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.
La Présidente 8éatrice SALLE