EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE
Acte du 28 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : BASSE TERRE
Code greffe : 9711
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAssE TERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 28/01/2022 sous le numero de dep8t A2022/000307
EDEISAEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE
SASU au capital de 150 000 euros Siege social : Route de l'Espérance Grand Case - 97150 SAINT MARTIN 531169555 R.C.S.BASSE-TERRE
DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 JANVIER 2022
Certifié conforme le 10.01.2022 par la Présidente, Mme Martine LAROYE,
L'an deux mille vingt-deux, le sept janvier a 17 heures 30, Signature : au 19, boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry sur Seine.
L'associé unique, la société Edeis Concessions, représentée par la société CIPIM, elle-méme représentée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN, Président, a délibéré sur convocation de la gérance.
La société DELOITTE ET ASsOCIES, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée aux présentes délibérations, est absente-excusée.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN.
L.'associé unique vise les documents suivants déposés sur le bureau :
- un exemplaire des statuts,
- le double de la lettre de convocation adressée a l'associé unique et au commissaire aux
comptes,
- les documents et piéces envoyés à l'associé ou mis & sa disposition avant l'assemblée,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion de la Présidence,
- enfin, le texte des résolutions qui lui sont proposées
En conséguence, l'associé unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission et nomination Président
2. pouvoir pour accomplissement des formalités
L'associé unique, aprés présentation du rapport de gestion de du Présidence, adapte les résolutions suivantes proposées par la Présidence :
Code greffe : 9711
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAssE TERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
EDEISAEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE
SASU au capital de 150 000 euros Siege social : Route de l'Espérance Grand Case - 97150 SAINT MARTIN 531169555 R.C.S.BASSE-TERRE
DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 7 JANVIER 2022
Certifié conforme le 10.01.2022 par la Présidente, Mme Martine LAROYE,
L'an deux mille vingt-deux, le sept janvier a 17 heures 30, Signature : au 19, boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 Ivry sur Seine.
L'associé unique, la société Edeis Concessions, représentée par la société CIPIM, elle-méme représentée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN, Président, a délibéré sur convocation de la gérance.
La société DELOITTE ET ASsOCIES, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée aux présentes délibérations, est absente-excusée.
La séance est présidée par Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN.
L.'associé unique vise les documents suivants déposés sur le bureau :
- un exemplaire des statuts,
- le double de la lettre de convocation adressée a l'associé unique et au commissaire aux
comptes,
- les documents et piéces envoyés à l'associé ou mis & sa disposition avant l'assemblée,
- la feuille de présence,
- le rapport de gestion de la Présidence,
- enfin, le texte des résolutions qui lui sont proposées
En conséguence, l'associé unique donne acte au Président de la Société de la réalisation des formalités préalables aux présentes délibérations portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Démission et nomination Président
2. pouvoir pour accomplissement des formalités
L'associé unique, aprés présentation du rapport de gestion de du Présidence, adapte les résolutions suivantes proposées par la Présidence :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, prend acte de la démission de Monsieur Jean-Luc SCHNOEBELEN de son mandat de Président & compter de ce jour et lui donne quitus entier et sans réserve pour sa gestion jusqu'à ce lour.
L'associé unique désigne en remplacement.
Madame Martine LAROYE Née le 11 janvier 1967 & Soissons De nationalité Frangaise Demeurant 22 Quai des Célestins 75 004 PARIS
Madame Martine Laroye déclare accepter ledit mandat et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à son exercice.
L'associé unique décide que le nouveau président ne percevra pas de rémunération. Il pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le
cadre de l'accomplissement de ses fonctions.
A ce titre, Martine LAROYE est investie de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion courante des affaires et pourra engager seule la Société dans les limites posées par la loi et les statuts.
Madame Martine LAROYE représentera par ailleurs la Société dans ses rapports avec les tiers.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique désigne en remplacement.
Madame Martine LAROYE Née le 11 janvier 1967 & Soissons De nationalité Frangaise Demeurant 22 Quai des Célestins 75 004 PARIS
Madame Martine Laroye déclare accepter ledit mandat et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction à son exercice.
L'associé unique décide que le nouveau président ne percevra pas de rémunération. Il pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le
cadre de l'accomplissement de ses fonctions.
A ce titre, Martine LAROYE est investie de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion courante des affaires et pourra engager seule la Société dans les limites posées par la loi et les statuts.
Madame Martine LAROYE représentera par ailleurs la Société dans ses rapports avec les tiers.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confere tous pouvoirs aux Petites affiches, société domiciliée au La Grande Arche La Défense - Paroi nord, 1 Parvis de la Défense, 92044 Paris - La Défense Cedex et au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, avec faculté de subdélégation.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président de la Société et l'associé unique.
Jean-Luc SCHNOEBELEN Edeis Concessions Président de séance Associé unique Représenté par Jean-Luc SCHNOEBELEN
Martine LAROYE Signature précédée de la mention Bon pour acceptation des fonctions de.Président >
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le
Président de la Société et l'associé unique.
Jean-Luc SCHNOEBELEN Edeis Concessions Président de séance Associé unique Représenté par Jean-Luc SCHNOEBELEN
Martine LAROYE Signature précédée de la mention Bon pour acceptation des fonctions de.Président >