CASASOPRANA & POZZO DI BORGO ARCHITECTES
Acte du 13 mai 2016
Début de l'acte
RCS : AJACCIO Code qreffe : 2001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACCIO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00128
Numéro SIREN : 749 945 358
Nom ou denomination : CASASOPRANA & POZZO DI BORGO ARCHITECTES
Ce depot a ete enregistre le 13/05/2016 sous le numero de dépot 1079
CASASOPRANA ET POZZO DI BORGO ARCHITECTES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 @
Siége social : 2 Rue SERGENT CASALONGA
20000 AJACCIO
749 945 358 RCS AJACCIO
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AJACCIO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00128
Numéro SIREN : 749 945 358
Nom ou denomination : CASASOPRANA & POZZO DI BORGO ARCHITECTES
Ce depot a ete enregistre le 13/05/2016 sous le numero de dépot 1079
CASASOPRANA ET POZZO DI BORGO ARCHITECTES
Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000.00 @
Siége social : 2 Rue SERGENT CASALONGA
20000 AJACCIO
749 945 358 RCS AJACCIO
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 MARS 2016
L'an deux mille seize,
et le quinze mars, a dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
BASTIEN CASASOPRANA préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 100 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à ia disposition des associés :
a feuille de présence à l'assemblée, - le rapport du président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, ie texte des résolutions proposées, ont été. tenus a la disposition des associés, au siége social, à compter de ia convocation de l'assemblée. II précise en outre que le droit de communication des associés prévu par Ies statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
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Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'une directrice générale. Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
et le quinze mars, a dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation faite par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
BASTIEN CASASOPRANA préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 100 actions composant le capital, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à ia disposition des associés :
a feuille de présence à l'assemblée, - le rapport du président, - le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, ie texte des résolutions proposées, ont été. tenus a la disposition des associés, au siége social, à compter de ia convocation de l'assemblée. II précise en outre que le droit de communication des associés prévu par Ies statuts a été respecté.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
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Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'une directrice générale. Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Sur la proposition du président, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directrice Générale, afin d'assister le président et pour une durée équivalente & celle du mandat de ce dernier :
Madame LUCE CASASOPRANA née POZZO DI BORGO demeurant PISINALE - ROUTE DE CAPO DI FENO - 20000 AJACCIO (Corse)
Dans le cas oû BASTIEN CASASOPRANA viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, LUCE CASASOPRANA conservera ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.
La nouvelle directrice générale, LUCE CASASOPRANA, est investie des mémes pouvoirs légaux et statutaires que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de ia société. L'assemblée générale décide de fixer sa ré'munération mensuelle à 650 € brut.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Madame LUCE CASASOPRANA née POZZO DI BORGO demeurant PISINALE - ROUTE DE CAPO DI FENO - 20000 AJACCIO (Corse)
Dans le cas oû BASTIEN CASASOPRANA viendrait à cesser d'exercer ses fonctions de président pour quelque cause que ce soit, LUCE CASASOPRANA conservera ses fonctions jusqu'a la nomination d'un nouveau président.
La nouvelle directrice générale, LUCE CASASOPRANA, est investie des mémes pouvoirs légaux et statutaires que le président pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de ia société. L'assemblée générale décide de fixer sa ré'munération mensuelle à 650 € brut.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités iégales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Bastien CASASOPRANA
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus ia parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président et un associé.
Bastien CASASOPRANA
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